Постанова № 76062564, 23.08.2018, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 285/3004/18

провадження № 1-кс/0285/888/18

23 серпня 2018 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Савицька Л.Й., за участю секретаря судового засідання Дуянової Г.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ГУНП в Житомирській області Данильчука М.П.

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060090001008 від 13.08.2018 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий 20.08.2018 року звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо: власника карткового рахунку АТ "Райффайзен Банк Аваль" НОМЕР_1 (копія паспорта, заяви, ідентифікаційного номера власника картки, руху коштів по картковому рахунку «Райфайзен Банк Аваль» НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2018 року по час надання інформації, із зазначенням часу та дати проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, фото та відеозаписи зняття коштів за вказаний період часу, номери мобільних телефонів, закріплених за даним картковим рахунком, з можливістю вилучення копій на електронні та паперові носії інформації, які знаходяться в АТ "Райффайзен Банк Аваль" з подальшою можливістю вилучення цієї інформації.

Своє клопотання обґрунтовував тим, що в період часу з 11.08.2018 по 13.08.2018 невідома особа під приводом доставки товару, а саме рулонів паперу із м. Коростишів в м. Новоград-Волинський Житомирської області шляхом довіри та обману ОСОБА_4 заволоділа вказаним товаром, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму близько 250 000 грн.

13.08.2018 вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018060090001008 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 11.08.2018 йому логіст скинула номер банківської картки «Райфайзен Банк Аваль» за НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_5 для оплати послуг водія, який перевозив товар з м. Користишів в м. Новоград-Волинський Житомирської області, однак водій товар так і не доставив та на зв'язок перестав виходити.

З метою встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, з'ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, та яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може сприяти розкриттю кримінального правопорушення правова кваліфікація якого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий в судове засідання прибув, в телефонограмі до суду своє клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не прибув, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, перебування їх у певному місці та в певний час і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити .

Надати працівникам Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Поплавському Олександру Євгенійовичу, Мельничуку Петру Григоровичу, Князюку Ярославу Михайловичу, Куницькому Анатолію Вікторовичу, Нагаль Ользі Володимирівні, Данильчуку Миколі Павловичу, Ющуку Юрію Олександровичу, Луфаренко Андрію Леонідовичу, Кухарському Юрію Васильовичу, Матвійчуку Максиму Миколайовичу, Тимошову Михайлу Олександровичу, Опанасюку Олександру Анатолійовичу, Яровому Андрію Олексійовичу, Нагорнюку Олександру Юрійовичу, Максимовичу Юрію Миколайовичу, Мищику Вадиму Юрійовичу, Подейко Олегу Сергійовичу, Коржовському Роману Анатолійовичу, Ясиневичу Роману Анатолійовичу, Ковальчуку Олександру Сергійовичу, Ткачук Ганні Костянтинівні, Карпенко Оксані Сергіївні, Майнеці Наталії Миколаївні, Подік Наталії Василівні.

дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій та інформації на електронні та/або паперові носії інформації),

що знаходяться в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909, юридична та фактична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, 01011) з можливістю їх вилучення у базовому відділенні "Райффайзен Банк Аваль"в м. Житомир пл. Перемоги, 10, та містять банківську таємницю щодо: власника карткового рахунку АТ "Райффайзен Банк Аваль" НОМЕР_1 (копія паспорта, заяви, ідентифікаційного номера власника картки, руху коштів по картковому рахунку «Райфайзен Банк Аваль» НОМЕР_1

за період часу з 01.08.2018 року по 23.08.2018 року, із зазначенням часу та дати проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, фото та відеозаписи зняття коштів за вказаний період часу, номери мобільних телефонів, закріплених за даним картковим рахунком.

Строк дії ухвали до 23 вересня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.Й. Савицька