Ухвала суду № 76053454, 23.08.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/11368/18

Провадження №1-кс/263/6325/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Надежденко С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050000000261, за ч. 2 ст. 307, ч. З ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 369, ч. З ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Надежденко С.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT «АКЦЕНТ-БАНК», код ЄДРПОУ 14360080.

З матеріалів клопотання вбачається, що безпосередні реалізатори наркотичних засобів отримують їх поштовими відправленнями, які надходять поштовими каналами ТОВ «Нова пошта». Розрахунки за поставку наркотичних засобів здійснюються суб'єктами вчинення кримінального правопорушення, шляхом переказу грошових коштів на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, одружений, раніше не судимий, не працює, мешкає: АДРЕСА_1 незаконно придбає наркотичний засіб - макову солому в особливо великих розмірах та незаконно транспортує на територію м. Маріуполя з метою подальшого збуту наркозалежним.

13.08.2018 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру за ч. З ст. 307 КК України.

В своїй злочинній діяльності ОСОБА_2 використовує наступні банківські картки ПТ «Акцент-Банк»: НОМЕР_1 які оформлені на його ім'я.

З метою встановлення обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, слідчий звернувся до суду з даним клопотання, яким просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні посадових осіб AT «АКЦЕНТ-БАНК», код ЄДРПОУ 14360080, а саме відомостей, щодо руху коштів по зазначеним рахункам, із зазначенням анкетних даних та ІПН фізичної особи, або реквізитів юридичної особи, на чий рахунок переведені гроші з рахунків, у який спосіб були переведені гроші з та в який час, призначення платежу.

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються банківських карток НОМЕР_1 які оформлені на ім'я ОСОБА_2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за № 12017050000000261, за ч. 2 ст. 307, ч. З ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 369, ч. З ст. 307 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Надежденко С.В. та іншим слідчим або прокурорам у кримінальному провадженні № 12017050000000261, за ч. 2 ст. 307, ч. З ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 369, ч. З ст. 307 КК України на тимчасовий доступ до документів та їх виїмку (завірених копій), які містять охоронювану Законом таємницю - банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб AT «АКЦЕНТ-БАНК», код ЄДРПОУ 14360080, щодо руху коштів по рахункам (карткам): НОМЕР_1, які оформлені на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням анкетних даних та ІПН фізичної особи, або реквізитів юридичної особи контрагентів, у який спосіб були переведені гроші та в який час, призначення платежу з часу відкриття вказаних рахунків, також зобов'язавши посадових осіб AT «АКЦЕНТ-БАНК» надати копії анкет заяви, які надавались при оформленні надання банківських послуг та копії заяв та документів, які посвідчують особу вищезазначеного клієнту банку .

Зобов'язати уповноважених посадових осіб АТ «АКЦЕНТ-БАНК» надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Надежденко С.В. та іншим слідчим або прокурорам у кримінальному провадженні № 12017050000000261, за ч. 2 ст. 307, ч. З ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 369, ч. З ст. 307 КК України у формі роздруківок та/або в електронному вигляді інформацію про рух грошових коштів по рахунках (картках), відкритих в AT «АКЦЕНТ-БАНК», код ЄДРПОУ 14360080, щодо руху коштів по рахункам (карткам): НОМЕР_1, які оформлені на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням анкетних даних та ІПН фізичної особи, або реквізитів юридичної особи контрагентів, у якій спосіб були переведені гроші та в який час, призначення платежу А. Надати копії анкет заяви, які надавались при оформленні надання банківських послуг та копії заяв та документів, які посвідчують особу вищезазначеного клієнту банку з часу відкриття вказаних рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа