Ухвала суду № 76051856, 17.08.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10291/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., слідчого Панасюка Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010002985,

ВСТАНОВИЛА:

16.08.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні голови правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_2 (юридична адреса житлово-будівельного кооперативу «Подільський край» м. Хмельницький вул. Подільська, 58, ідентифікаційний номер 37920668).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що В період часу з 2013 року по 26.04.2018, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, шляхом зловживання довірою членів ЖБК "Подільський край", під приводом виконання цивільноправових зобов'язань, умисно заволоділа грошовими коштами останніх, завдавши таким чином матеріальної шкоди у великих розмірах.

04.05.2018 по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018240010002985, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту представника потерпілого було встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління за 2013-2018 роки ОСОБА_2 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.3), нібито ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов’язки добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд» (ОСОБА_3І.), який не мав ліцензії на проведення будівельних робіт, не проводив заходи для закінчення будівництва, організував фіктивну здачу будинку в експлуатацію згідно декларації в 2015 році. В Декларації відмічено наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об’єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів. Фактично ще на сьогоднішній день (пройшло 2,5 роки) обладнання відсутнє, роботи по забезпеченню мереж не проводились. Об’єкт в глибокій стадії незавершеного будівництва. Крім того, в декларації про готовність об’єкта до експлуатації генеральним підрядником вказано ТОВ «Квант Плюс», м. Київ, який реально не працював на об’єкті. Голова правління ОСОБА_2 вчинив шахрайські дії, а також 26.04.2018 відбулися позачергові загальні збори членів ЖБК «Подільський край», де переобрану голову правління, членів правління та ревізійної комісії ЖБК «Подільський край», тому головою правління ЖБК «Подільський край» призначено ОСОБА_4. Однак, попередній голова правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_2 в категоричній формі відмовляється визнавати рішення позачергових зборів членів ЖБК «Подільський край» від 26.04.2018 та відмовляється передати оригінали документів, що стосуються ЖБК «Подільський край».

Без погодження на загальних зборах проводився продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавались у власність приміщення без підтвердження про проплати особам, які не є членами ЖБК, проводилося перепланування приміщень з порушенням прав засновників та членів ЖБК.

Право власності на площі, відповідно до довідки голови правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_2, надається не членам кооперативу, що є грубим порушенням Статуту ЖБК «Подільський край». Звертаємо увагу, що службові особи ЖБК «Подільський край», переслідуючи намір заволодіння чужим майном (коштами) шляхом обману, знаючи, що нежитлові приміщення належать інвесторам, оскільки в члени ЖБК «Подільський край» приймались лише інвестори, якими вносились інвестиції в будівництво з 2005 року, вчинили дії по відчуженню приміщень ЖБК, відповідно, отримали додаткову вигоду, що вказує на шахрайські дії службових осіб ЖБК. При цьому є інформація про те, що на даний час в реєструючі органи службовими особами ЖБК «Подільський край» подані відомості з іншим переліком членів ЖБК. Однак, згідно розділу 5 Статуту ЖБК «Подільський край» виключення з членів кооперативу здійснюється загальними Зборами, а загальні Збори ЖБК «Подільський край» не приймали таких рішень. Відповідно службовими особами ЖБК могли бути подані підроблені документи з метою вчинення шахрайських дій.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому 1-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5, слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_1 та старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у попереднього голови правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_2 (юридична адреса житлово-будівельного кооперативу «Подільський край» м. Хмельницький вул. Подільська, 58, ідентифікаційний номер 37920668), а саме:

-печатка ЖБК «Подільський край»;

-установчі документи, рішення та протоколи зборів ЖБК «Подільський край»;

-договори про членство в ЖБК «Подільський край»;

-банківські виписки по рахункам в ОТП банк, ВІЕС Банк або VS Ьанк та Фітобанк;

-оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському рахунку 311 «Рахунки в банки»;

-оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському 301 «Каса»;

-оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

-оборотно-сальдову відомість по рахунку 201 «Сировина та матеріали»;

-оборотно-сальдову відомість по рахунку 205 «Будівельні матеріали»;

-баланс ЖБК «Подільський край» на 31 грудня 2017 року з детальною розшифровкою п. 1100 «Запаси»;

-акти виконаних робіт за період з 2013-2018 роки;

-кошториси на проведені роботи;

-копії договорів, які були заключні у період часу з 2015-2018 роки;

-копії техпаспортів квартир згідно Декларації здачі будинку 2015 року;

-проектно-кошторисну документацію на добудову, яка була здійснена після здачі будинку в експлуатацію;

-поверхові плани будинку з зазначенням вільних площ.

Голові правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_2 (юридична адреса житлово-будівельного кооперативу «Подільський край» м. Хмельницький вул. Подільська, 58, ідентифікаційний номер 37920668), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя