Ухвала суду № 76050582, 20.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40731/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНА

20 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

20.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій.

У судове засідання прокурор не з'явився, але до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов'язковою не має, враховуючи принцип принцип диспозитивності, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та інших медичних закладів України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах.

Так, упродовж 2014-2017 років посадовими особами, науковими співробітниками та лікарями вказаних державних медичних закладів України укладено ряд договорів із замовниками - фармакологічними компаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.

Так, в ході виконання робіт з надання послуг з клінічних випробувань за кодами DU176b-F-E308, EFC11570, D5881C00004, RIVAROX AFL3 3003, 1297.2, CL3-05520-006, CNTO148FAKS, CNTO148PSA3001, KCT03/2012ROSU-PAFH, CNTO136ARA3005, A3461C00005, D513BC00001, CNTO1275AKS 3003, CL3-05153-006, RIVAROX ACS2002, 28431754DNE3001, I1F-MC-RHBF, YLB113-002, MS200527-0081, GA29350, JHL-CLIN-1101-01, CT-P13 3.5, M13-545, M15-555, M14-465, D3461C00009, RIVAROX DVT3002, DU176b-C-E314, mabionCD20-001RA, PULSE-PAH-004, SL0023, GS-US-417-0304 вищевказані доходи в іноземній валюті (долари США, Євро), через банківські систему SWIFT отримані наступними фізичними особами: а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та іншими, з яких передбачені законодавством податки і внески не сплатили.

Установлено, що ряд вказаних медичних працівників, які брали участь у наданні послуг з клінічних досліджень лікарських засобів мають рахунки в АТ "ОТП БАНК", на які упродовж 2014-2018 років перераховані готівкові кошти, що підтверджується копіями відповідних платіжних доручень.

Прокурор вказує, що достатні підстави вважати, що у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43) перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю та мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004230.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом і в даний час, довести обставини провадження довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 22, 26, 107, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, Григор’єву Едуарду Вікторовичу, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному проваджені дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі: ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1), банківські рахунки: № НОМЕР_27 (Українська гривня), НОМЕР_28 (Долар США), НОМЕР_29 (Українська гривня, Євро), НОМЕР_30 (Євро), НОМЕР_31 (Українська гривня); ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_2), банківські рахунки: НОМЕР_32 (Українська гривня, Євро), НОМЕР_33 (Євро); ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_3), банківські рахунки: НОМЕР_34 (Долар США, Євро, Українська гривня), НОМЕР_35 (Долар США), НОМЕР_36 (Українська гривня), НОМЕР_37 (Українська гривня), НОМЕР_38 (Українська гривня), НОМЕР_39 (Українська гривня); ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_4), банківські рахунки: НОМЕР_40 (Євро); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_5), банківські рахунки: НОМЕР_41 (Євро); ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_6), банківські рахунки: НОМЕР_42 (Українська гривня, Євро); ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_7), банківські рахунки: НОМЕР_43 (Українська гривня), НОМЕР_44 (Українська гривня), НОМЕР_45 (Українська гривня), № НОМЕР_46 (Українська гривня), НОМЕР_47 (Українська гривня), НОМЕР_48 (Українська гривня), НОМЕР_49 (Українська гривня), НОМЕР_50 (Українська гривня), НОМЕР_51 (Українська гривня), НОМЕР_52 (Українська гривня), НОМЕР_53 (Українська гривня), НОМЕР_54 (Українська гривня), НОМЕР_55 (Українська гривня), НОМЕР_56 (Долар США, Євро); ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_8), банківські рахунки: НОМЕР_57 (Українська гривня); ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_9), банківські рахунки: НОМЕР_58 (Українська гривня, Євро); ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_10), банківські рахунки: НОМЕР_59 (Українська гривня, Долар США, Євро), НОМЕР_60 (Українська гривня); ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_11), банківські рахунки: НОМЕР_61 (Українська гривня); ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_12), банківські рахунки: НОМЕР_62 (Євро); ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_13), банківські рахунки: НОМЕР_63 (Українська гривня, Євро), НОМЕР_64 (Євро); ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_14), банківські рахунки: НОМЕР_65 (Українська гривня); ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_15), банківські рахунки: НОМЕР_66 (Українська гривня); ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_16), банківські рахунки: НОМЕР_67 (Українська гривня), НОМЕР_68 (Українська гривня), НОМЕР_69 (Українська гривня), НОМЕР_70 (Українська гривня), НОМЕР_71 (Євро); ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_17), банківські рахунки: НОМЕР_72 (Долар США, Українська гривня, Євро), НОМЕР_73 (Євро); ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_18), банківські рахунки: НОМЕР_74 Долар США, Українська гривня); ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_19), банківські рахунки: НОМЕР_75 (Долар США), НОМЕР_76 (Українська гривня, Євро,Фунт стерлінгів Великобртанії, Долар США), НОМЕР_77 (Українська гривня), НОМЕР_78 (Євро, Долар США), НОМЕР_79 Долар США), НОМЕР_80 (Українська гривня); ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_20), банківські рахунки: НОМЕР_81 (Євро), НОМЕР_82 (Долар США), НОМЕР_83 (Євро), НОМЕР_84 (Українська гривня), НОМЕР_85 (Українська гривня), НОМЕР_86 (Українська гривня), НОМЕР_87 (Євро), НОМЕР_88 (Українська гривня), НОМЕР_89 (Українська гривня), НОМЕР_90 (Українська гривня); ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_21), банківські рахунки: № НОМЕР_91 (Уураїнська гривня, Євро), НОМЕР_92 (Українська гривня), НОМЕР_93 (Українська гривня), НОМЕР_94 (Українська гривня); ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_22), банківські рахунки: НОМЕР_95 (Українська гривня, Євро), НОМЕР_96 (Українська гривня), НОМЕР_97 (Українська гривня); ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_23), банківські рахунки: НОМЕР_98 (Українська гривня, Євро), НОМЕР_99 (Долар США), НОМЕР_100 (Українська гривня), НОМЕР_101 (Українська гривня), НОМЕР_102 (Українська гривня), НОМЕР_103 (Євро), НОМЕР_104 (Євро), НОМЕР_105 (Українська гривня), № НОМЕР_106 (Українська гривня), НОМЕР_107 (Долар США), НОМЕР_108 (Українська гривня), НОМЕР_109 (Українська гривня), НОМЕР_110 (Українська гривня), НОМЕР_111 (Українська гривня), НОМЕР_112 (Євро), НОМЕР_113 (Українська гривня), НОМЕР_114 (Євро), НОМЕР_115 (Українська гривня), НОМЕР_116 (Українська гривня); ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_24), банківські рахунки: № НОМЕР_117 (Долар США), НОМЕР_118 (Долар США, Євро, Українська гривня), НОМЕР_119 (Долар США); ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_25), банківські рахунки: НОМЕР_120 (Українська гривня), НОМЕР_121 (Долар США), НОМЕР_122 (Українська гривня), НОМЕР_123 (Українська гривня), НОМЕР_124 (Українська гривня), НОМЕР_125 (Українська гривня), НОМЕР_126 (Долар США), НОМЕР_127 (Євро), НОМЕР_128 (Українська гривня), НОМЕР_129 (Українська гривня), НОМЕР_130 (Українська гривня), НОМЕР_131 (Українська гривня), НОМЕР_132 (Українська гривня), НОМЕР_133 (Українська гривня), НОМЕР_134 (Українська гривня), НОМЕР_135 (Українська гривня), НОМЕР_136 (Українська гривня), НОМЕР_137 (Українська гривня), НОМЕР_138 (Українська гривня), НОМЕР_139 (Українська гривня), НОМЕР_140 (Українська гривня), НОМЕР_141 (Українська гривня), НОМЕР_142 (Українська гривня), № НОМЕР_143 (Українська гривня), НОМЕР_144 (Українська гривня), НОМЕР_145 (Українська гривня); ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_26), банківські рахунки: НОМЕР_146 (Євро, Українська гривня), НОМЕР_147 ( Українська гривня, Долар США, Євро), НОМЕР_148 (Долар США), НОМЕР_149 (Українська гривня), НОМЕР_150 (Українська гривня), НОМЕР_151 (Долар США), НОМЕР_152 (Євро), НОМЕР_153 (долар США), НОМЕР_154 (Долар США, Євро), НОМЕР_155 (Євро), НОМЕР_156 (Долар США), НОМЕР_157 (Євро), НОМЕР_158 (Долар США), НОМЕР_159 (Долар США), НОМЕР_160 (Євро), НОМЕР_161 (Долар США).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя І.В. Литвинова