Ухвала суду № 76050528, 20.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40677/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

20.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій.

У судове засідання прокурор не з'явився, але до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов'язковою не має, враховуючи принцип принцип диспозитивності, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та інших медичних закладів України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах.

Так, упродовж 2014-2017 років посадовими особами, науковими співробітниками та лікарями вказаних державних медичних закладів України укладено ряд договорів із замовниками - фармакологічними компаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.

Так, в ході виконання робіт з надання послуг з клінічних випробувань за кодами DU176b-F-E308, EFC11570, D5881C00004, RIVAROX AFL3 3003, 1297.2, CL3-05520-006, CNTO148FAKS, CNTO148PSA3001, KCT03/2012ROSU-PAFH, CNTO136ARA3005, A3461C00005, D513BC00001, CNTO1275AKS 3003, CL3-05153-006, RIVAROX ACS2002, 28431754DNE3001, I1F-MC-RHBF, YLB113-002, MS200527-0081, GA29350, JHL-CLIN-1101-01, CT-P13 3.5, M13-545, M15-555, M14-465, D3461C00009, RIVAROX DVT3002, DU176b-C-E314, mabionCD20-001RA, PULSE-PAH-004, SL0023, GS-US-417-0304 вищевказані доходи в іноземній валюті (долари США, Євро), через банківські систему SWIFT отримані наступними фізичними особами: а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та іншими, з яких передбачені законодавством податки і внески не сплатили.

Установлено, що ряд вказаних медичних працівників, які брали участь у наданні послуг з клінічних досліджень лікарських засобів мають рахунки в АТ "УкрСиббанк", на які упродовж 2014-2018 років перераховані готівкові кошти, що підтверджується копіями відповідних платіжних доручень.

Прокурор вказує, що достатні підстави вважати, що у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю та мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004230.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом і в даний час, довести обставини провадження довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 22, 26, 107, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, Григор'єву Едуарду Вікторовичу, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному проваджені дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі: ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, банківські рахунки № НОМЕР_47 (Євро), № НОМЕР_47 (Українська гривня), № НОМЕР_47 (долар США), № НОМЕР_48 (Українська гривня), НОМЕР_49 (Євро), № НОМЕР_50 (Українська гривня), НОМЕР_51 (долар США), ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_2, банківські рахунки НОМЕР_52 (Українська гривня), № НОМЕР_53 (Українська гривня), ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_3, банківські рахунки № НОМЕР_54 (Українська гривня), № НОМЕР_55 (Українська гривня), № НОМЕР_56 (Українська гривня), ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_4, банківські рахунки № НОМЕР_57 (Євро), № НОМЕР_58 (Євро), № НОМЕР_59 (Євро), № НОМЕР_57 (Українська гривня), № НОМЕР_58 (Українська гривня), НОМЕР_60 (Українська гривня), № НОМЕР_57 (долар США), НОМЕР_58 (долар США), НОМЕР_59, (долар США), № НОМЕР_61 (Євро), № НОМЕР_62 Українська гривня), № НОМЕР_63 (долар США), ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_5, банківські рахунки НОМЕР_64 (Українська гривня), НОМЕР_65 (долар США), ОСОБА_20, РНОКПП НОМЕР_6. № НОМЕР_66 (Українська гривня), ОСОБА_21, РНОКПП НОМЕР_7, банківські рахунки № НОМЕР_67 (Євро), НОМЕР_68 (Українська гривня), № НОМЕР_69 (Українська гривня),; НОМЕР_68 (долар США), НОМЕР_70 (Євро), № НОМЕР_71, (Українська гривня), ОСОБА_22, РНОКПП НОМЕР_8, банківський рахунок НОМЕР_72 (Українська гривня), ОСОБА_23, РНОКПП НОМЕР_9, банківський рахунок НОМЕР_73 (Українська гривня), ОСОБА_24, РНОКПП НОМЕР_10, банківський рахунок № НОМЕР_74 (Українська гривня), ОСОБА_25, РНОКПП НОМЕР_11, банківські рахунки № НОМЕР_75 (Євро), НОМЕР_75 (Українська гривня), № НОМЕР_76 (Євро),; № НОМЕР_77 (Українська гривня),; № НОМЕР_78 (долар США), ОСОБА_26, РНОКПП НОМЕР_12, рахунки закрито: № НОМЕР_79 (Євро), № НОМЕР_79 (Українська гривня), ОСОБА_27, РНОКПП НОМЕР_13, банківські рахунки НОМЕР_80 (Євро), від 22.09.2015; № НОМЕР_81 (Українська гривня), № НОМЕР_81 (долар США), ; № НОМЕР_82 (Українська гривня), № НОМЕР_83 (Українська гривня), ОСОБА_28, РНОКПП НОМЕР_14. НОМЕР_84 (Українська гривня), № НОМЕР_85 (Євро), № НОМЕР_86 (Українська гривня), № НОМЕР_87 (долар США), ОСОБА_29, РНОКПП НОМЕР_15, рахунки № НОМЕР_88 (Українська гривня); НОМЕР_88 (долар США), ОСОБА_30, РНОКПП НОМЕР_16. № НОМЕР_89 (Українська гривня); НОМЕР_90 (Євро), НОМЕР_91 (Українська гривня; № НОМЕР_92 (долар США), ОСОБА_31, РНОКПП НОМЕР_17. рахунки: НОМЕР_93 (Євро) (відкрито 30.06.2011-закрито 10.06.2016); НОМЕР_94, (Українська гривня), ОСОБА_32, РНОКПП НОМЕР_18, банківський рахунок № НОМЕР_95, (Українська гривня) ОСОБА_33, РНОКПП НОМЕР_19. рахунок № НОМЕР_96, (Українська гривня), ОСОБА_34, РНОКПП НОМЕР_20. Рахунки НОМЕР_97 (Українська гривня), НОМЕР_97 (долар США), ОСОБА_35, РНОКПП НОМЕР_21. рахунок НОМЕР_98(Українська гривня), ОСОБА_36, РНОКПП НОМЕР_22. Рахунок № НОМЕР_99 (Українська гривня), ОСОБА_37, РНОКПП НОМЕР_23, банківський рахунок № НОМЕР_100 (Українська гривня), ОСОБА_38, РНОКПП НОМЕР_24, рахунки НОМЕР_101 (Євро), № НОМЕР_102 (долар США), ОСОБА_39, РНОКПП НОМЕР_25, банківські рахунки № НОМЕР_103 (Євро), № НОМЕР_104 (Євро); № НОМЕР_103 (Українська гривня); № НОМЕР_104 (Українська гривня) ; № НОМЕР_103 (долар США); № НОМЕР_104 (долар США); № НОМЕР_105 (Євро); № НОМЕР_106 (Українська гривня); НОМЕР_107 (долар США), НОМЕР_108 (Українська гривня), ОСОБА_40, РНОКПП НОМЕР_26, банківські рахунки № НОМЕР_109 (долар США); НОМЕР_110 (Українська гривня); № НОМЕР_111 (Євро); № НОМЕР_112 (Українська гривня); № НОМЕР_113(Українська гривня); № НОМЕР_114 (долар США). № НОМЕР_115 (Євро); № НОМЕР_116 (Українська гривня); НОМЕР_117 (долар США); № НОМЕР_118 (Євро); № НОМЕР_118 (долар США); № НОМЕР_119 (долар США), ОСОБА_41, РНОКПП НОМЕР_27, банківські рахунки № НОМЕР_120 (Євро); № НОМЕР_120 (Українська гривня); № НОМЕР_120 (долар США), № НОМЕР_121 (Євро); № НОМЕР_122 (Українська гривня); № НОМЕР_123 (долар США), ОСОБА_42, РНОКПП НОМЕР_28, банківські рахунки НОМЕР_124 (Українська гривня), НОМЕР_125 (Українська гривня), ОСОБА_43, РНОКПП НОМЕР_29 рахунки НОМЕР_126 (Українська гривня), НОМЕР_127 (Українська гривня), НОМЕР_128 (Євро), НОМЕР_129 (Українська гривня); № НОМЕР_130 (долар США); № НОМЕР_131 (Українська гривня); НОМЕР_132 (Українська гривня); № НОМЕР_133 (Українська гривня), ОСОБА_44, РНОКПП НОМЕР_30, банківські рахунки № НОМЕР_134 (Українська гривня); НОМЕР_135 (Євро), № НОМЕР_136 (Українська гривня); № НОМЕР_136 (долар США), ОСОБА_45, РНОКПП НОМЕР_31, банківський рахунок № НОМЕР_137 (Українська гривня), ОСОБА_46, РНОКПП НОМЕР_32, банківський рахунок № НОМЕР_138 (Українська гривня), ОСОБА_47, РНОКПП НОМЕР_33, НОМЕР_139 (Українська гривня), НОМЕР_140 (Українська гривня), ОСОБА_48, РНОКПП НОМЕР_34, банківські рахунки № НОМЕР_141 (Українська гривня), рахунок НОМЕР_142 (Українська гривня), ОСОБА_49, РНОКПП НОМЕР_35, рахунки НОМЕР_143 (Українська гривня), № НОМЕР_144 (Українська гривня), ОСОБА_50, РНОКПП НОМЕР_36, банківські рахунки № НОМЕР_145 (Українська гривня), № НОМЕР_146 (долар США), № НОМЕР_147 (Українська гривня), НОМЕР_148 (Українська гривня), № НОМЕР_149 (Українська гривня), ОСОБА_51, РНОКПП НОМЕР_37, рахунки НОМЕР_150 (Євро), НОМЕР_150 (Українська гривня), НОМЕР_151 (Українська гривня), НОМЕР_152 (Українська гривня), № НОМЕР_153 (Українська гривня), ОСОБА_52, РНОКПП НОМЕР_38, банківські рахунки НОМЕР_154 (Євро); № НОМЕР_155 (Українська гривня), № НОМЕР_156 (Українська гривня), НОМЕР_157 (долар США), № НОМЕР_158 (Євро), № НОМЕР_159 (Українська гривня), № НОМЕР_160 (Українська гривня), № НОМЕР_158 (Українська гривня) , НОМЕР_161 (Українська гривня), ОСОБА_53, РНОКПП НОМЕР_39, банківські рахунки № НОМЕР_162 (Українська гривня), № НОМЕР_163 (Українська гривня), № НОМЕР_164 (Українська гривня); НОМЕР_165 (Українська гривня), ОСОБА_12, РНОКПП НОМЕР_40, рахунки № НОМЕР_166 (Євро), № НОМЕР_167 (Українська гривня), № НОМЕР_168 (долар США), НОМЕР_169 (Українська гривня), НОМЕР_170 (Українська гривня), НОМЕР_169 (Євро), № НОМЕР_171 (Українська гривня), № НОМЕР_169 (долар США), НОМЕР_172 (Євро), НОМЕР_173 (Українська гривня), НОМЕР_174 (Українська гривня), НОМЕР_175 (Українська гривня), НОМЕР_176 (долар США), ОСОБА_54, РНОКПП НОМЕР_41 рахунки № НОМЕР_177 (Євро), НОМЕР_178 (Українська гривня), НОМЕР_179 (Українська гривня), НОМЕР_180 (долар США), № НОМЕР_181 (Євро); № НОМЕР_181 (Українська гривня), НОМЕР_182 (Українська гривня), НОМЕР_183 (Українська гривня), № НОМЕР_181 (долар США), ОСОБА_55, РНОКПП НОМЕР_42, банківський рахунок НОМЕР_184 (Українська гривня), ОСОБА_56, РНОКПП НОМЕР_43, банківські рахунки НОМЕР_185 (Євро), № НОМЕР_186 (Українська гривня), НОМЕР_187 (Українська гривня), НОМЕР_188 (Українська гривня); НОМЕР_189 (долар США), ОСОБА_57, РНОКПП НОМЕР_44. рахунки НОМЕР_190 (Українська гривня); № НОМЕР_191 (Українська гривня), ОСОБА_58, РНОКПП НОМЕР_45. Рахунки № НОМЕР_192 (Євро), НОМЕР_193 (Українська гривня), № НОМЕР_194 (Українська гривня), № НОМЕР_195 (Українська гривня), НОМЕР_196 (долар США), ОСОБА_59, РНОКПП НОМЕР_46, банківські рахунки № НОМЕР_197 (Євро), НОМЕР_198 (Українська гривня), ОСОБА_45, РНОКПП НОМЕР_31, банківський рахунок НОМЕР_199 (Українська гривня).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя І.В. Литвинова