Ухвала суду № 76049600, 21.08.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/11021/18

Справа 760/21611/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Паутова В.О., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Скибенко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52018000000000264 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "БК "ІНТЕРГАЛ-БУД" (ЄДРПОУ 34692645), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. АНРІ БАРБЮСА, будинок 28Б, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення (здійснення виїмки) копій документів.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52018000000000264 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 19 грудня 2016 року Міністерством юстиції України укладено 47 договорів на придбання житла в будинку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Свободи, 1-А (Житловий комплекс «Озерний гай Гатне») з ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент». На виконання зазначених договорів 21 грудня 2016 року, за рахунок коштів Державного бюджету України, Міністерством юстиції України було здійснено перерахування 73 835 025,9 гривень на користь ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» в якості передоплати за вказане житло. Середня вартість придбаного Міністерством юстиції України житла становила 25385,95 гривень за квадратний метр. Вказані квартири придбані з оздобленням, сантехнічними приладами та кухонними гарнітурами, вартість яких становила від 66 до 110 доларів США (від 1738 до 2896 гривень) за квадратний метр. Відповідно до інформації, яка міститься на сайтах компаній забудовників, встановлено, що вартість квадратного метра в новобудовах с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області складає від 10460 до 18300 гривень за квадратний метр. Вартість квадратного метра квартир в Житловому комплексі «Озерний гай Гатне» складає від 10500 до 16038 гривень за квадратний метр. Порівняльним аналізом вартості аналогічних квартир в будинку № 1-А по вул. Свободи, в с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області, які ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» реалізовані Міністерству юстиції України та іншим покупцям встановлено, що службовими особами Міністерства юстиції України придбано квартири за ціною завищеною приблизно на 10860 гривень за квадратний метр та відповідно з бюджету було надмірно сплачено кошти в сумі 31 586 310 гривень, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим грубо порушено п. 22 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів», яким передбачено здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб Міністерства юстиції України вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Соломянського районного суду м. Києва Фоміна В.А. (справа № 760/12192/18, провадження № 1-кс/760/6614/18) від 29.05.2018 року, в Міністерстві юстиції України проведено тимчасовий доступ до документів щодо придбання службового житла (квартир) №№ 25, 34, 35, 37, 61, 45, 47, 48, 51, 53, 57, 58, 59, 64, 65, 67, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 114, 117, 121, 122, 126, 128 у ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Гатне, вул. Свободи, 1-А (Житловий комплекс «Озерний гай Гатне».

Встановлено, що вищевказані квартири придбані Міністерством юстиції України з оздобленням, сантехнічними приладами та кухонними гарнітурами.

У подальшому, з метою визначення ринкової вартості вказаних квартир призначено судову будівельно-оціночну експертизу, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України.

02.08.2018 від експерта до Головного підрозділу детективів Національного бюро надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме переліку видів та якості опоряджувальних покриттів конструктивних елементів квартир №№ 25, 34, 35, 37, 61, 45, 47, 48, 51, 53, 57, 58, 59, 64, 65, 67, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 114, 117, 121, 122, 126, 128 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Гатне, вул. Свободи, 1-А (Житловий комплекс «Озерний гай Гатне» (покриття підлоги, стін, стелі та відкосів) та встановленого в них обладнання станом на 19.12.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані вище квартири для Міністерства юстиції України було реалізовано ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393).

Генеральним підрядником будівництва об'єкту за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Гатне, вул. Свободи, 1-А (Житловий комплекс «Озерний гай Гатне» є ТОВ "БК "ІНТЕРГАЛ-БУД" (ЄДРПОУ 34692645).

Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ "БК "ІНТЕРГАЛ-БУД" (ЄДРПОУ 34692645), а саме до документів в яких зазначені: перелік видів та якості опоряджувальних покриттів конструктивних елементів квартир №№ 25, 34, 35, 37, 61, 45, 47, 48, 51, 53, 57, 58, 59, 64, 65, 67, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 114, 117, 121, 122, 126, 128 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Гатне, вул. Свободи, 1-А (Житловий комплекс «Озерний гай Гатне» (покриття підлоги, стін, стелі та відкосів) та встановленого в них обладнання (санітарно-технічного та електричного), кухонних гарнітурів, а також документів щодо їх постачальників (виконавців), вартості матеріалів, виконаних робіт, встановленого обладнання (санітарно-технічного та електричного), кухонних гарнітурів.

Вказані інформація та документи перебувають у володінні ТОВ "БК "ІНТЕРГАЛ-БУД".

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ТОВ "БК "ІНТЕРГАЛ-БУД" (ЄДРПОУ 34692645).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись комерційна таємниця.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі Новіков Володимир Геннадійович, Рокунь Сергій Васильович, Дмитрієнко Володимир Павлович, Садовничий Богдан Олександрович, Савкін Олег Сергійович, Мирко Богдан Миколайович, Кабаєв Віталій Миколайович, Кривоспицький Олександр Миколайович, Аршавін Тимур Вікторович, Єршов Павло Анатолійович, Дерій Наталія Олександрівна, Стрекозенко Андрій Валерійович, Паутов Вадим Олексійович тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "БК "ІНТЕРГАЛ-БУД" (ЄДРПОУ 34692645), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. АНРІ БАРБЮСА, будинок 28Б, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення (здійснення виїмки) копій документів в яких зазначені: перелік видів та якості опоряджувальних покриттів конструктивних елементів квартир №№ 25, 34, 35, 37, 61, 45, 47, 48, 51, 53, 57, 58, 59, 64, 65, 67, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 114, 117, 121, 122, 126, 128 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Гатне, вул. Свободи, 1-А (Житловий комплекс «Озерний гай Гатне» (покриття підлоги, стін, стелі та відкосів) та встановленого в них обладнання (санітарно-технічного та електричного), кухонних гарнітурів, а також документів щодо їх постачальників (виконавців), вартості матеріалів, виконаних робіт, встановленого обладнання (санітарно-технічного та електричного), кухонних гарнітурів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін