Ухвала суду № 76049596, 21.08.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/10782/18

Справа 760/21085/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Потребчука О.І , яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Семак І.А. про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000679 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучене 17.08.2018 року в ході обшуків майно.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000679 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що упродовж 2016-2017 років службові особи Київської міської митниці ДФС та Київської митниці ДФС, діючи всупереч вимог Митного кодексу України, зловживаючи своїм службовим становищем, в зоні діяльності митних постів «Столичний» та «Святошин» систематично здійснювали митне оформлення імпортованих в Україну товарів за митними деклараціями із недостовірними відомостями про митну вартість товарів, чим сприяли протиправній діяльності по заниженню митної вартості товарів, задекларованих від імені ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ» (код ЄДРПОУ 40516083), ТОВ «ТОРГЕСТ» (код ЄДРПОУ 40680082), ТОВ «АРІЄН» (код ЄДРПОУ 40302737), ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 40114707), ТОВ «ПРОМ-БУДТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 40303175), ТОВ «СВС-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40653347), ТОВ «КІЙ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39896318), ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40874863), ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41190731), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС» (код ЄДРПОУ 40545329), ТОВ «ЕЛЬМАС» (код ЄДРПОУ 40430614), ПП «ВІАДУК» (код ЄДРПОУ 31581382), ТОВ «ЛАТВІСОФТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39319171), ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО» (код ЄДРПОУ 39898891), ТОВ «УКРІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40060573), ТОВ «СІЄНА ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40302674), ТОВ «МАКСІМУС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40545533), ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 40637168), ТОВ «ДЕВОПС» (код ЄДРПОУ 41005089), ТОВ «АЛЬ МАК» (код ЄДРПОУ 40691094), ТОВ «РЕМБУДСТАР» (код ЄДРПОУ 40621320), ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40825989), ТОВ «ЛАНИСТЕР» (код ЄДРПОУ 41208240) та інших поєднаних між собою підприємств, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Для визнання службовими особами Київської міської митниці ДФС та Київської митниці ДФС заниженої митної вартості використовувалися документи, в яких продавцями товарів, зокрема, зазначено компанії «DOCKFORD PROJECTS LIMITED», «KRW COMPANY LIMITED», «INFORT TRADE LTD».

Згідно постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 09.07.2018 у кримінальному провадженні № 42017000000000941 в окреме кримінальне провадження виділено матеріали досудового розслідування, серед яких протоколи обшуків від 17.08.2017 належних або таких, що перебували в користування ОСОБА_3: приміщення АДРЕСА_3; квартири за адресою АДРЕСА_1; автомобіля NISSAN QASHQAI д.н. НОМЕР_3.

Крім цього, 23.01.2018 та 29.01.2018 складено протоколи огляду речей і документів, вилучених під час обшуку приміщення АДРЕСА_3; 26.01.2018 складено протокол огляду жорстких дисків «Samsung», серійний номер S001120XA11226 та «Western Digital», серійний номер WCC0T0170054, печатки «Imprint 1-T» з текстом «експедитор ПП «Альфа-Марін» ОСОБА_3.», вилучених під час обшуку автомобіля NISSAN QASHQAI д.н. НОМЕР_3.

Вказані речі і документи, які було вилучено під час обшуків приміщення АДРЕСА_3, та автомобіля NISSAN QASHQAI д.н. НОМЕР_3, відповідно до зазначених протоколів огляду, а також речі і документи, вилучені під час обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1, з огляду на належність цього приміщення ОСОБА_3, у володінні якого знаходилось приміщення АДРЕСА_3, в якому знайдено і вилучено документи, що безпосередньо стосуються діяльності компаній, пов'язаних із вчиненням злочину, зокрема, ТОВ «Ланистер», - містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, тому вони є речовими доказами.

02.08.2018 у даному кримінальному провадженні винесено постанову про визнання цих речей і документів речовими доказами.

Відповідно до вищевказаних протоколів обшуку від 17.08.2017 та протоколів оглядів від 23.01.2018, 26.01.2018 та 29.01.2018, з урахуванням постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 09.07.2018 та постанови про визнання речовими доказами від 17.07.2018, вилучені під час обшуку приміщення АДРЕСА_3 речі та документи, а саме: три печатки ПП «Альфі-Марін», код ЄДРПОУ 36369832, печатки ТОВ «Меркурій-С», код ЄДРПОУ 24534864, «№3» і «Для документів»; печатка ТОВ «Ісіда Шиппінг», код ЄДРПОУ 38227525; печатка ПП «Феліче», код ЄДРПОУ 36978544, документи щодо зовнішньоекономічної діяльності ПП «Феліче», ТОВ «Укрінвест ЛТД», ТОВ «Ісіда Шиппінг», ТОВ «Ланистер» та інших в 16 томах, незаповнені аркуші паперу А-4 з відтисками печаток «SHAOXING JIAME TEXTILE CO. LTD», ТОВ «Кій Торг», «Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», «Державної санітарно-епідеміологічної служби №2», ТОВ «Феникс Импорт №1», ТОВ «Меркурій-С № 2» та інших, книга канцелярська, записник з обкладинкою темно-зеленого кольору, ноутбуки «Lenovo E 531», Sin PE - IMN5T M\05, «Asus X75V», DANOCX 891192440 CN 9760 та «Asus R556L», G1NOCV22894404D, USB накопичувач «Transcend 8 Gd», номер НОМЕР_1, жорсткий диск «Western Didgital», SN WCARW4469872, банкноти долару США номіналом 100 у кількості 67 шт. на загальну суму 6700 дол. США, номіналом 50 у кількості 401 шт. на загальну суму 20050 дол. США, номіналом 20 у кількості 90 шт. на загальну суму 1800 дол. США, номіналом 10 у кількості 100 шт. на загальну суму 1000 дол. США, із серійними номерами згідно з протоколом обшуку від 17.08.2017 офісних приміщень № 237 за адресою вул. Транспортна, 14А, м. Чорноморськ, Одеська область, проведеного в рамках кримінального провадження №42017000000000941; під час обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 речі та документи, а саме: системний блок «BenQ Esprit», SN 14141204011 та USB-накопичувач «Transcend», номер НОМЕР_2; під час обшуку автомобіля NISSAN QASHQAI д.н. НОМЕР_3 речі та документи, а саме: жорсткі диски «Samsung», серійний номер S001120XA11226, «Western Digital», серійний номер WCC0T0170054, печатка «Imprint 1-T» з текстом «експедитор ПП «Альфа-Марін» ОСОБА_3.» - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Третьою особою, що володіла та користувалась зазначеними речами і документами на момент їх вилучення, був громадянин ОСОБА_3, про що свідчить факт знаходження цих речей і документів в належних останньому приміщеннях по вул. Транспортна, 14А, оф. 237, м. Чорноморськ та АДРЕСА_2, і автомобілі NISSAN QASHQAI д.н. НОМЕР_3, а також факт наявності серед цих речей і документів таких, безпосередньо на яких містяться сліди належності їх ОСОБА_3, зокрема, печатки з текстом «експедитор ПП «Альфа-Марін» ОСОБА_3».

Органом досудового розслідування зазначено, що є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 52018000000000679.

Детектив в судове засідання не з'явився, натомість через канцелярію суду подав заяву, в якій просив клопотання проводити без його участі, вимоги підтримав з наведених у ньому підстав.

02.08.2018 р. постановою детектива вказане майно відповідно до ст. 98 КПК України визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя приходить до висновку, що з матеріалів клопотання вбачаються достатні та належні підстави для арешту вищевказаного майна з наступних причин.

Слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт на вищевказане майно з метою збереження його як речових доказів у справі.

Ч.3 ст.170 КПК України визначено, що у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.

В матеріалах клопотання наявна постанова детектива від 02.08.2018 р. про визнання вищевказаного майна у якості речових доказів у справі.

Слідчий суддя вважає, що вищевказане майно відповідає усім критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, для речових доказів. Також детективом доведено правову підставу для арешту майна та можливість використання майна у якості доказу у справі.

Керуючись ст.ст.98, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 17.08.2017 під час під час обшуку приміщення № 237 за адресою вул. Транспортна, 14А, м. Чорноморськ, Одеська область речі та документи, із забороною користування та розпорядження цим майном, а саме: банкноти долару США номіналом 100 у кількості 67 шт. на загальну суму 6700 дол. США, номіналом 50 у кількості 401 шт. на загальну суму 20050 дол. США, номіналом 20 у кількості 90 шт. на загальну суму 1800 дол. США, номіналом 10 у кількості 100 шт. на загальну суму 1000 дол. США, із серійними номерами згідно з протоколом обшуку від 17.08.2017 приміщень за адресою вул. Транспортна, 14А, м. Чорноморськ, Одеська область, три печатки ПП «Альфі-Марін», код ЄДРПОУ 36369832, печатки ТОВ «Меркурій-С», код ЄДРПОУ 24534864, «№3» та «Для документів», печатку ТОВ «Ісіда Шиппінг», код ЄДРПОУ 38227525, печатку ПП «Феліче», код ЄДРПОУ 36978544, документи щодо зовнішньоекономічної діяльності ПП «Феліче», ТОВ «Укрінвест ЛТД», ТОВ «Ісіда Шиппінг», ТОВ «Ланистер» та інших в 16 томах, незаповнені аркуші паперу А-4 з відтисками печаток «SHAOXING JIAME TEXTILE CO. LTD», ТОВ «Кій Торг», «Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», «Державної санітарно-епідеміологічної служби №2», ТОВ «Феникс Импорт №1», ТОВ «Меркурій-С № 2» та інших, книгу канцелярську, записник з обкладинкою темно-зеленого кольору, ноутбуки «Lenovo E 531», Sin PE - IMN5T M\05, «Asus X75V», DANOCX 891192440 CN 9760 та «Asus R556L», G1NOCV22894404D, USB накопичувач «Transcend 8 Gd», номер НОМЕР_1, жорсткий диск «Western Didgital», SN WCARW4469872.

Накласти арешт на вилучені 17.08.2017 під час обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 речі та документи, а саме: системний блок «BenQ Esprit», SN 14141204011 та USB-накопичувач «Transcend», номер НОМЕР_2 із забороною користування та розпорядження цим майном.

Накласти арешт на вилучені 17.08.2017 під час обшуку автомобіля NISSAN QASHQAI д.н. НОМЕР_3 речі та документи, а саме: жорсткі диски «Samsung», серійний номер S001120XA11226, «Western Digital», серійний номер WCC0T0170054, печатку «Imprint 1-T» з текстом «експедитор ПП «Альфа-Марін» ОСОБА_3.» із забороною користування та розпорядження цим майном.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін