Ухвала суду № 76049271, 22.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41588/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

22.08.2018 старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Даніч Євген Олександрович, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016110000000239 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, невстановлені особи діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Форс рей» (код 41075012), ТОВ «Дорінгтон» (код 40007955), ТОВ «Ді Прайм» (код 40889010),

ТОВ «Інсігнум» (код 41573467) та іншими особами, ухилилися від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах в результаті здійснення

фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ «Нафтосервіс» (код 32233161), ТОВ «Інко-профіт» (код 30775227), ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» (код 40916693) в порушення п.185.1, ст.185, п.187.1 ст. 187, п.194.1.1 п.194.1 ст.194 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) занижено податкове зобов'язання з ПДВ за травень 2017 року - березень 2018 року на загальну суму 7 019 521 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Неман ТМ» (код 39881598) здійснювало реалізацію ДСП плити на адресу ТОВ «Ді Прайм» (код 40889010).

Документи, що відображають вищевказані фінансово-господарські взаємовідносини є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких буть встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Неман ТМ» (код 39881598, за адресою: місто Чернігів, вулиця Ціолковського, будинок 39).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України на вилучення завірених належним чином копій документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків у службових осіб ТОВ «Неман ТМ» (код 39881598), за адресою: місто Чернігів, вулиця Ціолковського, будинок 39), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Ді Прайм» (код 40889010) за період з 01.01.2017 по 22.08.2018, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, довіреностей та заявок на отримання вантажу, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «Неман ТМ» (код 39881598), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «Ді Прайм» (код 40889010) укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені з ТОВ «Ді Прайм»

(код 40889010).

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова