Ухвала суду № 76048028, 22.08.2018, Лисянський районний суд Черкаської області

Cправа № 700/488/18

Провадження № 1-кс/700/76/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2018 р. Слідчий суддя Лисянського районного суду Черкаської області Бесараб Н.В., за участю секретаря Мельніченко Н.І., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Лисянка клопотання начальника СВ Лисянського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП у Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

23 липня 2018 року на адресу суду надійшло клопотання начальника слідчого відділу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання начальник слідчого відділу посилається на те, що у провадженні СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП В Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250200000158 від 05 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2018 року на підставі укладеного договору постачання № 197 підприємство ТОВ «Техносоюз-Д» перерахувало на рахунок ТОВ «Агротехімпекс» грошові кошти в сумі 109 933,20 за дизельне пальне ДТ-Л-К5, але до даного часу ТОВ «Агротехімпекс» не здійснили поставки пального ДТ-Л-К5 до суб’єкта господарювання ТОВ «Техносоюз-Д» в Лисянський район Черкаської області.

Відповідно до платіжного доручення № 2741 від 07.05.2018 року платник ТОВ «Техносоюз-Д» ЄДРПОУ 35141880 перерахувало отримувачу коштів ТОВ «Агротехімпекс» ЄДРПОУ 38603889 кошти в сумі 109 933,20 грн. на розрахунковий рахунок № 26002012230421 банку отримувача ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023. Після отримання коштів посадові особи ТОВ «Агротехінпекс» не виконали умови договору на постачання дизельного палива та про причини відсутності поставок не повідомили.

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження копій документів ТОВ «Агротехімпекс» зареєстроване за юридичною адресою: м. Київ вул.Лятошинського буд.14 а, індивідуальний податковий номер 386038826503.

Враховуючи, що документи та дані про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об’єктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк».

Учасники справи у судове засідання не з’явилися, були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду справи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані матеріали клопотання, дослідивши докази у їх сукупності вважаю, що клопотання підлягає до задоволення із таких підстав.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали.

Слідчим суддею встановлено, що документи, про доступ до яких просить начальник слідчого відділу, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Запитувані документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

З’ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить начальник слідчого віділу, враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 11, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СВ Лисянського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП у Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим особам за дорученням слідчого та зобов’язати надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» ( код МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019) м. Київ вул.Ковпака, 29, а саме:

-документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунків та руху коштів по рахунку № 26002012230421, що належать ТОВ «Агротехімпекс» ( ЄДРПОУ 38603889);

-документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками): а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам, на які відкриті банківські картки із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу;

-документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Exсel) з обов’язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, залишку коштів на початок та кінець операційного дня, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов’язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по рахунку за період з моменту відкриття по час виконання ухвали суду;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Укрсоцбанк» банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду;

-інформацію щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківських картках з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Клієнт-банк» між комп’ютером банку і комп’ютерами вказаних компаній, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з’єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

-контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

-SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам по всім операціям з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Н. В. Бесараб