Ухвала суду № 76044368, 17.08.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4842/2018

Справа № 428/10122/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 32017130370000011 від 21.06.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

16.08.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про арешт майна.

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 32017130370000011 від 21.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням по епізоду № 1 встановлено, що з червня 2017 року по березень 2018 року, більш точні дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, інших підакцизних товарів.

Продовжуючи свою протиправну діяльність у серпні 2017 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з якою останній проживає та веде спільний побут за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Леваневського, буд. 24, домовились про спільне незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, інших підакцизних товарів.

Таким чином, ОСОБА_3 ставши на шлях вчинення корисливого злочину, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, обігу підакцизних товарів, діючи умисно, бажаючи мати доходи за рахунок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, інших підакцизних товарів, порушуючи Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, скоїв умисний злочин за наступних обставин:

Реалізуючи план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_3 в червні 2017 року, більш точну дату встановити не надалось за можливе, за місцем свого мешкання за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Леваневського, буд. 24, організував незаконне виробництво алкогольних напоїв з недоброякісної сировини. ОСОБА_3 здійснював закупівлю сировини та матеріалів, для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: спирту, очищеної води, глюкози, ароматизаторів, для незаконного виготовлення алкоголю різних видів, а саме коньяку та горілки. У період з червня 2017 року по березень 2018 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, ОСОБА_3 здійснював придбання у невстановленої в ході досудового розслідування особи спирт. Також, для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_3 здійснював придбання очищеної води торгової марки «Альпійська срібна» завод виробник «Санрайз плюс» у ОСОБА_5, який в період 2017 року працював торговим представником ПП «Санрайз Плюс» (код ЄДРПОУ 37705489), що спеціалізується на реалізації очищеної (столової) води і пластикової тари, а також порожніх пластикових ємностей, об’єм 5 і 10 літрів, в які в подальшому фасував незаконно виготовлені алкогольні напої для подальшого збуту. В подальшому, реалізуючи свій протиправний намір, ОСОБА_3 змішував очищену воду зі спиртом, додаючи глюкозу, для надання напоям смаку та усунення різкого запаху спирту, придбану в аптеці на території м. Лисичанськ та ароматизатори різних видів, придбані через всесвітню мережу Інтернет, у невстановленої в ході досудового розслідування особи, для незаконного виготовлення алкоголю різних видів, а саме коньяку та горілки. Для зручності при незаконному виготовлені та фасуванні алкогольних напоїв ОСОБА_3, було придбано лійку, мірний стакан та спиртометр для подальшого визначення міцності незаконно виготовлених останнім алкогольних продуктів.

Таким чином, ОСОБА_3 за місцем свого мешкання, за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Леваневського, будинок 24, організував процес незаконного виготовлення алкогольних напоїв, використовуючи спиртометр, лійку, мірний стакан, а також їх фасування, облік та зберігання з метою подальшого збуту. Крім цього, ОСОБА_3 здійснював безпосереднє виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме змішував у відповідних пропорціях спирт та очищену воду, додаючи глюкозу та ароматизатори, після чого за допомогою спиртометру визначав міцність незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв. Продовжуючи свій протиправний намір, ОСОБА_3 здійснював розлив алкогольних напоїв, тобто його фасування, у пластикові пляшки об’ємом 5 і 10 літрів для подальшої реалізації.

Крім цього, ОСОБА_3 перевозив незаконно виготовлену алкогольну продукцію, підтримував та контролював технологічний процес з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Після незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_3 підшукував клієнтів та здійснював безпосередню реалізацію виготовлених ним алкогольних напоїв на території Луганської області, використовуючи для транспортування автомобіль марки Opel Astra, державний номер НОМЕР_1 або Daewoo Lanos, державний номер НОМЕР_2, які йому належать.

Після чого, продовжуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4, яка являється торговим представником ТОВ «Наш продукт» та здійснювала реалізацію продуктів харчування в торгівельні точки, ОСОБА_4 здійснювала підшукування клієнтів для незаконного збуту вищевказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв. У ході особистих зустрічей та телефонних розмов остання домовлялась з продавцями торгових точок про вид, кількість та ціну незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які необхідно було їм реалізувати та обговорювала якість реалізованих незаконно виготовлених ОСОБА_3 алкогольних напоїв.

З метою полегшення вчинення злочинів та мобільності ОСОБА_3, ОСОБА_4 використовували мобільні телефони: +38099 038 79 87, +38098 431 47 71 та +38050 829 72 09.

16.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду проведено обшук за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Леваневського, буд. 24 (місце фактичного проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4В.), в ході якого виявлено та вилучено: банківська картка, рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту в кількості приблизно 30 літрів, яка знаходиться в 3-х пластикових пляшках об’ємом по 10 л. кожна, порожні пластикові пляшки в кількості 3 шт. об’ємом по 5 л. кожна з запахом спирту, чорнові записи, мобільні телефони 2 шт., сім-карти 2 шт., ароматизатори для спиртних напоїв 75 шт. з написами: (вкусовой концентрат) "Коньяк Шоколадный", "Вишня на коньяке", "Коньяк классический", "Коньяк ореховый", "Коньяк миндальный", «краситель натуральный карамельный колер», "Водка хлебная"; порожні пластикові ємності об’ємом 10 літрів кожна в кількості 2 шт. з характерним запахом спирту; мірний стакан рожевого кольору в кількості 1 шт.; лійка зеленого кольору з характерним запахом спирту в кількості 1 шт.

Відповідно до висновку судової хімічної експертизи № 6-305 від 12.06.2018 за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» виконаного експертами Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України об’єкти надані на дослідження, вилучені за місцем мешкання ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Леваневського, буд. 24, а саме:

- об’єкт №1-4 містить спирт етиловий, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані, тобто наданий спирт етиловий є недоброякісною сировиною, непридатною для споживання»;

- об’єкт №5 містить спирт етиловий та є алкогольним продуктом – спиртовмісною сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані, тобто надані спиртовмісні суміші непридатні для споживання.

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, транспортуванні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

По епізоду № 2 досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2017 року по березень 2018 року, більш точні дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснював незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само незаконного збуту таких товарів, що призвело до отруєння людей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 ставши на шлях вчинення корисливого злочину, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, обігу підакцизних товарів, діючи умисно, бажаючи мати доходи за рахунок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, інших підакцизних товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само незаконного збуту таких товарів, що призвело до отруєння людей, порушуючи Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, скоїв умисний злочин за наступних обставин:

Реалізуючи план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, збут та транспортування з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_3 в червні 2017 року за місцем свого мешкання за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Леваневського, буд. 24, організував незаконне виробництво алкогольних напоїв з недоброякісної сировини. ОСОБА_3 здійснював закупівлю сировини та матеріалів, для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: спирту, очищеної води, глюкози, ароматизаторів, для незаконного виготовлення алкоголю різних видів, а саме коньяку та горілки. У період з червня 2017 року по березень 2018 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, ОСОБА_3 здійснював придбання у невстановленої в ході досудового розслідування особи спирт. Також, для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_3 здійснював придбання очищеної води торгової марки «Альпійська срібна» завод виробник «Санрайз плюс» у ОСОБА_5, який в період 2017 року працював торговим представником ПП «Санрайз Плюс» (код ЄДРПОУ 37705489), що спеціалізується на реалізації очищеної (столової) води і пластикової тари, а також порожніх пластикових ємностей, об’єм 5 і 10 літрів, в які в подальшому фасував незаконно виготовлені алкогольні напої для подальшого збуту. В подальшому реалізуючи свій протиправний намір ОСОБА_3 змішував очищену воду зі спиртом, додаючи глюкозу, для надання напоям смаку та усунення різкого запаху спирту, придбану в аптеці на території м. Лисичанськ та ароматизатори різних видів, придбані через всесвітню мережу Інтернет, у невстановленої в ході досудового розслідування особи, для незаконного виготовлення алкоголю різних видів, а саме коньяку та горілки. Для зручності при незаконному виготовлені та фасуванні алкогольних напоїв ОСОБА_3, було придбано лійку, мірний стакан та спиртометр для подальшого визначення міцності незаконно виготовлених останнім алкогольних продуктів.

Таким чином, ОСОБА_3 за місцем свого мешкання, за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Леваневського, будинок 24, організував процес незаконного виготовлення алкогольних напоїв, використовуючи спиртометр, лійку, мірний стакан, а також їх фасування, облік та зберігання з метою подальшого збуту. Крім цього, ОСОБА_3 здійснював безпосереднє виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме змішував у відповідних пропорціях спирт та очищену воду, додаючи глюкозу та ароматизатори, після чого за допомогою спиртометру визначав міцність незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв. Продовжуючи свій протиправний намір, ОСОБА_3 здійснював розлив алкогольних напоїв, тобто його фасування, у пластикові пляшки об’ємом 5 і 10 літрів для подальшої реалізації.

Так, 12 червня 2017 року, більш точний час встановити не надалось за можливе, ОСОБА_6, перебуваючі у м. Лисичанськ, придбав у ОСОБА_3 5 літрів горілки, яка знаходилась у пятилітровій пластиковій ємності, після вживання якої йому стало зле і він звернувся до лікарні, після чого був негайно госпіталізований з діагнозом «гостре отруєння сурогатами алкоголю».

Відповідно до висновку судової хімічної експертизи № 6-305 від 12.06.2018 за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» виконаного експертами Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України об’єкт №17 наданий на дослідження, які було надано добровільно ОСОБА_6, містить спирт етиловий та є алкогольним продуктом – спиртовмісною сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані», тобто надана спиртовмісна суміш непридатна для споживання.

Крім того, ОСОБА_3 здійснював реалізацію алкогольних напоїв, інших підакцизних товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей. ОСОБА_3 в серпні 2017 року більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим здійснював виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, а саме при виготовленні алкогольних напоїв використовував не очищену воду, яка при виготовленні горілки помутніла, але ОСОБА_3 задля приховування факту помутніння, здійснив виготовлення коньяку з вказаної горілки, додавши ароматизатори для виготовлення коньяку.

Продовжуючи свій протиправний умисел ОСОБА_3 у жовтні 2017 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим здійснив реалізацію алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини на адресу ОСОБА_7, а саме привіз горілку налиту в пластикову ємність об’ємом 10 літрів, при відкритті якої горілка сильно пінилась та мала неприємний запах бензину.

Крім цього, ОСОБА_3 перевозив незаконно виготовлену алкогольну продукцію, підтримував та контролював технологічний процес з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Після незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_3 підшукував клієнтів та здійснював безпосередню реалізацію виготовлених ним алкогольних напоїв на території Луганської області, використовуючи для транспортування автомобіль марки Opel Astra, державний номер НОМЕР_1 або Daewoo Lanos, державний номер НОМЕР_2, які йому належать.

З метою полегшення вчинення злочинів та мобільності ОСОБА_3, ОСОБА_4 використовували мобільні телефони: +38099 038 79 87, +38098 431 47 71 та +38050 829 72 09.

16.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду проведено обшук за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Леваневського, буд. 24 (місце фактичного проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4В.), в ході якого виявлено та вилучено: банківська картка, рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту в кількості приблизно 30 літрів, яка знаходиться в 3-х пластикових пляшках об’ємом по 10 л. кожна, порожні пластикові пляшки в кількості 3 шт. об’ємом по 5 л. кожна з запахом спирту, чорнові записи, мобільні телефони 2 шт., сім-карти 2 шт., ароматизатори для спиртних напоїв 75 шт. з написами: (вкусовой концентрат) "Коньяк Шоколадный", "Вишня на коньяке", "Коньяк классический", "Коньяк ореховый", "Коньяк миндальный", «краситель натуральный карамельный колер», "Водка хлебная"; порожні пластикові ємності об’ємом 10 літрів кожна в кількості 2 шт. з характерним запахом спирту; мірний стакан рожевого кольору в кількості 1 шт.; лійка зеленого кольору з характерним запахом спирту в кількості 1 шт.

Відповідно до висновку судової хімічної експертизи № 6-305 від 12.06.2018 за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» виконаного експертами Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України об’єкти надані на дослідження, вилучені за місцем мешкання ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Леваневського, буд. 24, а саме:

- об’єкт № 1-4 містить спирт етиловий, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані, тобто наданий спирт етиловий є недоброякісною сировиною, непридатною для споживання»;

- об’єкт № 5 містить спирт етиловий та є алкогольним продуктом – спиртовмісною сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані, тобто надані спиртовмісні суміші непридатні для споживання.

Таким чином, ОСОБА_3 здійснював незаконне придбання, зберігання, збут та транспортування з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконне виготовлення зазначених товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей.

Відповідно до висновку експерта № 11 від 01.02.2018, виконаного експертом Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи Сєвєродонецького міського відділення встановлено отруєння етиловим алкоголем (враховуючі дані лабораторних досліджень). Враховуючі дані експертизи і дані лабораторних досліджень гр. ОСОБА_6, тяжке отруєння етиловим алкоголем кваліфікується як тяжке тілесне ушкодження за ознакою небезпечності для життя в момент спричинення.

Відповідно до висновку експерта № 257 від 18.06.2018, виконаного експертом Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи Сєвєродонецького міського відділення, «Согласно заключения эксперта № 6-305 от 12.06.2018 г., выданного Запорожским Научно – исследовательским экспертно – криминалистическим центром МВД Украины, предоставленная на исследование жидкость является спиртом этиловым ректифицированным техническим, то есть данный этиловый спирт является не доброкачественным, и не предназначен для употребления в качестве ликероводочных напитков. Употребление любого технического спирта, а также спирта произведенного «кустарным» способом, несет опасность для жизни человека».

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

У клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, а саме: автомобіль марки Opel Astra, реєстраційний номер НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, а також заборону особам, у володінні яких воно знаходиться, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Місцем зберігання автомобіля марки Opel Astra, реєстраційний номер НОМЕР_3, 2008 року випуску, зареєстрованим за громадянином ОСОБА_8 визначити територію ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Горького, 18-в.

У судовому засіданні прокурор відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32017130370000011 від 21.06.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що згідно з витягом з ЄРДР, 21.06.2017 року до реєстру внесені відомості за № 32017130370000011 про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 16.07.2018 року гр-ну ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв на транспортному засобі марки Opel Astra, державний номер НОМЕР_4, який на момент вчинення кримінального правопорушення належав йому на праві власності.

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим ставиться питання про накладення арешту на автомобіль марки Opel Astra, реєстраційний номер НОМЕР_3, який не є тимчасово вилученим майном, власником якого на день подання клопотання до суду є ОСОБА_8.

Згідно з довідкою наданою Регіональним сервісним центром в Луганській області № 31/12/9-7749 від 02.08.2018 року, 22.03.2018 в ТСЦ № НОМЕР_5 МВС в Луганській області автомобіль Opel Astra, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_3, перереєстрований на підставі договору купівлі-продажу від 22.03.2018 № 4444/2018/868552, укладеному в ТСЦ МВС на громадянку ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4. 10.07.2018 в ТСЦ № НОМЕР_5 МВС в Луганській області автомобіль Opel Astra, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_3, на підставі договору купівлі-продажу від 10.07.2018 № 4444/2018/1016188, укладеного в ТСЦ МВС перерєстрований на громадянина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Тобто, на момент звернення слідчого до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, власником автомобіля Opel Astra, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_3, є ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, який не є підозрюваним у кримінальному провадженні № 32017130370000011 від 21.06.2017 року.

Відповідно до п. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року, щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

За таких обставин, враховуючи, що на момент подання слідчим клопотання про арешт майна, автомобіль Opel Astra, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_3, не перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_3, та на момент розгляду даного клопотання власнику автомобіля ОСОБА_8 не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого слідчого відділу ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про арешт майна таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні № 32017130370000011 від 21.06.2017 року відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя І. С. Посохов