Ухвала суду № 76036015, 21.08.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 21.08.2018

Справа № 320/6756/18

Провадження №1-кс/320/2877/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого — слідчого судді Купавської Н.М.

при секретарі – Діденко Т.Ю.

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №1201808014002171, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07 липня 2018 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ «Приват Банк»:

1.Про зняття грошових коштів з рахунку (картки) «Приватбанк» № 5168 7554 1583 9923 в сумі 1900 гривень із зазначенням способу переказу або зняття коштів. Місця зняття, адреси банкомату у період часу з 19.05.2018 року по 25.05.2018.

2.Роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку (картці) № 5168 7554 1583 9923, за період з 19.05.2018 по 25.05.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (надходження, списання, зняття) коштів з рахунку (картки) № № 5168 7554 1583 9923 та перерахування з нього, документів, інформації на підставі якої проведено операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунок контрагентів, паспортні дані, коли і де саме отримано дану карту, з якими проведено операції; грошових чеків на зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку (картки) № 5168 7554 1583 9923 за період з 19.05.2018 по 25.05.2018.

3.У випадку переведення грошових коштів на картку, надати повну інформацію про володільця банківської карти на яку відбулось переведення коштів з картки № 5168 7554 1583 9923 в сумі 1900 грн.;

4.Надати інформацію про адреси банкоматів, де відбулось зняття грошових коштів з банківської картки №5168 7554 1583 9923 за період часу з 19.05.2018 по 25.05.2018.

5.Оригіналів, а у разі відсутності, копій документів, фотографій особи яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № № 5168 7554 1583 9923 з 19.05.2018 по 25.05.2018, а також у разі наявності на електронному носії відеоматеріалів з місця де відбулося зняття грошових коштів з рахунку № 5168 7554 1583 9923.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.05.2018 невстановлена особа шляхом довіри під приводом надання послуг заволоділа грошовими коштами у розмірі 1900 грн., що належать ОСОБА_3, чим заподіяла їй майнову шкоду у розмірі 1900 грн.

За даним фактом 07.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201808014002171 внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

В ході проведення слідчих дій допитана в якості потерпілої ОСОБА_3, яка пояснила, що 19.05.2018 на сайті «OLX» вона побачила оголошення про продаж цуценяти «Хаскі», яке її зацікавило. В оголошенні було вказано номер мобільного НОМЕР_1 на який вона зателефонувала. У ході розмови з невстановленою особою, продавець повідомив, що для того, щоб придбати цуценя необхідно зробити передплату у розмірі 1900 грн. Так, 19.05.2018 потерпіла 2018 через систему «Приват 24» перерахувала грошові кошти у розмірі 1900 грн. на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7554 1583 9923, номер якої повідомив нібито продавець цуценя, після чого він привезе тварину до м. Коломія. Після чого, продавець видалив з сайту оголошення та по теперішній час не відповідає на телефонні дзвінки потерпілої.

Таким чином, невстановлена ??особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 грн., які належать ОСОБА_3

На даний час по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації про те, якій особі належить банківський рахунок (картка) № 5168 7554 1583 9923 на який перерахувала грошові кошти потерпіла, в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 1900 гривень з даної картки з 19.05.2018 по 25.05.2018, власником якої є АТ КБ «Приватбанк».

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. На клопотанні наполягає.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1201808014002171 від 07.07.2018, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю в АТ КБ «Приватбанк»

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_4 або за їх дорученням оперуповноваженим Мелітопольського ВП ОСОБА_5, ОСОБА_6, старшому інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме:

1.Про зняття грошових коштів з рахунку (картки) «Приватбанк» № 5168 7554 1583 9923 в сумі 1900 грн. із зазначенням способу переказу або зняття коштів. Місця зняття, адреси банкомату у період часу з 19.05.2018 року по 25.05.2018.

2.Роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку (картці) № 5168 7554 1583 9923, за період з 19.05.2018 по 25.05.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (надходження, списання, зняття) коштів з рахунку (картки) № № 5168 7554 1583 9923 та перерахування з нього, документів, інформації на підставі якої проведено операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунок контрагентів, паспортні дані, коли і де саме отримано дану карту, з якими проведено операції; грошових чеків на зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку (картки) № 5168 7554 1583 9923 за період з 19.05.2018 по 25.05.2018.

3.У випадку переведення грошових коштів на картку, надати повну інформацію про володільця банківської карти на яку відбулось переведення коштів з картки № 5168 7554 1583 9923 в сумі 1900 грн.;

4.Надати інформацію про адреси банкоматів, де відбулось зняття грошових коштів з банківської картки №5168 7554 1583 9923 за період часу з 19.05.2018 по 25.05.2018.

5.Оригіналів, а у разі відсутності, копій документів, фотографій особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № № 5168 7554 1583 9923 з 19.05.2018 по 25.05.2018, а також у разі наявності на електронному носії відеоматеріалів з місця де відбулося зняття грошових коштів з рахунку № 5168 7554 1583 9923.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: