Ухвала суду № 76032090, 22.08.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20874/18

Провадження №1-кс/127/10845/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області Дворжецького А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції Дворжецький Андрій Павлович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 12017020000000127 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в період з 21.03.2017 по 30.03.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/013 філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м.Вінниця, вул. Брацлавська, 1, поповнив картковий рахунок НОМЕР_5 ОСОБА_3 на суму та за реквізитами, зазначеними в SMS з абонентського номера НОМЕР_1.

За результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ «Ощадбанк» встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_5, відкритий 07.03.2017 в ТВБВ №10014/187 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, фінансовий номер НОМЕР_7.

30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ №10014/0199 філії - Миколаївського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56: 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне» на картковий рахунок НОМЕР_8, відкритий в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» ОСОБА_5, ІПН-НОМЕР_9, фінансові номери НОМЕР_10, НОМЕР_11.

30.03.2017 о 17:09 кошти в сумі 24 000,00 грн. були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_8. 30.03.2017 о 17:09 на номер НОМЕР_11 ОСОБА_5 надійшло сервісне повідомлення з ПАТ «ПУМП». 30.03.2017 в банкоматах АТ «Ощадбанк» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Чубчика, буд. 1-А з карткового рахунку НОМЕР_8 грошові кошти були зняті готівкою: о 17:14 - 2000 грн., о 17:15 - 2000 грн., о 17:15 - 2000 грн., о 17:16 - 2000 грн., о 17:17 - 2000 грн., о 17:18 - 2000 грн., о 17:19 - 2000 грн., о 17:19 - 2000 грн.; а також банкоматі ПАТ «КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Воснесенськ, вул. Центральна (колишня Синякова), буд. 5А: о 17:28 - 2000 грн.; о 17:29 - 2000 грн.; о 17:30 - 2000 грн.; о 17:31 - 1600 грн. 30.03.2017 о 17:14, 17:15, 17:16, 17:16, 17:17, 17:18, 17:19, 17:20, 17:20, 17:21, 17:21, 17:24, 17:26, 17:28, 17:29, 17:30, 17:31 на номер НОМЕР_11 ОСОБА_5, надходили сервісні повідомлення з ПАТ «ПУМП».

Також встановлено, що в період з 06.04.2017 по 08.04.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14) та платіжні системи банків, під виглядом реалізації 1000 літрів дизпалива, заволоділи коштами в сумі 16 499,98 грн. ОСОБА_6, який 8 квітня 2017 року в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення №10017/037 філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 348-В поповнив картковий рахунок НОМЕР_15 ОСОБА_7 на суму та за реквізитами, зазначеними в SMS з абонентського номера НОМЕР_14.

За результатами вивчення наданих потерпілим ОСОБА_6 чеку поповнення № 406 від 08.04.2017 та заявки для поповнення рахунку через POS-термінал від 08.04.2017, проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ «Ощадбанк» встановлено, що кошти в сумі 16666,65 грн. (з яких комісія банку склала 166,67 грн.) 08.04.2017 о 12:26:13, код авторизації 280529, були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_16, відкритий 24.03.2017 в ТВБВ №10014/0190 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7, ІПН-НОМЕР_17, фінансовий номер НОМЕР_18.

08.04.2017 по даному картковому рахунку здійснювались запити балансу в м.Миколаїв: о 12:46, о 12:50, о 12:51, о 12:55, о 14:04; через банкомат за адресою: м.Миколаїв, просп. Центральний, 9 було видано 9100,00 грн. готівки: код авторизації 280547 - 1000,00 грн., код авторизації 280551 - 2000,00 грн., код авторизації 280555 - 2000,00 грн., код авторизації 280558 - 2000,00 грн., код авторизації 280559 - 2000,00 грн., код авторизації 280587 - 100 грн.; здійснено переказ коштів в сумі 7181,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне»: код авторизації 280577 - 5055,00 грн.; код авторизації 280579 - 2126,00 грн.

За інформацією ТОВ «Портмоне» з карти НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 7100,00 грн. були перераховані на карту НОМЕР_8 наступними платежами: 08.04.2017 о 13:45:45 - в сумі 5000 грн., 08.04.2017 о 13:48:00 - коштів в сумі 2100 грн. У роздруківці руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 в ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_5, ІПН-НОМЕР_9, відображено надходження коштів 08.04.2017 в сумі 7100,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне»: о 13:45 - 5000,00 грн., о 13:47 - 2100,00 грн. 08.04.2017 о 13:45 та 13:48 на фінансовий номер ОСОБА_5 НОМЕР_11 надійшли сервісні повідомлення з ПАТ «ПУМП». 08.04.2017 о 14:17 відображено списання коштів в сумі 7075,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне». 08.04.2017 о 14:17 на фінансовий номер ОСОБА_5 НОМЕР_11 надійшло сервісне повідомлення з ПАТ «ПУМП».

За інформацією ТОВ «Портмоне» 08.04.2017 о 14:17:26 здійснено переказ грошових коштів в сумі 7000 грн. з карти № НОМЕР_21 на карту № НОМЕР_22. У роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_22, відкритому 13.01.2016 в ТВБВ № 10014/0174 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_23, фінансові номери НОМЕР_19, НОМЕР_20, 08.04.2017 о 14:17 відображено зарахування переказу коштів в сумі 7000 грн. на рахунок та видачу готівки 08.04.2017 в сумі 7000 грн. через банкомат в ТВБВ № 10014/0174 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк»: о 14:25 (код авторизації 114689) - 4000 грн., о 14:26 (код авторизації 114691) - 3000 грн.

В подальшому встановлено, що в період з 22.03.2017 по 23.03.2017, група осіб, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_24) та платіжні системи банків, під виглядом реалізації 1000 літрів дизпалива, заволоділи коштами в сумі 16 300 грн. ОСОБА_9, який 23 березня 2017 року в терміналі самообслуговування Територіально відокремленого безбалансового відділення №10017/050 філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Рівне, просп. Генерала Безручка, 30, поповнив картковий рахунок НОМЕР_25 ОСОБА_10 на суму та за реквізитами, зазначеними в SMS з абонентського номера НОМЕР_1.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв'язку ТОВ «лайфселл» встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово телефонувала зі свого абонентського номера НОМЕР_11 на гарячу лінію ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_26: 19.01.2017 о 15:34 (тривалість з'єднання 0:07:26); 27.01.2017 о 19:03 (тривалість з'єднання 0:02:42); 29.01.2017 о 21:22 (тривалість з'єднання 0:00:34); 29.01.2017 о 21:23 (тривалість з'єднання 0:00:59); 22.03.2017 о 17:14 (тривалість з'єднання 0:04:48); 23.03.2017 о 14:05 (тривалість з'єднання 0:01:12); 23.03.2017 о 14:21 (тривалість з'єднання 0:01:19);

30.03.2017 о 17:24 (тривалість з'єднання 0:03:07); 01.05.2017 о 09:39 (тривалість з'єднання 0:03:32); 01.05.2017 о 19:41 (тривалість з'єднання 0:04:33); 01.05.2017 о 19:56 (тривалість з'єднання 0:01:47); 14.06.2017 о 00:41 (тривалість з'єднання 0:01:41); 25.06.2017 о 19:36 (тривалість з'єднання 0:01:29); 25.06.2017 о 19:40 (тривалість з'єднання 0:02:06); 30.06.2017 о 08:08 (тривалість з'єднання 0:00:57);

30.06.2017 о 08:23 (тривалість з'єднання 0:01:04); 30.06.2017 о 09:21 (тривалість з'єднання 0:01:07); 30.06.2017 о 09:48 (тривалість з'єднання 0:02:17); 30.06.2017 о 09:50 (тривалість з'єднання 0:01:56); 30.06.2017 о 16:07 (тривалість з'єднання 0:03:17); 06.07.2017 о 14:14 (тривалість з'єднання 0:00:57); 07.07.2017 о 18:50 (тривалість з'єднання 0:00:34); 07.07.2017 о 18:52 (тривалість з'єднання 0:00:58);

08.07.2017 о 07:20 (тривалість з'єднання 0:00:54); 07.08.2017 о 11:22 (тривалість з'єднання 0:02:15); 15.08.2017 о 18:56 (тривалість з'єднання 0:01:25); 16.08.2017 о 12:47 (тривалість з'єднання 0:01:01); 21.08.2017 о 18:12 (тривалість з'єднання 0:00:54); 30.08.2017 о 16:20 (тривалість з'єднання 0:01:12).

На абонентські номери ОСОБА_5 неодноразово надходили сервісні SMS з ПАТ «ПУМБ»:

-на абонентський номер НОМЕР_10: 01.01.2017 о 04:07, 01.05.2017 о 20:01, 01.05.2017 о 20:01, 01.05.2017 о 20:02, 31.07.2017 о 18:07;

-на абонентський номер НОМЕР_11: 23.03.2017 о 14:58, 23.03.2017 о 15:21, 23.03.2017 о 15:21, 23.03.2017 о 16:12, 23.03.2017 о 16:19, 23.03.2017 о 16:44, 23.03.2017 о 16:44, 23.03.2017 о 16:47, 23.03.2017 о 16:48, 23.03.2017 о 19:10, 23.03.2017 о 19:23, 24.03.2017 о 10:37, 24.03.2017 о 10:38, 24.03.2017 о 10:38, 24.03.2017 о 10:41, 25.03.2017 о 12:54, 27.03.2017 о 12:45, 27.03.2017 о 13:43, 30.03.2017 о 17:09, 30.03.2017 о 17:14, 30.03.2017 о 17:15, 30.03.2017 о 17:16, 30.03.2017 о 17:16, 30.03.2017 о 17:17, 30.03.2017 о 17:18, 30.03.2017 о 17:19, 30.03.2017 о 17:20, 30.03.2017 о 17:20, 30.03.2017 о 17:21, 30.03.2017 о 17:21, 30.03.2017 о 17:24, 30.03.2017 о 17:26, 30.03.2017 о 17:28, 30.03.2017 о 17:29, 30.03.2017 о 17:30, 30.03.2017 о 17:31, 30.03.2017 о 20:21, 30.03.2017 о 20:33, 31.03.2017 о 10:13, 31.03.2017 о 12:29, 31.03.2017 о 17:02, 31.03.2017 о 17:20, 31.03.2017 о 18:03, 31.03.2017 о 21:59, 31.03.2017 о 22:01, 01.04.2017 о 03:04, 01.04.2017 о 20:32, 02.04.2017 о 14:55, 02.04.2017 о 18:27, 03.04.2017 о 14:03, 05.04.2017 о 03:55, 05.04.2017 о 12:39, 05.04.2017 о 14:30, 05.04.2017 о 22:34, 06.04.2017 о 16:03, 06.04.2017 о 19:14, 08.04.2017 о 13:45, 08.04.2017 о 13:48, 08.04.2017 о 14:17.

Враховуючи вищевикладене, наявні обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 під час розмов з консультантами гарячої лінії ПАТ «ПУМБ» обговорювала питання перерахування та зняття готівкою грошових коштів, отриманих на свій рахунок внаслідок вчинення шахрайств, а також отримувала сервісні SMS про проведені фінансові операції.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій) до документів ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, контактний телефон (044)231-70-00, електронна пошта info@fuib.com), просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», з метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Дворжецькому Андрію Павловичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Цимбалюку Ярославу Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Дідику Андрію Андрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Лежавському Павлу Івановичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Кучабському Ігорю Віталійовичу на тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій документів ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, буд. 4, контактний телефон (044)231-70-00, електронна пошта info@fuib.com), а саме:

1.Виписки по всіх карткових рахунках ОСОБА_5, ІПН-НОМЕР_9, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням:

-у заголовку виписки: повного номера карткового рахунку, його власника та валюти рахунку;

-у відомостях щодо операцій по рахунку: дати і часу операцій, її типу (зарахування чи списання коштів), назв контрагентів операцій, їх ідентифікаційних кодів або кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків, повного (детального) призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, адрес розташування терміналів і банкоматів, через які проводились розрахункові операції.

2.Виписки по операціях ОСОБА_5, ІПН-НОМЕР_9, по рахунках без використання картки за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням абонентських номерів мобільного зв'язку, які поповнювались.

3.Відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались ОСОБА_5, ІПН-НОМЕР_9, для «on-line» доступу до своїх карткових рахунків.

4.Звукозаписів телефонних розмов ОСОБА_5, ІПН-НОМЕР_9, з використанням фінансового номеру НОМЕР_11 при спілкуванні з консультантами гарячої лінії ПАТ «ПУМБ» по номеру НОМЕР_26, з обов'язковою ідентифікацією аудіофайлів (зазначенням дати і часу звукозаписів, абонентських номерів, з яких були здійснені дзвінки):

-19.01.2017 о 15:34 (тривалість з'єднання 0:07:26);

-27.01.2017 о 19:03 (тривалість з'єднання 0:02:42);

-29.01.2017 о 21:22 (тривалість з'єднання 0:00:34);

-29.01.2017 о 21:23 (тривалість з'єднання 0:00:59);

-22.03.2017 о 17:14 (тривалість з'єднання 0:04:48);

-23.03.2017 о 14:05 (тривалість з'єднання 0:01:12);

-23.03.2017 о 14:21 (тривалість з'єднання 0:01:19);

-30.03.2017 о 17:24 (тривалість з'єднання 0:03:07);

-01.05.2017 о 09:39 (тривалість з'єднання 0:03:32);

-01.05.2017 о 19:41 (тривалість з'єднання 0:04:33);

-01.05.2017 о 19:56 (тривалість з'єднання 0:01:47);

-14.06.2017 о 00:41 (тривалість з'єднання 0:01:41);

-25.06.2017 о 19:36 (тривалість з'єднання 0:01:29);

-25.06.2017 о 19:40 (тривалість з'єднання 0:02:06);

-30.06.2017 о 08:08 (тривалість з'єднання 0:00:57);

-30.06.2017 о 08:23 (тривалість з'єднання 0:01:04);

-30.06.2017 о 09:21 (тривалість з'єднання 0:01:07);

-30.06.2017 о 09:48 (тривалість з'єднання 0:02:17);

-30.06.2017 о 09:50 (тривалість з'єднання 0:01:56);

-30.06.2017 о 16:07 (тривалість з'єднання 0:03:17);

-06.07.2017 о 14:14 (тривалість з'єднання 0:00:57);

-07.07.2017 о 18:50 (тривалість з'єднання 0:00:34);

-07.07.2017 о 18:52 (тривалість з'єднання 0:00:58);

-08.07.2017 о 07:20 (тривалість з'єднання 0:00:54);

-07.08.2017 о 11:22 (тривалість з'єднання 0:02:15);

-15.08.2017 о 18:56 (тривалість з'єднання 0:01:25);

-16.08.2017 о 12:47 (тривалість з'єднання 0:01:01);

-21.08.2017 о 18:12 (тривалість з'єднання 0:00:54);

-30.08.2017 о 16:20 (тривалість з'єднання 0:01:12).

5.Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень, отриманих ОСОБА_5, ІПН-НОМЕР_9,

-на абонентський номер НОМЕР_10: 01.01.2017 о 04:07, 01.05.2017 о 20:01, 01.05.2017 о 20:01, 01.05.2017 о 20:02, 31.07.2017 о 18:07;

-на абонентський номер НОМЕР_11: 23.03.2017 о 14:58, 23.03.2017 о 15:21, 23.03.2017 о 15:21, 23.03.2017 о 16:12, 23.03.2017 о 16:19, 23.03.2017 о 16:44, 23.03.2017 о 16:44, 23.03.2017 о 16:47, 23.03.2017 о 16:48, 23.03.2017 о 19:10, 23.03.2017 о 19:23, 24.03.2017 о 10:37, 24.03.2017 о 10:38, 24.03.2017 о 10:38, 24.03.2017 о 10:41, 25.03.2017 о 12:54, 27.03.2017 о 12:45, 27.03.2017 о 13:43, 30.03.2017 о 17:09, 30.03.2017 о 17:14, 30.03.2017 о 17:15, 30.03.2017 о 17:16, 30.03.2017 о 17:16, 30.03.2017 о 17:17, 30.03.2017 о 17:18, 30.03.2017 о 17:19, 30.03.2017 о 17:20, 30.03.2017 о 17:20, 30.03.2017 о 17:21, 30.03.2017 о 17:21, 30.03.2017 о 17:24, 30.03.2017 о 17:26, 30.03.2017 о 17:28, 30.03.2017 о 17:29, 30.03.2017 о 17:30, 30.03.2017 о 17:31, 30.03.2017 о 20:21, 30.03.2017 о 20:33, 31.03.2017 о 10:13, 31.03.2017 о 12:29, 31.03.2017 о 17:02, 31.03.2017 о 17:20, 31.03.2017 о 18:03, 31.03.2017 о 21:59, 31.03.2017 о 22:01, 01.04.2017 о 03:04, 01.04.2017 о 20:32, 02.04.2017 о 14:55, 02.04.2017 о 18:27, 03.04.2017 о 14:03, 05.04.2017 о 03:55, 05.04.2017 о 12:39, 05.04.2017 о 14:30, 05.04.2017 о 22:34, 06.04.2017 о 16:03, 06.04.2017 о 19:14, 08.04.2017 о 13:45, 08.04.2017 о 13:48, 08.04.2017 о 14:17.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя