Ухвала суду № 76028628, 20.08.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/8960/18

Провадження № 1-кс/201/5433/2018

УХВАЛА

20 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем судового засідання Плевако О.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040000000073 від 17.08.2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст.205 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32018040000000073 від 17.08.2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст.205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_3, перебуваючи на території міста Дніпро у липні 2018 року на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, здійснив державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ОСОБА_4 Україна» (код 42285017).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставну особу підприємства ТОВ «ОСОБА_4 Україна» (код 42285017) мають відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг, використовуючи реквізити та печатки придбаного і перереєстрованого ними вказаного товариства на «підставну» особу – ОСОБА_3, мають мету здійснювати операції з продажу товарів сільгосппризначення в адресу іноземних підприємств з метою подальшого уникненні від повернення валютної виручки на територію України, що надасть можливість ухилитися від сплати податку на прибуток та інших обов’язкових платежів та може спричинити збитки державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ «ОСОБА_4 Україна» (код 42285017) відсутнє за податковою адресою, офісних та складських приміщень не має.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_3, пояснив, що зареєстрував ТОВ «ОСОБА_4 Україна» (код 42285017) на прохання раніше не відомих йому осіб за матеріальну винагороду без наміру здійснювати підприємницьку діяльність та усвідомлюючи факт прикриття незаконної діяльності. Крім того, ОСОБА_3 пояснив, що будь-яких фінансово-господарських операцій не проводив та не має мети їх проведення, документацію фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не складав та не підписував.

Слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановленими слідством особами задекларовано наміри (подано попередню вантажно-митну декларацію ЕК 10 РР №UA508120/2018/002704 від 09.08.2018) на здійснення експортної операції з оформлення вантажу в режимі «експорт» (висівки пшениці гранульовані українського походження насипом, вага нетто 3 300 тис. кг.), використовуючи реквізити підконтрольного «фіктивного» підприємства ТОВ «ОСОБА_4 Україна» (код 42285017).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між вищезазначеними суб’єктами господарювання.

Так встановлено, що службові особи ТОВ «ОСОБА_4 Україна» (код 42285017), які являються клієнтами ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро» (МФО 305749), про що свідчить витяг з АІС «Податковий блок» обласного рівня.

У зв’язку із наведеним, з метою повного, об’єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження та з метою встановлення та підтвердження фактів нереальності вчинення товарних операцій між суб’єктами господарювання, необхідно отримати документи в установі банку, що становлять банківську таємницю.

Встановлено, що ТОВ «ОСОБА_4 Україна» (код 42285017) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступний поточний рахунок № 26005000001137 (код валюти 980 – українська гривня), що знаходиться у володінні ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро» (МФО 305749), розташованого за адресою: м. Дніпро, пр-т Гагаріна, буд. 102.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до ечей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів ТОВ «ОСОБА_4 Україна» (код 42285017), які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро» (МФО 305749), розташованому за адресою: м. Дніпро, пр-т Гагаріна, буд. 102.

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2., тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів ТОВ «ОСОБА_4 Україна» (код 42285017), які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро» (МФО 305749), розташованому за адресою: м. Дніпро, пр-т Гагаріна, буд. 102, становлять банківську таємницю, а саме:

1.1. документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків ТОВ «ОСОБА_4 Україна» (код 42285017) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступний поточний рахунок № 26005000001137 (код валюти 980 – українська гривня), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ОСОБА_4 Україна» (код 42285017) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунок № 26005000001137 (код валюти 980 – українська гривня), за період з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ОСОБА_4 Україна» (код 42285017), за період з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, в тому числі договорів укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

договору на встановлення системи “Банк-Клієнт”; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ОСОБА_4 Україна» (код 42285017) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдераі.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О.А. Антонюк