Ухвала суду № 76022297, 22.08.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3649/18

ун. № 759/13132/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Максименко Л.В.

за участю секретаря судових засідань Немировської А.М.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101080000039 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України, -

в с т а н о в и в:

21 серпня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101080000039 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва повторно вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ "ГРЕЙКОН" (код 41648799), ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551), ТОВ "СОЛІД ТОРГ" (код 41234312), ТОВ "ДЕЛЬТА ЛЮКС ЛТД" (код 41647560), ТОВ"АЗОТ ТРЕЙДІНГ" (код 41140339), ТОВ "ВЕРДАНА ГРУП" (код 41640936), ТОВ "РОСМЕН ЛТД" (код 41723488), ТОВ "БЕСТ ЕЙС" (код 41702981), ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" (код 41587129), ТОВ "ІНТЕГРАЛ ПЛЮС ЛТД" (код 41801089), ТОВ "ТОМІС ВАЙТ" (код 41793754), ТОВ "НОВЕЛ КОМПАНІ" (код 41519876), ТОВ "ПЕЙМЕКС" (код 41121097), ТОВ "ЛАЙТ ТАЙМ" (код 41656443), ТОВ "ГЕН-АГРО ЛТД" (код 41112098), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОПАК" (код 41788655), ТОВ "НЕКСІС ЛТД" (код 41801031), ТОВ "ЛЕКСІНГ ТРЕЙД" (код 41018040), ТОВ "ЕДЕЛАЙН СІТІ" (код 41236849), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "ТРЕЙДЕКСПЕРТ" (код 41217522), ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЛДБЕГ" (код 41217014), ТОВ "РЕЛАНТГЕН" (код 41208633), ТОВ "АЛЬТЕРА ЛТД" (код 41798553), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143), ТОВ "САМСОНН" (код 41798904), ТОВ "БУД ВЕСТ КОМПАНІ" (код 41556174), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ" (код 41633096), ТОВ "КРЕДЕЙДЖ" (код 40650634), ТОВ "СІНЕРІН" (код 40544021), ТОВ "ПЕТКОМ ПАУЕР" (код 41024431), ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ" (код 41715770), ТОВ "ФАКТОР ПРАЙМ" (код 41262219), ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" (код 41535149), ТОВ "СМАРТ ОІЛ" (код 41363188), ТОВ "ГРАДІЄНТ ДКФ" (код 41578470), ТОВ "СТАРЛАДЕР" (код 41324374), ТОВ "ЛЕРОН ІНВЕСТ" (код 40261853), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392), ТОВ "Сайпл" (код 41292861), ТОВ "КАРДИС ПЛЮС" (41564646), ТОВ "Чоколівські м'ясні ряди (код 41059993), ТОВ "ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС" (код 41293907), ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670), ТОВ "Агросегмент" (код 41715770), ТОВ "КОМЕР ПРО" (код 41164261), ТОВ "Рейзен" (код 41620878), ТОВ "КВАЗАР СОЛО" (код 41760032), ТОВ"МЕГАПОЛІС БІЗ" (код 41793691), ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП (код 41071790), ТОВ «Сайданс» (код 40359296), ТОВ «Інжиніринг Програмс ТІМ» (код 41896579), ТОВ «Біткойнінг» (код 41896673), ТОВ «Горизонт-Холдинг» (код 41884102), ТОВ «Київ-Житлобуд» (код 41880375), ТОВ «Дата Технолоджіс» (код 41879807), ТОВ «Меліс Груп» (код 417979923), ТОВ «Укрдімбуд ЛТД» (код 41814243), ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (код 41832761), ТОВ «Паладіум Груп» (код 41798380), ТОВ "БІАТРА СОЛЮШН" (код 41553676), ТОВ "АСТІКОМ" (код 41479708), ТОВ "ХЕЛС АКТИВ" (код 41661500), ТОВ «ТРАНС БІЗНЕС ТІМ», ТОВ «ДІДЖИТАЛ ТІМ», ТОВ «ЛОТТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «ТЕЛІОН ГРУП», ТОВ «ЕВЕЛОН ТРЕЙД», ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ" (код 41715770), ТОВ «АДЬЮТОРГ» (код 41569822), ТОВ "ПРІНЦЕС" (код 41424528), ТОВ «УКРАЇНСЬКІ М'ЯСНІ ПРОДУКТИ» (код 41172225), ТОВ «ІНТЕР СОФТ ГРУП» (код 41513848), ТОВ КАРДИС ПЛЮС (код 41564646).

10.07.2018 на виконання ухвали Святошинського районного суду м. Києва №759/10461/18 від 10.07.2018 на банківський рахунок ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» №26004042100319 (код валюти 980) відкритий у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) накладено арешт.

14.08.2018 АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" повідомило прокуратуру, що вказаний арешт скасовано за ухвалою Святошинського районного суду м. Києва №759/10479/18 від 09.08.2018.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю юридичної справи ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД», за період з 01.01.2017р. по 21.08.2018р. Також, у слідства виникає необхідність у вилученні документів, які стали підставою для зняття арешту коштів накладених ухвалою суду за провадженням №759/10461/18. Крім того, виникає необхідність у вилученні службових документів банку, про посадових осіб банку та їх повноваження, які прийняли рішення про скасування арешту даних коштів та їх виведення з банківського рахунку.

Згідно баз даних ДФС України у ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» відкритий банківський рахунок №26004042100319 (код валюти 980) у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658).

Документи ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» в банківській установі АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку № 26004042100319 (код валюти 980), за період з 01.01.2017р. по 21.08.2018р, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Попередня правова кваліфікація злочину - ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України.

Враховуючи, що вказані документи становлять банківську таємницю і їх неможливо отримати в інший спосіб, а також, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не викликався у зв'язку з існуванням можливості зміни або знищення документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини викладені прокурором у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а прокурором доведено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, тому клопотання прокурора про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, або за його дорученням слідчому чи оперативному співробітнику тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку) стосовно клієнта ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (код 41832761) в банківській установі АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658)за адресою: вул. Іллінська, 8, м. Київ, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (код 41832761) впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку №26004042100319 (код валюти 980), за період з 01.01.2017 року по 21.08.2018 року;

- заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- юридичної справи ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (код 41832761) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів та відбитка печатки);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді;

- ухвалу Святошинського районного суду м. Києва №759/10479/18 від 09.08.2018 про скасування арешту майна ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (код 41832761), рекомендовані або цінні листи про направлення такої ухвали до АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) на виконання;

- інформацію про службових осіб та працівників АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), які приймали та виконували Ухвалу Святошинського районного суду м. Києва №759/10479/18 від 09.08.2018 про скасування арешту майна ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (код 41832761), а саме: Прізвище, Ім'я, По батькові банківських співробітників, які приймали та виконували вказану ухвалу суду, їх накази про призначення/звільнення, посадові інструкції, службові характеристики, особові картки (анкетні дані).

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Максименко Л.В.