Ухвала суду № 76022127, 20.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40685/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Дерези В.О. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

20.08.2018 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Дерези В.О., про арешт грошових коштів, що містяться на банківських рахунках.

У судове засідання прокурор не з'явився. До суду надійшла заява слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Дуляницького Ю.В. про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З метою забезпечення арешту на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розглядалося клопотання відбувався без повідомлення власника майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та інших областей діє організоване злочинне угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД), проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

Прокурор у клопотанні вказує, що відомостями наданими Міжрегіональним оперативним управлінням Офісу великих платників податків ДФС встановлено низку «сумнівних» СГД з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, серед яких: ТОВ «СОРДЕФ» (41385903), ТОВ "СЛІМ КОМПАНІ" (41570314), ТОВ "СІЛТОН ЛТД" (41142803), ТОВ «ТРЕЙДЛАЙНГРУП» (41269738), ТОВ «РЕДЕЙЛ ПРОМ» (41043460), ТОВ "ПРАЙМ ІНДАСТРІ" (40469751), ТОВ "МОЛЕР ЛТД" (40719512), ТОВ "ПРОДІМЕКС ГРУП ЛТД" (41558543), ТОВ "КОРАЛ-ЮА" (40998413), ТОВ «ЕВЕРКАД» (40951565), ТОВ "ФУНДАТІС" (41265932), ТОВ "МАСТЕК ГРУП" (41628463), ТОВ "ЕКТО-ПЛЮС" (40639998), ТОВ "ЛІЛІОН ВЕСТ" (40808078), ТОВ "АСФІКС ГРУП" (41577697), ТОВ «ОЛІМПІАКОС» (39876113), ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ" (41492095), ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (41113699), ТОВ "ПРОНТА-КОМЕРС" (41720796), ТОВ «НЕКСТОН ГРУП» (40822251), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» (40396579), ТОВ "СМЕРЕКА-2017" (41754076), ТОВ "ЛЕРДЕН" (41062310), ТОВ "РАНДЕС ПРО" (40646811), ТОВ "РІЧ КОМПАНІ ЛТД" (41050634), ТОВ "КОРДІАНТ ІНВЕСТ" (41501366), ТОВ "МАГНІТ ТК" (41353611), ТОВ "СІСТЕМ ІНЖИНІРІНГ" (41389075), ТОВ "ЦЕНТРА-ГРУП" (40997950) та інші..

У ході досудового розслідування, оглядом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України від 14.08.2018 додатково встановлено, низку пов'язаних суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності та невстановленими слідством особами залучені до документального оформлення безтоварних операцій, серед яких: ТОВ "ТЕХНОАЛЕКС" (ЄДРПОУ 41833922), ТОВ "СКАЙТРЕЙДІНГ+" (ЄДРПОУ 41706153), ТОВ "СІГМА ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 41625860), ТОВ "ПРЕМІУМ СТІЛ ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 41853032), ТОВ "ФІРМА "ПАРМА ЛТД" (ЄДРПОУ 41616112), ТОВ "МЕЛЬМАРК" (ЄДРПОУ 41325142), ТОВ "МЕГАХРОМ" (ЄДРПОУ 41686181) , ТОВ "МАРСОЛ ТОРГ" (ЄДРПОУ 42125752), ТОВ "ЛОРАНТ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41627391), ТОВ "ЛІДЕР-ГРУПА" (ЄДРПОУ 42086462), ТОВ "КРОКСІ" (ЄДРПОУ 41459262), ТОВ "КОЛОРІ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42078598), ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 41870372), ТОВ "ДОГІС" (ЄДРПОУ 41855930), ТОВ "ДНІПРООПТОРГ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41648818), ТОВ "ДЕЛАФЕР" (ЄДРПОУ 41658697), ТОВ "ДАРІОН ПРО" (ЄДРПОУ 41711582), ТОВ "ГІДРОПРОФ" (ЄДРПОУ 41727791), ТОВ "АРІАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41706059), ТОВ "АНРЕСТ" (ЄДРПОУ 41314900), ТОВ "АМАЛЬТЕЇДА" (ЄДРПОУ 41165464).

Встановлено, що вищевказанні товариства використовують рахунки відкриті у наступних банківських установах: ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371); ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281); АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849); АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749); АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838); ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478); ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО ).

У ході досудового розслідування, старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дуляницьким Ю.В. 20.08.2018 року винесено постанову про визнання грошових коштів на зазначених рахунках, речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, що відкриті у наступних банківських установах:

1. ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371) рахунки:

- №260081569800, який належить ТОВ "СКАЙТРЕЙДІНГ+" (ЄДРПОУ 41706153);

- №260081506300, №261021506301, №261051506300, №261061506303, №261091506302, які належать ТОВ "МЕЛЬМАРК" (ЄДРПОУ 41325142);

- №260041626000, який належить ТОВ "ЛІДЕР-ГРУПА" (ЄДРПОУ 42086462);

- №260001590600, який належить ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 41870372);

- №260021479400, який належить ТОВ "ДНІПРООПТОРГ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41648818);

- №260081481700, який належить ТОВ "АМАЛЬТЕЇДА" (ЄДРПОУ 41165464);

2. ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), рахунки:

- №2600611935801, який належать ТОВ "ТЕХНОАЛЕКС" (ЄДРПОУ 41833922);

3. АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), рахунки:

- №26002010006909, №26003010006908, №26004010006907, №26005010006906, які належать ТОВ "СКАЙТРЕЙДІНГ+" (ЄДРПОУ 41706153);

- №26008010006754, який належить ТОВ "СІГМА ПРОФІТ" (ЄДРПОУ 41625860);

- №26002010006954, №26003010006953, №26004010006952, №26005010006951, які належать ТОВ "ФІРМА "ПАРМА ЛТД" (ЄДРПОУ 41616112)

- №26003010007004, №26004010007003, №26005010007002, №26006010007001, які належать ТОВ "МАРСОЛ ТОРГ" (ЄДРПОУ 42125752);

- №26003010006931, №26004010006929, №26004010006930, №26005010006928, які належать ТОВ "ЛОРАНТ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41627391);

- №26003010006889, №26004010006888, №26005010006887, №26006010006886, які належать ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 41870372);

- №26000010006934, №26001010006933, №26008010006936, №26009010006935, які належать ТОВ "ДОГІС" (ЄДРПОУ 41855930);

- №26006010006808, №26007010006807, №26008010006806, №26009010006805, які належать ТОВ "АРІАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41706059);

- №26005010006898, №26006010006897, №26007010006896, №26008010006895, які належать ТОВ "АМАЛЬТЕЇДА" (ЄДРПОУ 41165464);

4. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:

- №26000878831671, №26001878831669, №26004878831655, №26009878831672, №26048702620200, які належать ТОВ "ПРЕМІУМ СТІЛ ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 41853032);

- №26007878838945, №26007878838967, №26008878838966, №26009878838965, які належать ТОВ "ГІДРОПРОФ" (ЄДРПОУ 41727791);

5. ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки:

- №26003000001225, який належить ТОВ "МЕГАХРОМ" (ЄДРПОУ 41686181);

- №26009000000822, який належить ТОВ "ДЕЛАФЕР" (ЄДРПОУ 41658697);

- №26009000000747, який належить ТОВ "ДАРІОН ПРО" (ЄДРПОУ 41711582);

6. АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), рахунки:

- №26000700439412, які належать ТОВ "КРОКСІ" (ЄДРПОУ 41459262);

7. ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), рахунки:

- №26000025433801, який належить ТОВ "КОЛОРІ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42078598);

8. АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:

- №26001000167835, №26002013067835, №26057013067835, які належать ТОВ "ДОГІС" (ЄДРПОУ 41855930);

- №26000000166536, №26001013066536, №26056013066536, які належать ТОВ "ГІДРОПРОФ" (ЄДРПОУ 41727791);

9. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:

- №26008924440223, який належить ТОВ "ДНІПРООПТОРГ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41648818);

10. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки:

- №2600747119, який належить ТОВ "ДЕЛАФЕР" (ЄДРПОУ 41658697);

- №2600146710, який належить ТОВ "ДАРІОН ПРО" (ЄДРПОУ 41711582);

11. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:

- №26008604291, №26004604295, №26005604294, №26006604293, які належать ТОВ "АРІАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41706059);

- №26001601581, №26004601577, №26006601575, №26008601573, які належать ТОВ "АНРЕСТ" (ЄДРПОУ 41314900); в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань