Ухвала суду № 76021517, 21.08.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2679/18

Справа № 754/11030/18

У Х В А Л А

іменем України

21 серпня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Саламон О.Б.

за участю секретаря: - Вільховченко І.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Калюжного Є.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

16.08.2018 р. слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві Калюжний Є.Д., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Німак В.В., подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УПГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018101030000073 від 24.04.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що упродовж 2015-2018 р.р. службові особи КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва та інших комунальних медичних закладів м. Києва, використовуючи службове становище усупереч інтересам служби, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних або юридичних осіб, порушуючи вимоги Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 325 від 08.06.2015 р. «Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм поводження з медичними відходами», завдали тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Києва. Зокрема встановлено, що КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва упродовж 2015-2018 р.р. та іншими комунальними медичними закладами м. Києва укладено з ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни» ряд договорів на надання послуг по завантаженню, перевезенню для подальшого знешкодженню медичних відходів групи «В», які є епідемічно-небезпечними медичними відходами. Відповідно до п. 18 Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 325 від 08.06.2015 року патологоанатомічні та органічні операційні відходи категорії В підлягають кремації (спалюванню). Разом з цим, ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни» має ліцензію від Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 05.11.2011 року № 500702 лише на операції у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме перевезення. За юридичною адресою ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни» встановлено, що товариство орендує приміщення під офіс у ТОВ «Лінкорт» площею 25,7 м2 та відповідно жодних потужностей для надання послуг по знешкодженню медичних відходів не має.

Допитана у якості свідка директор ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни» ОСОБА_5 пояснила, що товариство справді займається лише перевезенням медичних відходів та за місяць приблизно збирає 40 тон медичних відходів. З метою утилізації цих відходів товариство укладає договори з наступними юридичними особами: Філіал «Завод «Енергія» Київенерго» ПрАТ «Київенерго», Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство «Київський крематорій», ТОВ «Український центр поводження з відходами», ТОВ «Ківач».

Окрім вказаного, на території м.Києва працюють також інші юридичні особи, які займаються збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією, знешкодженням клінічних та подібних їм відходів, а саме: ТОВ «Капітал-2006», ТОВ «Еко транс оіл», ТОВ «Ківач», ТОВ «Сучасний центр утилізації», ТОВ «Компанія еко гарант», ТОВ «Укрекосервіс».

Допитані у якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що кілька разів бачили автомобілі у промисловій зоні та невстановлені особи скидали медичні та біологічні відходи до річки «Либідь».

З метою встановлення достовірності показань допитаних свідків, підтвердження наявності договірних відносин між суб'єктами господарювання, які здійснюють збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію та знешкодження клінічних та подібних їм відходів, подальшого аналізу та проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно ТОВ «Еко Транс Оіл», яке являється клієнтом ПАТ «Смартбанк» (ЄДРПОУ 37176171), а саме: юридичних справ, руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів,їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів,повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду,, номера рахунків МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали. Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення почеркознавчої та економічної експертизи та встановлення всіх учасників кримінального правопорушення, що дозволить проводити інші слідчі (розшукові) дії направлені на прийняття обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки.

В судове засідання слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві Калюжний Є.Д. не з'явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Розгляд вказаного клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Смартбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Калюжному Євгену Дмитровичу тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях, відносно р/р НОМЕР_1 (МФО 380786), який належить ТОВ «Еко Транс Оіл» (ЄДРПОУ39042472), що знаходяться у володінні ПАТ «Смартбанк» (ЄДРПОУ 37176171), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35 літера «В» а саме:

- юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя