Ухвала суду № 76021151, 22.08.2018, Сосницький районний суд Чернігівської області

Справа № 738/1183/18

Провадження № 1-кс/745/138/2018

У Х В А Л А

22.08.2018 рокусмт. Сосниця

Слідчий суддя Сосницького районного суду Чернігівської області Стельмах А.П., з участю секретаря Чепурною М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в смт. Сосниця Чернігівської області у кримінальному провадженні №42017000000002172клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_1 погодженого із прокурором Менської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В провадженні СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017000000002172 від 03.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати майна у період часу з липня 2015 по червень 2017 року службовими особами ТОВ «Мена- Авангард».

З метою встановлення обставин вчинення злочинів, проведення судово-економічної експертизи, відповідно до ухвали Менського районного суду від 26.10.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи бухгалтерського обліку, у яких відображається наявність та рух матеріальних активів підприємства за період часу з липня 2015 року по червень 2017 року.

20.03.2018 року було призначено судово-економічну експертизу по вилученим документам бухгалтерського обліку ТОВ «Мена-Авангард», проведення якої доручено експертам Чернігівського відділення Київського НДІСЕ.

04.07.2018 року до Менського відділу поліції надійшло клопотання судового експерта Чернігівського відділення Київського НДІСЕ, ОСОБА_3 в якому експерт клопоче про надання додаткових документів для проведення експертизи, а саме: Наказів (положення) про облікову політику ТОВ «Мена-Авангард» за 2015-2017 роки; Фінансову звітність підприємства за період 2015-2017 роки, щоквартальні баланси (форми№1) та Звіту про фінансові результати (форма№2); Звітність ТОВ «Мена-Авангард» за вказаний період в тому числі звіт про рух грошових коштів (форма№3); Звіт про власний капітал (форма №4); Примітки до річної фінансової діяльності (форма№5); Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-03); Звіт з праці (форма №1-ПВ); Звіт про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП); Звіти про збір урожаю сільськогосподарських культур; Головні книги ТОВ «Мена-Авангард» за період 2015-2017 роки; Розшифровки статей кредиторської заборгованості на відповідні звітні дати; розшифровки статей дебіторської заборгованості на відповідні звітні дати; Регістри бухгалтерського обліку ( журнали ордери, оборотно-сальдові відомості) з липня 2015 по червень 2017 року стосовно відображення в бухгалтерському обліку підприємства отриманих фінансових допомог від ОСОБА_4, на придбання техніки та обладнання.; Договори про надання поворотної фінансової допомоги та позик з первинними документами та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку товариства; Рух коштів по всіх відкритим рахункам підприємства за 2015-2017 роки.

Встановлено, що згідно довідки Менської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернігівській області від 24.07.2018 року, ТОВ «Мена-Авангард» в Державній Казначейській службі України були відкриті грошові рахунки, а саме:

29.07.2015 року відкрито рахунок за №37521100048380, який 02.02.2017 року було закрито;

11.01.2016року відкрито рахунок за №37532100048380, який 02.02.2017 року було закрито;

11.01.2016 року відкрито рахунок за №37543100048380, який 02.02.2017 року було закрито;

11.01.2016 року відкрито рахунок за №37554100048380, який 02.02.2017 року було закрито.

Отже, дані про рух коштів по вказаним номерам рахунків, мають суттєве значення для можливості встановлення обставин вчиненого злочину і є необхідними для проведення призначеної судово-економічної експертизи, а тому є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з Державної Казначейської служби України, МФО 899998, юридична адреса: індекс 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, на паперових носіях, копії первинних та/або наданих в електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по рахунках:

- №37521100048380, з 29.07.2015 по 02.02.2017 року.

- №37532100048380, з 11.01.2016 по 02.02.2017 року.

- №37543100048380, з 11.01.2016 по 02.02.2017 року.

- №37554100048380, з 11.01.2016 по 02.02.2017 року.

Строк дії ухвали - до 21.09.2018 року (включно).

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П. Стельмах