Ухвала суду № 76020605, 25.07.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/20369/16-к

Провадження №1кс/752/6144/18

У Х В А Л А

про арешт майна

25.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Ільяшенка А.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016101010000225 від 09.09.2016 року, внесене слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури м. Києва Ільяшенко А.В.погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Гончаренко А.О., подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

слідчий в ОВС першого слідчого відділу прократури м. Києва Ільяшенко А.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами розроблено злочинний механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. З метою легалізації отримані грошові кошти вказані особи спрямовували на придбання рухомого та нерухомого майна для себе та близьких родичів.

Так, під час досудового розслідування встановлена участь ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до фінансових операцій, спрямованих на приховання джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, що підлягають сплати до державного бюджету України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1)АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), р/р НОМЕР_9, НОМЕР_10,

2)ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_11,

3)ПАТ «Марфін Банк», м. Черноморськ (Іллічівськ) (МФО328168), р/р НОМЕР_12,

4)Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_13, НОМЕР_14

ОСОБА_6 (рнокппфо НОМЕР_2) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_15

2) ПАТ «ПТБ» (МФО 380388), р/р НОМЕР_16, НОМЕР_17

3) Відділення ПАТ «ПУМБ» РЦ в м. Києві (МФО 334851), р/р НОМЕР_18

ОСОБА_14 (рнокппфо НОМЕР_3) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1) ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), р/р НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22,

2) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_23, НОМЕР_24,

3) ПАТ «ПТБ» (МФО 380388), р/р НОМЕР_25.

ОСОБА_4 (рнокппфо НОМЕР_4) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1) АТ «Банк Богуслав», м. Київ (МФО 380322), р/р НОМЕР_26

2) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_27

3) АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), р/р НОМЕР_28

4)Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649), р/р НОМЕР_29, НОМЕР_30

ОСОБА_7 (рнокппфо НОМЕР_5) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1) ПАТ «Прайм-Банк», м. Київ (МФО 300669), р/р НОМЕР_31

2) АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), р/р НОМЕР_32

ОСОБА_8 (рнокппфо НОМЕР_6) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1) Філія «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), р/р НОМЕР_33

2) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_34

3) АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), р/р НОМЕР_35

4) ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), р/р НОМЕР_365)Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_37

ОСОБА_9 (рнокппфо НОМЕР_7) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1)ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_38

2) Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_39

ОСОБА_10 (рнокппфо НОМЕР_8) має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_40

2) Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_41, НОМЕР_42.

У клопотанні зазначено, що за період з 06.11.2012 р. по 16.05.2018 р. Держфінмоніторингом отримано 416 повідлмлень на загальну суму 304 340 000,00 грн. стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_6, членами їх сімей, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Операції пов"язані, головним чином, із внесенням/зняттям готівкових коштів, в основному, власниками рахунків на/з власних рахунків у якості внесення готівки, поповнення картки, поповнення депозиту та видачі коштів, із внесенням/зняттям готівкових коштів на користь групи товариств у якості оплати за автомобілі, купівлі-продажу майнових прав та товарів, перерахування коштів в якості фінансової допомоги, розрахунків СКР та оплати послуг та товарів.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаних суб"єктів господарської діяльності.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні прокуратури м. Києва знаходиться кримінальне провадження № 42016101010000225, внесене 09.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 мають відкриті рахунки в банківських установах.

Звертаючись в рамках даного кримінального провадження з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування були зібрані дані, які дають достатні підстави вважати, що необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаних осіб, виникла з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, кооперативні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони є об'єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо вчинення якого внесені до ЄРДР, а відтак, відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури м.Києва Ільяшенко А.В., про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42016101010000225 від 09.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ОСОБА_3 (рнокппфо НОМЕР_1) у:

1)АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), р/р НОМЕР_9, НОМЕР_10,

2)ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_11,

3)ПАТ «Марфін Банк», м. Черноморськ (Іллічівськ) (МФО328168), р/р НОМЕР_12,

4)Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_13, НОМЕР_14

ОСОБА_6 (рнокппфо НОМЕР_2) у:

1) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_15

2) ПАТ «ПТБ» (МФО 380388), р/р НОМЕР_16, НОМЕР_17

3) Відділення ПАТ «ПУМБ» РЦ в м. Києві (МФО 334851), р/р НОМЕР_18

ОСОБА_14 (рнокппфо НОМЕР_3) у:

1) ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), р/р НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22,

2) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_23, НОМЕР_24,

3) ПАТ «ПТБ» (МФО 380388), р/р НОМЕР_25.

ОСОБА_4 (рнокппфо НОМЕР_4) у:

1) АТ «Банк Богуслав», м. Київ (МФО 380322), р/р НОМЕР_26

2) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_27

3) АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), р/р НОМЕР_28

4) Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649), р/р НОМЕР_29, НОМЕР_30

ОСОБА_7 (рнокппфо НОМЕР_5) у:

1) ПАТ «Прайм-Банк», м. Київ (МФО 300669), р/р НОМЕР_31

2) АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), р/р НОМЕР_32

ОСОБА_8 (рнокппфо НОМЕР_6) у:

1) Філія «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), р/р НОМЕР_33

2) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_34

3) АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), р/р НОМЕР_35

4) ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), р/р НОМЕР_36

5)Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_37

ОСОБА_9 (рнокппфо НОМЕР_7) у:

1)ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_38

2) Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_39

ОСОБА_10 (рнокппфо НОМЕР_8) у:

1) ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_40

2) Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_41, НОМЕР_42.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя