Ухвала суду № 76017900, 22.08.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/4060/18

Провадження № 1-кс/639/1939/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року місто Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнєцові М.І., за участю слідчого Погорєлова С.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене в кримінальному провадженні за № 120182205000001335 від 24.07.2018 року старшим слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції Погорєловим С.В. клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання старшого слідчогоСВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В.про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120182205000001335 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що між ПАТ «МЕГАБАНК» та ТОВ «АВТОАРТ» 28.02.2018 укладено договір поруки, відповідно до якого ТОВ «АВТОАРТ» поручився перед ПАТ «МЕГАБАНК» за виконання ПП «АЯКС-АВТО» в повному обсязі усіх його обов'язків, що виникли з генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-16/13 від 28.10.2013 в межах якого був укладений № 20-38м/2013/ГД-16/13 від 28.10.2013, відповідно до умов якого ПАТ «МЕГАБАНК» надав грошові кошти в строк з 28.10.2013 до 23.11.2018 в наступному порядку: за позичковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкрив мультивалютну відновлювану кредитну лінію в розмірі 1 375 000,00 доларів США в строк з 28.10.2013 до 23.11.2018 на поповнення обігових коштів та погашення кредиторської заборгованості, зі сплатою 24% річних за користування кредитом у національній валюті; 6,0% річних за користування кредитом у доларах США; за позичковим рахунком № 2063484020016 відкрив невідновлювану кредитну лінію в розмірі 1 000 000,00 доларів США в строк з 30.11.2016 до 23.11.2018 на поповнення обігових коштів та погашення кредиторської заборгованості, зі сплатою 6,0% річних.

ПП «АЯКС-АВТО» не виконанні зобов'язання за кредитним договором, що призвело до заборгованості, яка станом на 01.06.2018 р. становила 2 407 697,45 доларів США та 6 257 407,64 грн. (складається з суми отриманого кредиту в розмірі 2 375 000,00 доларів США, суми своєчасно несплачених процентів за період березень-квітень 2018 р. в розмірі 20 426,61 доларів США, суми нарахованих та несплачених процентів за період травень 2018 р. в розмірі 12 270,84 доларів США та суми штрафів в розмірі 6 257 407,64 грн.).

Відповідно до ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

З урахуванням зазначених норм ТОВ «АВТОАРТ» є солідарним боржником на за зобов'язаннями ПП «АЯКС-АВТО».

ПАТ «МЕГАБАНК» у зв'язку із невиконанням зобов'язань, в тому числі ТОВ «АВТОАРТ» та ПП «АЯКС-АВТО» звернувся до господарського суду Харківської області з позовною заявою про звернення стягнення та стягнення заборгованості, на підставі якої порушена справа за №922/1605/18.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 у справі №922/1605/18 задоволено заяву ПАТ «Мегабанк» про вжиття заходів забезпечення позову по справі №922/1605/18 та вжито заходів забезпечення позову.

19.06.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області Близнюковим Юрієм Володимировичем відкрито виконавче провадження №56636660 по примусовому виконання Ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року по справі № 922/1605/18, стягувачем за даним виконавчим листом є ПАТ «МЕГАБАНК», боржником - ТОВ «АВТОАРТ» (код ЄДРПОУ 33410369). В рамках відкритого виконавчого провадження № 56636660, 19.09.2018 винесено Постанову про арешт рухомого та нерухомого майна боржника ТОВ «АВТОАРТ» та внесено записи до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (зареєстровано 19.06.2018 року за №16943282 - арешт рухомого майна) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 26700382 від 19.06.2018 - арешт нерухомого майна, в тому числі і на нежитлову будівлю площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 Окрім того 20.06.2018 та 21.06.2018 приватним виконавцем Близнюковим Ю.В. складено постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника ТОВ «АВТОАРТ», описане та арештоване майно рухоме та нерухоме майно боржника передано на відповідальне зберігання ТОВ «О-МЕГА».

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна нежитлова будівля площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 є предметом іпотеки відповідно до Іпотечного договору № ІД-КНА-353/1, серія та номер: 2000, виданий 11.06.2018, видавник: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3; повідомлення про накладання заборони, серія та номер: КНА-53.3/318, виданий 12.06.2018; ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ: 14282829.

Згідно витягу з ДРОРМ №56350762 від 18.07.2018 вбачається, що запис про арешт рухомого майна, який був зареєстрований 19.06.2018 за № 16943282 - було вилучено 14.07.2018 Міжрайонним відділом ДВС по Основ'янському та Слобідському районах м. Харків ГТУЮ у Харківській області на підставі постанови про зняття арешту з майна 56776948 від 13.07.2018.

За даними з Реєстру речових прав на нерухоме майно, арешт на нерухоме майно, який було накладено 19.06.2018 номер запису про обтяження 26700382, було припинено 13.07.2018 державним виконавцем Міжрайонним відділом ДВС по Основ'янському та Слобідському районах м. Харків ГТУЮ у Харківській області ОСОБА_4 на підставі постанови про зняття арешту з майна (коштів) боржника ВП №56776948 від 13.07.2018.

Протиправні дії щодо вилучення обтяжень з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Реєстру речових прав на нерухоме майно призвели до відчуження майна ТОВ «АВТОАРТ», зокрема, нежитлова будівля площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 Відчуження відбулося 14.07.2018 (субота) на наступний день після зняття арешту.

14.07.2018 року відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна укладено Договір про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за реєстровим № 2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018, видавник: ОСОБА_5 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу іпотекодавця ТОВ «АВТОАРТ» змінено на ІпотекодавцяПП «РЕНТАБУД», код ЄДРПОУ 33897227. Іпотекодержателя ПАТ «ПУМБ» не змінено.

Також, з інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна ПІДПРИЄМСТВО «РЕНТАБУД», код ЄДРПОУ 33897227 є власником нежитлової будівлі літ. "А-2" загальною площею 2426,2 м2, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 332. Зазначене нежитлове приміщення 11.06.2018 надано в іпотеку ПАТ «ПУМБ» відповідно до іпотечного договору № ІД-КНА-353/2, серія та номер: 2002, виданий 11.06.2018, видавник: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Відповідно до викладеного вище, ПАТ «ПУМБ» є зацікавленою особою, в інтересах якої було укладено Іпотечний договір №ІД-КНА-353/1, посвідчений 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за реєстровим №2000, без згоди якої не могли відбуватися вище описані події.

У зв'язку із викладеним вище, з метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів ПАТ «ПУМБ», які складалися стосовно приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Прокурор та представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з'явивлия, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки слідчим наведені достатні підстави для доступу та фактичного вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні ПАТ «ПУМБ»з наступних підстав.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

В обґрунтування клопотання слідчим надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що слідчим доведені підстави надання дозволу на доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120182205000001335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Погорєлову С.В., прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 прокуратури Харківській області юристу 1 класу Коптєву Я.Ю. тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації та оригіналів документів (завірених копій документів при укладенні угод в разі відсутності оригіналів), що складалися стосовно приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- заява іпотекодавця - ТОВ «АВТОАРТ» на отримання дозволу на продаж;

- рішення кредитного комітету чи іншого органу про надання згоди на продаж;

- рішення щодо визначення особи, якій довірено підписати зміни до іпотечного договору;

- рішення відповідного органу щодо зміни сторони іпотечного договору;

- згода на продаж;

- правовстановлюючих документів на зазначені приміщення;

- усіх договорів застави, укладених з ПП «РЕНТАБУД», кредитні договори, виконання яких забезпечено іпотекою вказаних приміщень;

- згод та дозволів на передачу в оренду вказаних приміщень;

- договорів оренди зазначених приміщень,

які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829), що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, із можливістю вилучення їх оригіналів (завірених копій документів при укладенні угод в разі відсутності оригіналів).

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Погорєлову С.В., зобов'язавши вручити копію ухвали представнику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Повний текст ухвали буде складено 20.08.2018 року о 16-50 год.

Слідчий суддя М.В. Федюшин