Ухвала суду № 76015472, 22.08.2018, Глухівський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 577/2638/18 1-кс/576/669/18

У Х В А Л А

22 серпня 2018 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Л.М.

при секретарі Бірюк О.І.,

розглянувши клопотання слідчого Конотопського відділу поліції ГУНП в Сумській області Гордієнко Я.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200080000363 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2018 року згідно ухвали Апеляційного суду сумської області від 07.08.2018 надіслано для розгляду кримінальне провадження з клопотанням слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гордієнко Я.І. про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні слідчий вказав, що в провадженні слідчого відділення Конотопського відділу поліції знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12018200080000363 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що у ході допиту представника потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що 12 березня 2018 року та 13 березня 2018 року до ОСОБА_2 як власника ПСП АФ «Соснівська» на номер телефону НОМЕР_1 зателефонував представник ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905, тел. +380733189664, п/р 26005013065469 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 ІПН 381079010290, адреса: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 18) ОСОБА_3 з телефону НОМЕР_2 та запропонував купити аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні за 1 тону 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ самовивозом зі складу: вул. Марківська № 1, с. Біловоди, Роменського району, Сумської області. Також ОСОБА_3 пообіцяв надати договір поставки. На вказану пропозицію ОСОБА_2 погодився.

13 березня 2018 року на електронну адресу ПСП АФ «Соснівська» від ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905, тел.. +380733189664, р/р 26005013065469 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 ІПН 381079010290, адреса: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 18) надійшов Рахунок-фактура №ГН-0001449 від 13 березня 2018 року про оплату 4 383 998, 88 грн. з урахуванням ПДВ за аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні за 1 тону 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ.

13 березня 2018 року ПСП АФ «Соснівська» на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905, тел. +380733189664, п/р 26005013065469 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 ІПН 381079010290, адреса: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 18) згідно платіжного доручення №666 віл 13 березня 2018 року перерахувала кошти в сумі 4 383 998, 88 грн. з урахуванням ПДВ за аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні за 1 тону 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ.

Однак, у подальшому представник ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» перестав відповідати на телефонні дзвінки, обіцяний товар у строк, визначений домовленістю сторін не поставив.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, яка представилася представником ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» шляхом зловживання довірою ОСОБА_2 ввела останнього в оману щодо поставки вказаних добрив з метою отримання переказу коштів шахрайським шляхом заволоділа грошима ПСП АФ «Соснівська» у сумі 4 383 998, 88 грн., які були переказані на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» №26005013065469 відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК».

03.05.2018 слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів що становлять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» та вилучено копії виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» №26005013065469, на який потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 4 383 998.88 грн.

У ході аналізу документів, отриманих під час тимчасового доступу встановлено, що 14.03.2018 дев'ятьма платежами уся сума грошей, перерахованих ПСП АФ «Соснівська» у розмірі 4 383 998, 88 грн. перерахована на рахунок № 26001013064958 належний ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» (ЄДРПОУ 41808409).

У подальшому 07.06.2018 здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № 26001013064958 належний ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» (ЄДРПОУ 41808409) та встановлено, що грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом перераховані наступними платежами:

14.03.2018 об 11:42:28 на підставі документу № 24 з рахунку №26001013064958, що належить ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» на рахунок отримувача №2600111350801, що належить ТОВ «ТД «МЕТАЛОПРОДУКТ» ЄДРПОУ 41243271., банк отримувач: ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» відповідно до призначення платежу - доплата за товар згідно рах. № 12 від 14 03.2018 та договору № 10 від 14.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 6000,00 грн.

14.03.2018 об 11:30:55 на підставі документу № 23 з рахунку № 26001013064958, що належить ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» ЄДРПОУ 41808409 через банк платник 320627 АТ «СБЕРБАНК» на рахунок отримувача 2600111350801 ТОВ «ТД «МЕТАЛОПРОДУКТ» ЄДРПОУ 41243271 на рахунок банка отримувача 380281 ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ відповідно до призначення платежу - оплата за товар згідно рах. № 12 від 14.03.2018 та договору № 10 від 14.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 90 000,00 грн.

14.03.2018 о 11:14:20 на підставі документу № 12 з рахунку № 26001013064958, що належить ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» ЄДРПОУ 41808409 через банк платник 320627 АТ «СБЕРБАНК» на рахунок отримувача 2600111350801 ТОВ «ТД «МЕТАЛОПРОДУКТ» ЄДРПОУ 41243271 на рахунок банка отримувача 380281 ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ відповідно до призначення платежу - оплата за товар згідно рах. № 11 від 14.03.2018 та договору № 10 від 14.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 890 291,00 грн.

14.03.2018 о 10:59:52 на підставі документу № 11 з рахунку №26001013064958, що належить ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» ЄДРПОУ 41808409 через банк платник 320627 АТ «СБЕРБАНК» на рахунок отримувача 2600111350801 ТОВ «ТД «МЕТАЛОПРОДУКТ» ЄДРПОУ 41243271 на рахунок банка отримувача 380281 ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ відповідно до призначення платежу - оплата за товар згідно рах. № 10 від 14.03.2018 та договору № 10 від 14.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 941 469,00 грн.

14.03.2018 о 10:45:50 на підставі документу № 10 з рахунку №26001013064958, що належить ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» ЄДРПОУ 41808409 через банк платник 320627 АТ «СБЕРБАНК» на рахунок отримувача 2600111350801 ТОВ «ТД «МЕТАЛОПРОДУКТ» ЄДРПОУ 41243271 на рахунок банка отримувача 380281 ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЩЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» відповідно до призначення платежу - оплата за товар згідно рах. № 9 від 14.03.2018 та договору № 10 від 14.03.2018 р. без ПДВ було переведено грошові кошти в сумі 968 240,00 грн.

Таким чином, шляхом п'яти платежів частина коштів, здобутих злочинним шляхом, у сумі 2 896 000 грн. 14.03.2018 перерахована з рахунку № 26001013064958 ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ» на рахунок ТОВ «ТД «МЕТАЛОПРОДУКТ» ЄДРПОУ 41243271 №2600111350801, що відкритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

У зв'язку з необхідністю встановлення в у ході розслідування кримінального провадження особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину, а також подальшого руху коштів із вказаного рахунку необхідно провести виїмку копій документів, що містять банківську таємницю, в приміщенні головного офісу ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (юридична адреса м. Київ вул. Мельникова, 83-д), а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера рахунків, на які відбувався рух зазначених коштів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, реквізити фізичних та юридичних осіб, на яких відкриті рахунки, на які здійснені перекази, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які здійснювали банківські операції із рахунком, відкритим в ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" №2600111350801.

В судове засідання слідчий не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Конотопського відділу поліції ГУНП в Сумській областіу кримінальному провадженні:

-Кириченку Євгенію Анатолійовичу

-Шосталю Олександру Олександровичу

-Гордієнко Ярославі Ігорівні

-Юрченку Олексію Андрійовичу

тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № 2600111350801, належному ТОВ «ТД «МЕТАЛОПРОДУКТ» ЄДРПОУ 41243271, на який перерахована частина коштів, здобутих у ході шахрайських дій, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, подальший рух коштів із вказаного рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера рахунків, на які відбувався рух зазначених коштів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, реквізити фізичних та юридичних осіб, на яких відкриті рахунки, на які здійснені перекази, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які здійснювали банківські операції із рахунком, копію договору, інших банківських документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок. Надати інформацію щодо використання системи дистанційного управління рахунком (електронний ключ доступу, електронний цифровий підпис), зокрема, щодо часу, місця, ІР-адреси, МАС-адреси технічного засобу через який відбувалося керування рухом коштів по рахунку, документації, яка надавалася для відкриття системи дистанційного управління рахунком. Зазначену інформацію надати за період з 13.03.2018 року по 22.08.2018 року.

Роз'яснити керівнику ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Усенко