Ухвала суду № 76004439, 21.08.2018, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/410/18

Провадження № 1-кс/206/740/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2018 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська Маштак К.С., за участю секретаря Мороза К.Т., слідчого Ільїна І.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ

20.08.2018 слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до документів, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 06.05.2016 року о 16.00 годин до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітників Самарського ВП про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, являючись матеріально-відповідальною особою, бухгалтером-касиром Самарського відділення Роздрібного східного регіонального центру ПАТ КБ “Правекс-Банк”, за період 2011 року здійснила заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем при сплаті фізичними особами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів при постановці на облік у Реєстраційному підрозділі Відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ з обслуговування м. Дніпропетровська та Дніпропетровського району №2, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 22. За даним фактом 06.05.2016 слідчим відділенням Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №12016040700000570, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України. У зв’язку з чим, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: протоколів роботи по видалених платежах, виготовлених касиром ОСОБА_3 за час роботи у Самарському відділенні Роздрібного східного регіонального центру ПАТ КБ “Правекс-Банк” за всі робочі дні (за кожен день окремо), які сплачені фізичними особами – платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій відчуження легкових автомобілів у період з 01.01.2010 по 31.07.2012 роки.

Вказані документи мають безпосереднє значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять на собі сліди злочину, а також мають значення для встановлення істини у провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ “Правекс-Банк” (Ідентифікаційний код юридичної особи 14360920)

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання просив задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши подане клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В межах даного кримінального провадження, слідчий просить надати можливість тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ “Правекс-Банк” (Ідентифікаційний код юридичної особи 14360920), оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вказані документи мають безпосереднє значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять на собі сліди злочину, а також мають значення для встановлення істини у провадженні, в зв’язку із чим, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 та/або іншому слідчому,якому доручено здійснення досудового розслідування у провадженні, а також прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 та/або іншому прокурору з числа групи прокурорів, призначених керівництвом органу прокуратури для здійснення повноважень прокурора у провадженні або за їх (слідчого або прокурора у провадженні) письмовим дорученням оперативному підрозділу Національної поліції України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ “Правекс-Банк” (Ідентифікаційний код юридичної особи 14360920), а саме: витяг з програмного забезпечення щодо усіх банківських касових операцій, проведених бухгалтером-касиром ПАТ КБ «Правекс-Банк» ОСОБА_3 в касі, що знаходилась за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 22, в період часу з 01.01.2010 року по 21.12.2011 року (за наявною інформацією, в тому числі: дата та номер платежу, номер квитанції, ПІБ платника, сума та призначення платежу, отримувач та інші відомості), а також оригінали «документів дня» по анульованим платежам та платежам, які були проведені не у повному обсязі, що були здійснені бухгалтером-касиром ПАТ КБ «Правекс-Банк» ОСОБА_3 в касі, що знаходилась за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 22, в період часу з 01.07.2010 року по 21.12.2011 року, а саме: анульовані:

- 09.04.2009 від імені платника ОСОБА_5Р на суму 2725,86 грн.

- 17.07.2010 від імені платника ОСОБА_6 на суму 1701,03 грн.;

- 06.10.2010 від імені платника ОСОБА_7 на суму 3555,16 грн.;

- 21.11.2010 від імені платника ОСОБА_8 на суму 4810,02 грн.;

- 05.12.2010 від імені платника ОСОБА_9 на суму 1684,72 грн.;

- 08.12.2010 від імені платника ОСОБА_10 на суму 1726,70 грн.;

- 29.12.2010 від імені платника ОСОБА_11 на суму 4104,21 грн.;

- 12.01.2011 від імені платника ОСОБА_12 на суму 7566,36 грн.;

- 13.01.2011 від імені платника ОСОБА_13 на суму 6960,00 грн.;

- 19.01.2011 від імені платника ОСОБА_14 на суму 4250,00 грн.;

- 20.01.2011 від імені платника ОСОБА_15 на суму 3080,40 грн.;

- 22.01.2011 від імені платника ОСОБА_16 на суму 11490,65 грн.;

- 26.01.2011 від імені платника ОСОБА_17 на суму 4086,30 грн.;

- 26.01.2011 від імені платника ОСОБА_18 на суму 10639,06 грн.;

- 03.02.2011 від імені платника ОСОБА_19 на суму 5362,50 грн.;

- 06.02.2011 від імені платника ОСОБА_20 на суму 6909,00 грн.;

- 12.02.2011 від імені платника ОСОБА_21 на суму 6791,12 грн.;

- 20.02.2011 від імені платника ОСОБА_22 на суму 7404,87 грн.;

- 26.02.2011 від імені платника ОСОБА_23 на суму 6547,50 грн.;

- 03.03.2011 від імені платника ОСОБА_24 на суму 3507,50 грн.;

- 06.03.2011 від імені платника ОСОБА_25 на суму 2934,09 грн.;

- 10.03.2011 від імені платника ОСОБА_26 на суму 3367,59 грн.;

- 23.03.2011 від імені платника ОСОБА_27 на суму 6666,92 грн.;

- 26.03.2011 від імені платника ОСОБА_28 на суму 5100,00 грн.;

- 03.04.2011 від імені платника ОСОБА_29 на суму 4114,49 грн.;

- 14.04.2011 від імені платника ОСОБА_30 на суму 5082,15 грн.;

- 21.04.2011 від імені платника ОСОБА_31 на суму 1973,13 грн.;

- 23.04.2011 від імені платника ОСОБА_32 на суму 6040,00 грн.;

- 12.05.2011 від імені платника ОСОБА_33 на суму 6815,91 грн.;

- 15.05.2011 від імені платника ОСОБА_34 на суму 3419,79 грн.;

- 19.05.2011 від імені платника ОСОБА_35 на суму 5508,50 грн.;

- 21.05.2011 від імені платника ОСОБА_36 на суму 7527,57 грн.;

- 22.05.2011 від імені платника ОСОБА_37 на суму 4327,50 грн.;

- 25.05.2011 від імені платника ОСОБА_38 на суму 8418,70 грн.;

- 28.05.2011 від імені платника ОСОБА_39 на суму 6204,45 грн.;

- 17.06.2011 від імені платника ОСОБА_40 на суму 6006,62 грн.;

- 19.06.2011 від імені платника ОСОБА_41 на суму 3216,28 грн.;

- 24.06.2011 від імені платника ОСОБА_42 на суму 4231,09 грн.;

- 29.06.2011 від імені платника ОСОБА_43 на суму 5081,50 грн.;

- 02.07.2011 від імені платника ОСОБА_44 на суму 7875,00 грн.;

- 03.07.2011 від імені платника ОСОБА_45 на суму 2184,33 грн.;

- 09.07.2011 від імені платника ОСОБА_46 на суму 8425,00 грн.;

- 09.07.2011 від імені платника ОСОБА_47 на суму 6492,50 грн.;

- 10.07.2011 від імені платника ОСОБА_48 на суму 4706,21 грн.;

- 23.07.2011 від імені платника ОСОБА_49 на суму 5097,50 грн.;

- 07.08.2011 від імені платника ОСОБА_50 на суму 5365,00 грн.;

- 14.08.2011 від імені платника ОСОБА_51 на суму 17217,50 грн.;

- 21.08.2011 від імені платника ОСОБА_52 на суму 4764,00 грн.;

- 29.08.2011 від імені платника ОСОБА_53 на суму 8193,56 грн.;

- 04.09.2011 від імені платника ОСОБА_54 на суму 8369,76 грн.;

- 10.09.2011 від імені платника ОСОБА_55 на суму 3765,00 грн.;

- 11.09.2011 від імені платника ОСОБА_56 на суму 2491,69 грн.;

- 14.09.2011 від імені платника ОСОБА_57 на суму 6275,00 грн.;

- 22.09.2011 від імені платника ОСОБА_58 на суму 5493,55 грн.;

- 25.09.2011 від імені платника ОСОБА_59 на суму 6309,02 грн.;

- 29.09.2011 від імені платника ОСОБА_60 на суму 4280,25 грн.;

- 06.10.2011 від імені платника ОСОБА_61 на суму 3793,89 грн.;

- 09.10.2011 від імені платника ОСОБА_62 на суму 10399,18 грн.;

- 19.10.2011 від імені платника ОСОБА_63 на суму 5936,70 грн.;

- 31.10.2011 від імені платника ОСОБА_64 на суму 5264,22 грн.;

- 13.11.2011 від імені платника ОСОБА_65 на суму 6530,87 грн.;

- 18.11.2011 від імені платника ОСОБА_66 на суму 8499,95 грн.;

- 23.11.2011 від імені платника ОСОБА_67 на суму 9735,15 грн.;

- 24.11.2011 від імені платника ОСОБА_68 на суму 8386,92 грн.;

- 01.12.2011 від імені платника ОСОБА_69 на суму 4725,00 грн.;

- 02.12.2011 від імені платника ОСОБА_70 на суму 6750,92 грн.;

- 04.12.2011 від імені платника ОСОБА_71 на суму 3837,29 грн.;

- 09.12.2011 від імені платника ОСОБА_72 на суму 13636,73 грн.;

- 10.12.2011 від імені платника ОСОБА_73 на суму 4745,87 грн.;

- 16.12.2011 від імені платника ОСОБА_74 на суму 6430,50 грн.;

- 16.12.2011 від імені платника ОСОБА_75 на суму 6100,00 грн.;

- 17.12.2011 від імені платника ОСОБА_76 на суму 5160,68 грн.;

анульовані з частковим переказом в розмірі близько 10% від

необхідної суми:

- 14.07.2011 від імені платника ОСОБА_77 на суму 9001,22 грн.;

- 15.07.2011 від імені платника ОСОБА_78 на суму 3020,00 грн.;

- 21.07.2011 від імені платника ОСОБА_79 на суму 3775,00 грн.;

- 22.07.2011 від імені платника ОСОБА_80 на суму 7029,50 грн.;

- 24.07.2011 від імені платника ОСОБА_81 на суму 5010,06 грн.;

- 29.07.2011 від імені платника ОСОБА_82 на суму 5805,00 грн.;

- 30.07.2011 від імені платника ОСОБА_83 на суму 5547,50 грн.;

- 03.08.2011 від імені платника ОСОБА_84 на суму 7337,00 грн.;

- 10.08.2011 від імені платника ОСОБА_85 на суму 7550,05 грн.;

- 13.08.2011 від імені платника ОСОБА_86 на суму 6520,60 грн.;

- 17.08.2011 від імені платника ОСОБА_87 на суму 3220,00 грн.;

- 28.08.2011 від імені платника ОСОБА_88 на суму 4372,69 грн.;

- 03.09.2011 від імені платника ОСОБА_89 на суму 3577,18 грн.;

- 07.09.2011 від імені платника ОСОБА_90 на суму 6172,63 грн.;

- 08.09.2011 від імені платника ОСОБА_91 на суму 5922,50 грн.;

- 17.09.2011 від імені платника ОСОБА_92 на суму 4725,00 грн.;

- 21.09.2011 від імені платника ОСОБА_93 на суму 6051,56 грн.;

- 30.09.2011 від імені платника ОСОБА_94 на суму 6412,50 грн.;

- 01.10.2011 від імені платника ОСОБА_95 на суму 6733,13 грн.;

- 07.10.2011 від імені платника ОСОБА_96 на суму 5728,43 грн.;

- 12.10.2011 від імені платника ОСОБА_97 на суму 4166,74 грн.;

- 16.10.2011 від імені платника ОСОБА_98 на суму 7500,28 грн.;

- 19.10.2011 від імені платника ОСОБА_99 на суму 5597,50 грн.;

- 22.10.2011 від імені платника ОСОБА_100 на суму 4136,87 грн.;

- 31.10.2011 від імені платника ОСОБА_101 на суму 5013,77 грн.;

- 03.11.2011 від імені платника ОСОБА_102 на сума 5718,17 грн.;

- 05.11.2011 від імені платника ОСОБА_103 на суму 5887,41 грн.;

- 10.11.2011 від імені платника ОСОБА_104 на суму 7240,01 грн.;

- 11.11.2011 від імені платника ОСОБА_105 на суму 4701,14 грн.;

- 12.11.2011 від імені платника ОСОБА_106 на суму 6278,75 грн.;

- 19.11.2011 від імені платника ОСОБА_107 на суму 5701,33 грн.;

- 07.12.2011 від імені платника ОСОБА_108 на суму 20875,12 грн.;

- 14.12.2011 від імені платника ОСОБА_109 на суму 20000,00 грн.;

Строк дії ухвали – до 21.09.2018.

Ухвала підлягає обов’язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.С. Маштак