Ухвала суду № 76003792, 07.08.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/4417/18

Провадження № 1-кс/210/1638/18

У Х В А Л А

іменем України

"07" серпня 2018 р. м. Кривий Ріг

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 42018040000000827, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинськогорайонного судум.Кривого РогуДніпропетровської області,звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 , з клопотанням у кримінальному провадженні № 42018040000000827, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України,про наданнядозволу напроведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме: первинних документів господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 25843931) з ТОВ «Автоматістраль- Південь» (ЄДРПОУ 34252469) за період з 2017 року по теперішній час.

Клопотання мотивоване наступним, що У провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018040000000827 від 19.01.2018 за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» (ЄДРПОУ 34252469) протягом 2017 року привласнили 7 млн. гривень бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ 25843931, місцезнаходження юридичної особи зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Леніна (зараз вул. Воскресенська)

б. 24, 08.08.2017 проведено тендер на будівництво автомобільної дороги державного значення «Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетіловка», від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області,

км 9+460 км 11+400. Дніпропетровська область, очікувана вартість 148705203,00 грн. Переможцем процедури визнано -ТОВ «Автомагістраль - Південь», ЄДРПОУ 34252469 (далі Генпідрядник).

Під час виконання робіт за вказаним тендером ТОВ «Автоматістраль-Південь» здійснило закупівлю піску у кількості 85 422 тонн у ТОВ ГундТрейд (код ЄДРПОУ 41375738) на загальну суму 23 918 160 грн.

В ході проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ ГундТрейд (код ЄДРПОУ 41375738) встановлено, що зазначене підприємство здійснює діяльність транзитно-формуючого підприємства, яке шляхом заміни номенклатури товару в податкових накладних здійснює створення незаконної податкової вигоди для підприємств реального сектору економіки.

За період 2017 року підприємство ТОВ ГундТрейд (код ЄДРПОУ 41375738) придбало в ПрАТ «Петриківський рибгосп» (код ЄДРПОУ 30063871, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, смт. Петриківка, вул. Дніпрова, буд. 17, кадастровий номер-1223781700:01:001:0119) 3,5 тис. тонн піску, а все інше надходження товару складають продукти харчування та товари народного споживання, що підтверджує проведення безтоварних операцій.

Фактично вякості ґрунтуТОВ «Автоматістраль-Південь»використовується піщанасуміш (супісок),що єпорушенням будівельнихнорм прибудівництві дорігта автострад,та який видобуваєтьсяза місцемзнаходження будівництва ставка-копані для товарного виробництва риби, розташованого на території Іванівської сільської ради Петриківського району, замовником будівництва є громадянин ОСОБА_5 . Вказаний пісок купується за готівкові кошти в сумі 30 грн/тонна, а документально товар надходить за 280 грн/тонна від ТОВ ГундТрейд (код ЄДРПОУ 41375738). Таким чином враховуючи проведення безтоварних операцій, а також завищення суми товару посадові особи Служби автомобільних доріг Дніпропетровської області та вищезазначених підприємств завдали збитків бюджету на загальну суму приблизно 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень.

У зв`язку з тим, що фактичний власник видобувного піску є приватна особа та надати будь-які документи щодо походження піску до проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт Форми КБ-2, не має можливості, фігурантами залучено в схему будівництва вказаної дороги суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності, який надаватиме приходні документи по придбанню ґрунту, його навантаженням та доставки для Генпідрядника, а саме ТОВ «ГундТрейд», код ЄДРПОУ 41375738, юридична адреса: м. Маріуполь, пр. Захисників України, 94/1, директор ОСОБА_6 , обліковується у Маріупольській ОДПІ ДФС у Донецькій області, звіти до податкової інспекції підприємство здає з ІР адреси НОМЕР_1 .

Проведеним тимчасовим доступом до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Воля-Кабель», встановлено що ІР-адреса НОМЕР_1 використовується абонентом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 18.08.2016 оформила Протокол замовлених послуг та обладнання №9973892 та замовила послугу доступу до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено що до групи транзитно-формуючих підприємств, в яку входить ТОВ «ГундТрейд» (ЄДРПОУ 41375738), входять і інші підприємства, зокрема ТОВ «Аскалія» (ЄДРПОУ 41461837), зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд. 19, офіс 2, ТОВ «БК Карті» (ЄДРПОУ 41377509), зареєстровано за адресою: Волинська область, м. Ковель,

вул. Незалежності, б. 166А, ТОВ «ВейкТрейд» (ЄДРПОУ 41377599), зареєстровано за адресою: Волинська область, місто Ковель,

вул. Незалежності, буд. 166А, ТОВ «Грейнсід» (ЄДРПОУ 41461753), зареєстровано за адресою: м.Київ, вул. Полярна, буд. 10, офіс 2, ТОВ «Делорта» (ЄДРПОУ 41461554), зареєстровано за адресою: Волинська область, місто Ковель, вул. Незалежності, буд. 166А, які використовують для подання звітів ту ж ІР-адресу, що і ТОВ «ГундТрейд».

Таким чином, на теперішній час є підстави вважати, що за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_2 , невстановлені особи, перебуваючи у змові із службовими особами Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 25843931), використовуючи фіктивно створені підприємства, конвертують отримані бюджетні кошти в готівку.

Отже, в діях службових осіб Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 25843931) і посадових осіб ТОВ «Автомагістраль-Південь»(ЄДРПОУ34252469),та інших невстановлених осіб, вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достовірні факти того, що за місцем проживання та роботи осіб причетних до вказаного правопорушення, можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем проживання та роботи причетних до вказаного правопорушення осіб.

В обґрунтування необхідності проведення обшуку слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у його вчиненні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльністьпричетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у проведенні обшуку викликана тим, що гарантії недоторканості приватної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення обшуку, шляхом проведення інших слідчих дій неможливо.

У ході досудового розслідування установлено, що відповідно до відкритого Єдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань місцезнаходженняСлужби автомобільнихдоріг уДніпропетровській областізареєстровано за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 24.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 24, зметою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме:первинних документів господарської діяльностіСлужби автомобільних доріг у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 25843931) з ТОВ «Автоматістраль-Південь» (ЄДРПОУ 34252469)за період з 2017 року по теперішній час,зокрема: первинні документи (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.)щодо виконання робіт по об`єкту автодорога «Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетіловка», від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 км 11+400», а також: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, відомості-ресурсів, журнали виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти/протоколи проведених вимірів товщини асфальтобетонного покриття, рахунки-фактури, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони (зокрема особисті мобільні телефони керівника, начальників структурних підрозділів, а також відповідальної особи за технічний нагляд при виконання робіт по об`єкту автодорога «Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетіловка», від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 км 11+400»), паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації,необліковані грошові кошти, акти податкових перевірок,інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження. Оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою перебувають вказані речі та документи.

У судовому засіданні прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихрегіональної прокуратуриДніпропетровської області та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч.1 та ч.2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , згідно зібраних в ході досудового розслідування відомостей, можуть перебувати предмети та документи, що мають доказове значення для встановлення істини та всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихрегіональної прокуратуриДніпропетровської області обґрунтовує доводи клопотання, а також наявні в кримінальному провадженні докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають доказове значення для досудового розслідування; відомості які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах містяться достатньо підстав вважати, що обшуку за адресою: Дніпропетровська область,м.Дніпро,вул.Воскресенська,буд.24, можуть знаходитись предмети і документи, зазначені в клопотанні, і які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: первині документи господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 25843931) з ТОВ «Автоматістраль- Південь» (ЄДРПОУ 34252469) за період з 2017 року по теперішній час, зокрема: первинні документи (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.) щодо виконання робіт по об`єкту - автодорога «Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетіловка», від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 - км 11+400», а також: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, відомості-ресурсів, журнали виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти/протоколи проведених вимірів товщини асфальтобетонного покриття, рахунки-фактури, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони (зокрема особисті мобільні телефони керівника, начальників структурних підрозділів, а також відповідальної особи за технічний нагляд при виконання робіт по об`єкту автодорога «Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетіловка», від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 - км 11+400»), паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, необліковані грошові кошти, акти податкових перевірок.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення "інших предметів та документів", оскільки відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню.

Слідчий суддя зауважує, що чітке визначення речей, для виявлення яких надається дозвіл на обшук, має істотне значення для забезпечення гарантій при проведенні обшуку. Так, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном. Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучене.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42018040000000827 від 19.01.2018 року, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, щодо проведення обшуку з метою, виявлення та вилучення первинних документів господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 25843931) з ТОВ «Автоматістраль- Південь» (ЄДРПОУ 34252469) за період з 2017 року по теперішній час, зокрема: первинні документи (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.) щодо виконання робіт по об`єкту - автодорога «Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетіловка», від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 - км 11+400», а також: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, відомості-ресурсів, журнали виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти/протоколи проведених вимірів товщини асфальтобетонного покриття, рахунки-фактури, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони (зокрема особисті мобільні телефони керівника, начальників структурних підрозділів, а також відповідальної особи за технічний нагляд при виконання робіт по об`єкту автодорога «Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетіловка», від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 - км 11+400»), паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, необліковані грошові кошти, акти податкових перевірок.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та іншим прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу на проведення обшуку приміщень,розташованих заадресою: АДРЕСА_1 , з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме: первинних документів господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 25843931) з ТОВ «Автоматістраль- Південь» (ЄДРПОУ 34252469) за період з 2017 року по теперішній час, зокрема: первинні документи (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.) щодо виконання робіт по об`єкту - автодорога «Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетіловка», від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 - км 11+400», а також: договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт, дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, відомості-ресурсів, журнали виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти/протоколи проведених вимірів товщини асфальтобетонного покриття, рахунки-фактури, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони (зокрема особисті мобільні телефони керівника, начальників структурних підрозділів, а також відповідальної особи за технічний нагляд при виконання робіт по об`єкту автодорога «Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетіловка», від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 - км 11+400»), паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, необліковані грошові кошти, акти податкових перевірок.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 07 серпня 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1