Ухвала суду № 75995605, 10.08.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2018 Справа №607/15415/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно, –

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, в рамках кримінального провадження №12018210180000393 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з клопотанням, погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти ТзОВ «Тіс Агро» (ЄДРПОУ 41659397), що знаходяться на банківському рахунку відкритому в АТ «УкрСиббанк» за №26005878842364, шляхом заборони на проведення будь-яких видаткових операцій по рахунку, мотивуючи тим, що грошові кошти, в сумі 725999,76 грн. перераховано на вказаний рахунок банку, є предметом (об’єктом) вчинення кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправним шляхом.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сільськогосподарське ТзОВ «Вікторія» (30864974) зареєстроване 21 березня 2000 року та здійснює діяльність із вирощення зернових культур на території с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області. У зв’язку із необхідністю придбання мінерального добрива для вирощення зернових культур, на початку липня 2018 року до ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала менеджер зі збуту ТзОВ «Тіс Агро» ОСОБА_4, яка повідомила про продаж вказаних товариством мінерального добрива, після чого, на електронну адресу ОСОБА_3 надіслала наявні у них продукції із відповідними цінами. Із ОСОБА_4 по телефону ОСОБА_3 узгодив конкретний товар, який був потрібний, а також ціну за даний товар. Також ОСОБА_4 надала ще один номер телефону на товариство ¬ НОМЕР_2. Окрім, цього із ТзОВ «Тіс Агро» на телефонні дзвінки відповідав працівник на ім’я Андрій. Надалі, було домовлено про укладення договору поставки між ТзОВ «Тіс Агро» та СТОВ «Вікторія», на товар «Діамофоска NPK 10:26:26 (біг-бег 800 кг) вир. Росія» в кількості 60000 на загальну суму 725999,76 гривень та доставка товару відбудеться протягом трьох днів з дня оплати 100% вартості товару. Після цього, на електронну адресу ОСОБА_3 із ТзОВ «Тіс Агро» надійшов примірник Договору поставки №12072018/8 від 12 липня 2018 року підписаний директором ОСОБА_5 із реквізитами товариства (ТзОВ «Тіс Агро», ЄДРПОУ 41659397, юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, ІПН 416593926547, п/р 26005878842364 банк АТ «УкрСиббанк»), та печаткою, який ОСОБА_3 підписав та відправив ТзОВ «Тіс Агро» електронною поштою. Також, ОСОБА_3 надіслали Рахунок-фактуру №ТА-0004577 від 12 липня 2018 року та специфікацію №1 до Договору поставки згідно рахунку-фактури. Вказані документи ОСОБА_3 погодив та підписав, відправивши примірники ТзОВ «Тіс Агро» електронною поштою. 12 липня 2018 року на виконання укладеного Договору поставки №12072018/8 від 12 липня 2018 року ОСОБА_3 було перераховано на рахунок ТзОВ «Тіс Агро» (ЄДРПОУ 41659397) 26005878842364 банк АТ «УкрСиббанк» грошові кошти в сумі 725999,76 гривень. Однак, протягом трьохденного терміну товар із ТзОВ «Тіс Агро» до СГ ТзОВ «Вікторія» доставлений не був, у зв’язку із чим ОСОБА_3 зателефонував на вказане товариство, де йому повідомили, що на даний час поставку виконати неможливо у зв’язку із великим навантаженням на товаристві та ОСОБА_3 необхідно скласти лист-вимогу про повернення коштів перерахованих по договору. Поряд із цим, кошти зобов’язалися повернути до 27 липня 2018 року. За вих. №92 від 18 липня 2018 року на ТзОВ «Тіс Агро» ОСОБА_3 було надіслано заяву на повернення коштів в сумі 725999,76 гривень, а також вказано розрахунковий рахунок ТзОВ «Вікторія». Проте, відповіді на дану заяву ОСОБА_3 не отримав та грошові кошти повернуті не були. Надалі, на телефонні дзвінки на жоден із номерів телефонів ніхто не відповідав.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об’єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна ( ч. 10 ст. 170 КПК України).

Відповідно до вищевказаних норм, грошові кошти в сумі 725999,76 грн., які перераховано на рахунок ТзОВ «Тіс Агро» (ЄДРПОУ 41659397), та знаходяться на банківському рахунку відкритому в АТ «УкрСиббанк» за №26005878842364, відносяться до категорії майна, що є об’єктом (предметом) кримінально протиправних дій, з метою виконання завдання кримінального провадження та захисту особи від кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно – задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТзОВ «Тіс Агро» (ЄДРПОУ 41659397), що знаходяться на банківському рахунку відкритому в АТ «УкрСиббанк» за №26005878842364, шляхом заборони на проведення будь-яких видаткових операцій по рахунку.

Заборонити службовим особам та працівникам вищевказаної юридичної особи, її представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1

Копію даної ухвали надіслати ТзОВ «Тіс Агро» (ЄДРПОУ 41659397).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п’яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6