Ухвала суду № 75989365, 21.08.2018, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/225/842/2018

Справа № 225/4153/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Мигалевич В.В, за участю секретаря Голубової О.О., слідчого Казакова М.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського міського суду Донецької області клопотання слідчого Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050220000778 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.08.2018 року до суду звернувся слідчий Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Дівітея» щодо виконання робіт, згідно з проектом ліквідації шахти ім. Артема.

В доведеність клопотання зазначив, що Слідчим відділом Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке могло створити загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків. Вказані відомості внесені до ЄРДР № 12018050220000778 від 14.06.2018 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.272 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада 2017 року між Державним підприємством «Об’єднана Компанія «Укрвуглереструктурізація» (далі – ДП «ОК «Укрвуглереструктурізація») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дівітея» (далі – ТОВ «Дівітея»), укладено договір підряду № 25/0Р-17 на виконання робіт з фізичної ліквідації та охорони навколишнього середовища, згідно з проектом ліквідації шахти ім. Артема.

Далі, ТОВ «Дівітея» уклала договір про надання послуг № 0204/18 від 02 квітня 2018 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 та договір про надання послуг № 081217 від 08 грудня 2017 року з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 щодо надання транспортних послуг.

При виконанні умов договору про надання послуг № 081217 від 08 грудня 2017 року ФОП ОСОБА_2 здійснюються роботи, які не відповідають проекту ліквідації шахти ім. Артема та суперечать технологічній схемі засипки стволів на загальному проммайданчику, зокрема роботи щодо засипки стволу здійснюються без стрічкового конвеєру та одноковшового екскаватору, а напряму із вантажного автомобіля. Вказане свідчить про те, що ці порушення створюють загрозу загибелі людей, які керують вантажними автомобілями чи можуть привести до настання інших тяжких наслідків у вигляді травмування водіїв автомобілей.

На виконання завдання кримінального провадження, щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження ( ст. 2 КПК України), на підставі ст. 93 КПК України, якою визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом, слідчим був направлений запит № 10619/202/03-18 від 04.07.2018 до ТОВ «ДІВІТЕЯ» щодо надання відомостей і копій наступних документів:

- ОСОБА_4 всіх актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за договорами №58/ОР-16 від 19.05.2016 року та №25/ОР-17 від 17.11.2017 року за період з 19.05.2016 року по теперішній час;

- ОСОБА_4 актів виконаних робіт з надання транспортних послуг за договором №0204/18 від 02.04.2018 року за період з 02.04.2018 року по 02.07.2018 року, укладеного з ФОП «Ященко» (ІПН НОМЕР_1);

- ОСОБА_4 рахунків - фактури щодо вартості наданих послуг згідно договору №081217 від 08.12.2017 року за період з 08.12.2017 року по 02.07.2018 року, укладеного з ФОП «Четверікова» (ІПН НОМЕР_2);

- Відомості та копії документів щодо працівників, які виконували (виконують) роботи за договором договорами №58/ОР-16 від 19.05.2016 року та №25/ОР-17 від 17.11.2017 року за період з 19.05.2016 року (а саме трудових договорів, контрактів, табелів обліку робочого часу, відомості та копії документів щодо проходження спеціального навчання, перевірки знань з питань охорони праці);

- Відомості та копії технічних паспортів на транспортні засоби, іншу техніку, що використовувались (використовуються) для виконання робіт за договорами №58/ОР-16 від 19.05.2016 року та №25/ОР-17 від 17.11.2017 року за період з 19.05.2016 року;

- Інших договорів, укладених з ФОП «Ященко» (ІПН НОМЕР_1), ФОП «Четверікова» (ІПН НОМЕР_2) з 2016 по 2018 рік.

- Інших договорів про надання послуг, договорів субпідряду, укладених з метою виконання робіт за договорами №58/ОР-16 від 19.05.2016 року та №25/ОР-17 від 17.11.2017 року.

- ОСОБА_4 наказу про призначення на посаду начальника дільниці ТОВ «ДІВІТЕЯ» ОСОБА_5, а саме:

- ОСОБА_4 посадової інструкції начальника дільниці ТОВ «ДІВІТЕЯ» ОСОБА_5

- ОСОБА_4 положення про дільницю;

- ОСОБА_4 табелів обліку робочого часу за період з початку проведення робіт з фізичної ліквідації та охорони навколишнього середовища згідно з проектом ліквідації шахти ім. Артема.

Так, від директора ТОВ «ДІВІТЕЯ» ОСОБА_6 надійшла відповідь, в якій зазначається, що ТОВ «ДІВІТЕЯ» надасть документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в клопотанні зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і містять інформацію про обставини та події кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, та є важливими для встановлення винних осіб.

Оскільки неможливо іншими способами довести ці обставини, слідчим в клопотанні ставиться питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступу до вказаних вище документів, які перебувають у володінні ТОВ «ДІВІТЕЯ».

У клопотанні слідчий просить з метою виключення ризику, загрози зміни, знищення або підроблення зазначених документів, що мають значення для досудового розслідування щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу або противоправному перешкоджанню кримінальному провадженню, розглянути це клопотання без виклику представника ТОВ «ДІВІТЕЯ» у володінні якого перебувають зазначені вище документи. У судовому засіданні слідчий підтримав цю вимогу, зазначивши, що директор ТОВ «ДІВІТЕЯ» на запит слідчого цих документів не надав, чим не сприяє слідству, а отже існують наведені вище ризики.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких заявлено клопотанняпро надання тимчасового доступу, оскільки, згідно відповіді директора ТОВ «ДІВІТЕЯ», слідчому відмовлено у наданні документів у порядку ст. 93 КПК України, що засвідчує відсутність наміру сприяти органу досудового розслідування, що, у свою чергу, дає підстави дійти висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує зазначена вище реальна загроза зміни або знищення документів.

Ураховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку як про доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, так і про наявність підстав длярозгляду клопотання без виклику представника ТОВ «ДІВІТЕЯ», у володінні якого знаходяться зазначені документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, слідчий суддя доходить таких висновків:

В провадженні слідчого відділення Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12018050220000778 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч.1 ст.272 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ДІВІТЕЯ», які стосуються виконання робіт, згідно з проектом ліквідації шахти ім. Артема.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Також згідно вимог ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у власника персональних даних, відповідно до п.8 ч.1 вказаної статті, є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей які містяться в документах, які перебувають у володінні ТОВ «Дівітея» щодо виконання умов договору на виконання робіт з фізичної ліквідації та охорони навколишнього середовища, згідно з проектом ліквідації шахти ім. Артема №25/ОР-17 від 17.11.2017 року, укладеного між Державним підприємством «Об’єднана Компанія «Укрвуглереструктурізація» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дівітея», а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, то приходжу до висновку, що клопотання слідчого у цій частині слід задовольнити, та надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів за період з 17.11.2017 року, тобто, з дати укладення договору, по теперішній час.

Щодо надання тимчасового доступу до документів, які стосуються виконання умов договору №58/ОР-16 від 19.05.2016 року, сдічий суддя доходить висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого у цій частині, оскільки, слідчим у судовому засіданні не доведено можливість використання відомостей, які містяться в документах щодо виконання умов цього договору, як доказів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050220000778 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Щодо вимоги про надання дозволу на тимчасовий доступ до інших договорів, укладених з ФОП «Ященко» (ІПН НОМЕР_1), ФОП «Четверікова» (ІПН НОМЕР_2) з 2016 по 2018 рік та інших договорів про надання послуг, договорів субпідряду, укладених з метою виконання робіт за договорами №58/ОР-16 від 19.05.2016 року та №25/ОР-17 від 17.11.2017 року, слідчий суддя зазначає, що слідчим в судовому засіданні не доведено важливе значення вказаних вище договорів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також не надано доказів того, що відомості які містяться в даних договорах, можуть бути використані, як докази в цьому ж провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших договорів, укладених з ФОП «Ященко» (ІПН НОМЕР_1), ФОП «Четверікова» (ІПН НОМЕР_2) з 2016 по 2018 рік та інших договорів про надання послуг, договорів субпідряду, укладених з метою виконання робіт за договорами №58/ОР-16 від 19.05.2016 року та №25/ОР-17 від 17.11.2017 року.

З урахуванням наведеного клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050220000778 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчим у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 та слідчому СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів:

- ОСОБА_4 всіх актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за договором №25/ОР-17 від 17.11.2017 року за період з 17.11.2017 року по теперішній час;

- ОСОБА_4 актів виконаних робіт з надання транспортних послуг за договором №0204/18 від 02.04.2018 року за період з 02.04.2018 року по 02.07.2018 року, укладеного з ФОП «Ященко» (ІПН НОМЕР_1);

- ОСОБА_4 рахунків - фактури щодо вартості наданих послуг згідно договору № 081217 від 08.12.2017 року за період з 08.12.2017 року по 02.07.2018 року, укладеного з ФОП «Четверікова» (ІПН НОМЕР_2);

- Відомості та копії документів щодо працівників, які виконували (виконують) роботи за договором №25/ОР-17 від 17.11.2017 року за період з 17.11.2017 року (а саме трудових договорів, контрактів, табелів обліку робочого часу, відомості та копії документів щодо проходження спеціального навчання, перевірки знань з питань охорони праці);

- Відомості та копії технічних паспортів на транспортні засоби, іншу техніку, що використовувались (використовуються) для виконання робіт за договором №25/ОР-17 від 17.11.2017 року за період з 17.11.2017 року;

- ОСОБА_4 наказу про призначення на посаду начальника дільниці ТОВ «ДІВІТЕЯ» ОСОБА_5, а саме:

- ОСОБА_4 посадової інструкції начальника дільниці ТОВ «ДІВІТЕЯ» ОСОБА_5;

- ОСОБА_4 положення про дільницю;

- ОСОБА_4 табелів обліку робочого часу за період з початку проведення робіт з фізичної ліквідації та охорони навколишнього середовища згідно з проектом ліквідації шахти ім. Артема, та можливості їх вилучення, які зберігаються в ТОВ «ДІВІТЕЯ», ЄДРПОУ 37861608, місцезнаходження юридичної особи: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Мануйловського, будинок 7, юридична адреса: м. Київ, вул. Чигоріна, будинок 49, приміщення 82, офіс 5.

Зобов’язати директора ТОВ «ДІВІТЕЯ» ОСОБА_6 невідкладно (в день пред’явлення відповідної ухвали) надати доступ до документів зазначених у резолютивній частині цієї ухвали.

Строк дії ухвали до 21 вересня 2018 року.

ОСОБА_4 ухвали направити до Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: