Ухвала суду № 75987328, 17.08.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/2706/18

Справа № 711/6885/18

17 серпня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю:

секретар судових засідань – ОСОБА_1, слідчий – Кохан Л.А., прокурор Яшник Б.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів, протиправно створили всі необхідні умови для заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника – ОСОБА_6, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства при наступних обставинах.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановленому місці та час виготовила дублікат знищеного 18.09.2017, шляхом спалення Управлінням державної міграційної служби України в Черкаській області, паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_6 з серією НЕ та №735981, який передала ОСОБА_4

У подальшому, ОСОБА_4 передав підроблений паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_6 невстановленій особі, яка 06.04.2018, в період часу з 15 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, розташованого за адресою: вул. Саксаганського, 57 А, кв. 1 в м. Київ, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_4 використала зазначений вище паспорт, шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_7 для оформлення довіреності.

Цього ж дня, о 16 годині 00 хвилин, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчила довіреність серія ННВ №198678 від імені ОСОБА_6, який в цей час перебував у м. Кропивницький та довіреність не видавав. Зазначеною довіреністю уповноважено ОСОБА_5 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами, як учасника (засновника) ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з усіма правами, обов’язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов’язаних з його виходом із складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245.

Отримавши зазначену вище довіреність, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідування місці 06.04.2018 передала її ОСОБА_4.

Таким чином, ОСОБА_4 здійснив дії, спрямовані на підшукування засобів вчинення злочину та умисно створив умови для вчинення злочину, шляхом використання підробленого паспорта, виданого на ім’я ОСОБА_6 серії НЕ №735981, довіреності, виданої від імені ОСОБА_6, якою останній нібито уповноважував ОСОБА_5 представляти його інтереси.

У подальшому, ОСОБА_4 здійснив дії, спрямовані на залучення до вчинення злочину інших осіб - співучасників.

Для цього, ОСОБА_4 шляхом підкупу ОСОБА_5 та схиляння ОСОБА_3 підмовив укласти між собою договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», при цьому не маючи повноважень у ОСОБА_5 діяти від імені ОСОБА_6.

Переслідуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, в невстановлений час, 06.04.2018, за попередньою змовою з ОСОБА_4, діючи в інтересах ОСОБА_8, не маючи на те повноважень підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, до якого вніс недостовірні відомості про:

- звільнення з посади директора товариства з 30.03.2018 ОСОБА_9 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_4;

- відчуження належної ОСОБА_6 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_3, шляхом укладення договору купівлі продажу частки за ціною 10 000 000 гривень;

- виключення ОСОБА_6 зі складу учасників товариства;

- включення ОСОБА_3 до складу учасників товариства;

- затвердження статуту товариства в новій редакції. Надання відповідних повноважень ОСОБА_3 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника – ОСОБА_6, ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4, 06.04.2018, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, у період часу з 11 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не має права представляти інтереси ОСОБА_6 уклали договір купівлі-продажу від 06.04.2018.

Предметом договору була продаж права на частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», сторонами виступили ОСОБА_5 як представник власника товариства та ОСОБА_3 який діяв за вказівкою та в інтересах ОСОБА_4

Так, ОСОБА_5 будучи обізнаним, що ОСОБА_6 не надавав йому повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 внесли до договору купівлі-продажу від 06.04.2018 недостовірні відомості зазначивши, що ОСОБА_10 діючи на підставі не існуючої на той час довіреності продає частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», а ОСОБА_3 купує зазначену частку за кошти в сумі 10 000 000 гривень, при цьому передачі грошей не відбулось, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину.

На виконання протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, ОСОБА_3 як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, виконуючи попередні домовленості із ОСОБА_4 підписав статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція).

Після чого, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, 06.04.2018, в період часу з 14 години 55 хвилин до 17 годину 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу, розташованого за адресою: вул. Небесної Сотні, 31 в м. Черкаси, надали нотаріусу ОСОБА_11 указані вище документи, а нотаріус засвідчила справжність підпису ОСОБА_10, що діяв, на підставі підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_8 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №1311; та справжність підпису засновника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_3 в статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №1310.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, створили всі необхідні умови для заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника – ОСОБА_6, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства, маючи на меті завдання великої шкоди інтересам ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» на суму 67 383 790, 92 гривень, але не довели злочин до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Тим самим, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто у готуванні до вчинення протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою його засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло б велику шкоду.

Він же, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4, 06.04.2018, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, у період часу з 11 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, переслідуючи умисел на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника – ОСОБА_6, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 не має права представляти інтереси ОСОБА_6 уклали договір купівлі-продажу від 06.04.2018.

Предметом договору була продаж права на частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», сторонами виступили ОСОБА_5 як представник власника товариства та ОСОБА_3 який діяв за вказівкою та в інтересах ОСОБА_4

Так, ОСОБА_5 будучи обізнаним, що ОСОБА_6 не надавав йому повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 внесли до договору купівлі-продажу від 06.04.2018 недостовірні відомості зазначивши, що ОСОБА_10 діючи на підставі не існуючої на той час довіреності продає частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», а ОСОБА_3 купує зазначену частку за кошти в сумі 10 000 000 гривень, при цьому передачі грошей не відбулось, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину.

Переслідуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, в невстановлений час, 06.04.2018, за попередньою змовою з ОСОБА_4, діючи в інтересах ОСОБА_8, не маючи на те повноважень підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, до якого вніс недостовірні відомості. На виконання цього ж протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, ОСОБА_3 як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, виконуючи попередні домовленості із ОСОБА_4 підписав статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція).

Тобто, своїми умисними діями ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 вчинили підроблення офіційних документів, що породили юридичний наслідок у вигляді переходу права власності на майно ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», який 06.04.2018, в період часу з 14 години 55 хвилин до 17 годину 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу, розташованого за адресою: вул. Небесної Сотні, 31 надали нотаріусу ОСОБА_11 для їх легалізації шляхом посвідчення підписів сторін.

15.08.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В матеріалах даного кримінального провадження мається достатньо підстав підозрювати ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Вина підозрюваного підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: даними протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5, протоколом пред’явлення особи для впізнання за фотокартками, інформацією приватного нотаріуса ОСОБА_11, витягом з журналу нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_11, позовною заявою ОСОБА_3 про визнання недійсним договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_12 від 06.04.2018, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЧЕРКАСИ ОСОБА_13» від 06.04.2018, протоколом № 06/04/2018-1 загальних зборів ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» від 06.04.2018.

Крім того, 07.08.2018 року ОСОБА_3 вручено повістку про виклик до слідчого для проведення слідчих дій, однак ОСОБА_3 на виклик не з’явився та надав довідку з 3-ї міської лікарні м. Черкаси про те, що він звернувся до лікаря з приводу ВСД по гіпертензивному типу, судинний криз, цефіалгія. При перевірці вказаної інформації, з’ясувалось, що ОСОБА_3 до 3-ї міської лікарні не звертався та вказана медична довідка лікарем не видавалась та є підробленою.

Таким чином, ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, за які згідно ч. 3 ст. 206-2 КК України передбачене покарання – у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

У зв’язку з чим, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у пунктами.1 (переховування від органів слідства та суду, що обумовлено тяжкістю інкримінованих йому злочинів), 2 (незаконно впливати на свідків, експертів у цьому кримінальному провадженні, оскільки на цей час органом досудового розслідування не встановлено та не допитано всіх свідків кримінального правопорушення, 3 (перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином) ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також слід врахувати наявні обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує останньому в разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджує існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий та прокурор просили застосувати до ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою посилаючись на те, що метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов’язків перед органами досудового розслідування, а також запобігання спробам з його боку переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки останній скоїв тяжкий злочин за який відповідно до ч. 3 ст. 206-2 КК України передбачене покарання – у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а тому є достатньо підстав спрогнозувати можливу негативну поведінку підозрюваного і обумовлюють необхідність його ізоляції. За таких обставин слідчий та прокурор просили застосувати до підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів з утриманням у Черкаському СІЗО Управління ДПтСУ в Черкаській області.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання.

ОСОБА_3 та його захисник ОСОБА_14 в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання та застосувати відносно ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя вислухавши слідчого, прокурора, підозрюваного та його захисника, вивчивши надані сторонами докази приходить до наступних висновків.

27.12.2017 зареєстроване кримінальне провадження за №12017250110000742, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Підозра ОСОБА_3у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 КК Українина даний час достатньо обґрунтована зібраними та наданими слідчому судді стороною обвинувачення доказами, зокрема: даними протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5, протоколом пред’явлення особи для впізнання за фотокартками, інформацією приватного нотаріуса ОСОБА_11, витягом з журналу нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_11, позовною заявою ОСОБА_3 про визнання недійсним договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_12 від 06.04.2018.

Відповідно до вимог п.4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований до раніше не судимої особи, окрім як у випадку підозри її у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років.

ОСОБА_3підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п»яти до десяти років, а отже існують ризики передбачені п. п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України того, що ОСОБА_3, з метою уникнути можливого покарання у виді позбавлення волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що є особливо актуальним на початковому етапі досудового розслідування.

В той же час прокурором не доведено, що на даний час більш м’який запобіжний захід ніж тримання під вартою не зможе забезпечити належне виконання підозрюваним своїх процесуальних обов’язків та запобігти вищезазначеним ризикам передбаченим ч.1 ст. 177 КПК України.

При цьому слідчий суддя враховує, що ОСОБА_3раніше не судимий, має постійне місце роботи на посаді директора ПП «ВБФ «Черкаси», постійне місце проживання, на його утриманні перебуває неповнолітній син ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4 та мати ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5, які постійно проживають разом з підозрюваним, має хворобливий стан здоров»я, що підтверджується довідкою № 2333 від 16.08.2018 виданою КЗ «Третя Черкаська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР.

Також, необхідно врахувати, що ОСОБА_3 на даній стадії досудового розслідування підозрюється лише в приготуванні до вчинення злочину, а тому зазначене не може бути підставою для обрання останньому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини – обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише у передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув’язнення.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що у даному випадку наявним ризикам передбаченим п. п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України може запобігти такий запобіжний захід, як домашній арешт із покладенням на ОСОБА_3обов’язків передбачених ст. 194 КПК України необхідність яких випливає із наведеного слідчим і прокурором обґрунтування клопотання та з особи підозрюваного.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 181, 183, 193-196, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Застосувати до ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у виді домашнього арешту строком до 17.10.2018 року, заборонивши ОСОБА_3 у період з 23.00 години до 06.00 години щодоби залишати без дозволу слідчого, прокурора або суду місце фактичного проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.

Покласти на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом дії цієї ухвали наступні обов’язки:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду у провадженні яких перебуває кримінальне провадження;

2) утриматися від спілкування з іншими підозрюваними.

Строк дії ухвали з 17.08.2018 року по 17.10.2018 року включно.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокурору, підозрюваному, захиснику.

Роз’яснити підозрюваному, що у разі порушення застосованого до нього запобіжного заходу та покладених на нього обов’язків до нього буде застосовано більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_17