Ухвала суду № 75987324, 16.08.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6896/18

Провадження № 1-кс/711/2707/18

УХВАЛА

16 серпня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю секретаря – Гладиш О.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12016100010001219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12016100010001219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100010001219 від 06 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_3 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РУСАВА-К» була заснована компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» та ОСОБА_3 Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» представляв її перший директор ОСОБА_4.

06.02.2015 року у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУЮ проведено реєстраційні дії відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ «Русава-К» ОСОБА_3 та призначено на цю посаду ОСОБА_5, а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_3, та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_5.

Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», який датований ще 11.08.2014 та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_4 Також реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава- К», укладеного між компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі її першого директора ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_5Л, який був датований 11.08.2014 та скріплений підписами сторін 10.09.2014.

Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316) виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві ОСОБА_4 Грегорі помер 19.08.2014 року в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ.

Вказане свідчить про не справжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та як наслідок незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ «Русава-К» та майна цього Товариства.

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що на початку лютого 2015 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_4 невідомі йому особи шахрайським шляхом підробили документи та вивели його, а також Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» з числа засновників ТОВ «РУСАВА-К», при цьому єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_6.

Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області а саме протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ «РУСАВА-К» начебто був присутній як представник Компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» ОСОБА_4, який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з'явився.

Ознайомившись зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників» даного протоколу ним виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрою печатки ТОВ «РУСАВА-К» та відтиск печатки компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», яка вже не використовується тривалий час, оскільки компанія користується звичайною печаткою.

Після загибелі ОСОБА_4 14.11.2014 компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі двох чинних директорів, третій з яких ОСОБА_4 - загинув, уповноважила представляти її інтереси як учасника ТОВ «РУСАВА-К» ОСОБА_3, тим самим вони підтвердили, що їм нічого не було відомо про протокол загальних зборів 11.08.2014.

Скориставшись фактом трагічної загибелі ОСОБА_4, злочинці підробили протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К» датований 11.08.2014, і на підставі цього підробленого протоколу, подавши підроблені документи, провели державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ «РУСАВА-К» в Реєстраційній службі Кагарлицького районного управління юстиції Київської області.

З метою встановлення фактів незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К», підробки документів та використання завідомо підроблених документів виникла необхідність у встановленні розміру завданих злочином збитків для чого необхідно провести судово-економічну експертизу для проведення якої необхідна подана ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), до Еоловного управління статистики у Київській області, статистичної (фінансової) звітності вказаного товариства станом на 01.09.2014 та на 05.02.2015 або на найближчу дату.

Беручи до уваги викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення фактів незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К», підробки документів та використання завідомо підроблених документів, а також належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження копій вказаних документів, використання їх для проведення відповідних експертиз, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених вище документах виникла необхідність вилученні їх завірених копій.

Без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо встановити розмір фактично завданих кримінальним правопорушенням збитків в результаті незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К».

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є Головне управління статистики у Київській області, що за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

При цьому, надаючи дозвіл на тимчасовий доступ до статистичної (фінансової) звітності ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), слідчий суддя вважає за необхідне визначити конкретний період часу, а саме станом на 01.09.2014 та на 05.02.2015.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до статистичної (фінансової) звітності ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), станом на 01.09.2014 та на 05.02.2015, з можливістю-подальшого вилучення її копій.

Вказана документація знаходиться в приміщенні Головного управління статистики у Київській області, що за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71.

Зобов'язати службових осіб Головного управління статистики у Київській області, виготовити та видати завірені належним чином копії статистичної (фінансової) звітності ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), станом на 01.09.2014 та на 05.02.2015, для подальшого її вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7, іншими слідчими слідчої групи чи відповідно до доручення о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, старшим о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 чи іншими оперативними працівниками, яким буде надано відповідне доручення.

Строк дії ухвали – до 16 вересня 2018.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10