Ухвала суду № 75986646, 10.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38756/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Якубовського Д.Ю. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Якубовського Д.Ю. про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України з 17.04.2018 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040660002408 від 21.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає слідчий, що в період часу з 25.01.2018 по 26.01.2018 року ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману заволоділи майном ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО», а саме фаршем курячим на загальну суму 403415,06 гривень.

Крім того, 10.11.2017 року між СУК ТОВ «Золотий Лев» та ТОВ «Карго Транслайн» укладено договір транспортного експидування № 10111701Д, відповідно до якого ТОВ «Карго Транслайн» взяло на себе зобов'язання щодо перевезення товару (кондитерських виробів) загальною вартістю 453460,59 гривень. В цей же день товар був завантажений за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 8 та повинен був перевезений на автомобілі «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Чумаківська сільрада (автомобільна дорога сполученням Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, 24 км), але за зазначеною адресою товар доставлено не було, в результаті чого СУК ТОВ «Золотий Лев» завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, 14.11.2017 року близько 19.00 години група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів 3, шахрайським шляхом заволоділа тканиною для військового огляду вартістю 786750,00 гривень, яка належить ПП ШЕО «Авітекс».

Допитаний у кримінальному провадженні представник потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він працює директором ШО «Авітекс». Тканина під замовлення виготовляється для зазначеного підприємства в м. Черкаси (ПАТ «Черкаський шовковий комбінат»). В листопаді 2017 року на зазначеному комбінаті було виготовлено тканину, яку ШО «Авітекс» повинно було забрати. 14.11.2017 диспетчер ШО «Авітекс» розмістив на сайті «Ларді Транс» заявку про здійснення перевезення тканини з адреси заводу до м. Дніпро. Через деякий час після розміщення оголошення диспетчеру подзвонила невідома особа, що представилася ОСОБА_5 та запропонував транспорт для перевезення товару. Водієм, що повинен був здійснювати перевезення був ОСОБА_6 В подальшому на ПАТ «Черкаський шовковий комбінат» було відвантажено продукцію (тканини), відповідно до даних у видатковій накладній та водій повинен був доставити цього ж дня вечором товар до пункту призначення в м. Дніпро. 15.11.2018 року вранці автомобіль з товаром не приїхав до м. Дніпро. Коли вони почали шукати водія, то від останнього довідалися, що товар був доставлений не до місця призначення, як вказано в накладній, а до іншого місця, яке йому було зазначено замовниками послуг.

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції Якубовському Денису Юрійовичу, іншому слідчому включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040660002408 - старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції Безукладніковій Ользі Ахмедівні, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції Мамонтову Анатолію Кириловичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції Римаренку Івану Миколайовичу, на розкриття банківської таємниці за рахунками № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 відкритими у АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ-14360570, МФО-305299, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1 -Д.

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ-14360570, МФО-305299 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 10.08.2018;

- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по 10.08.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/38756/18-к

Прим. 2 - слідчий Якубовський Д.Ю.

Копія - АТ КБ «ПриватБанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 10.08.2018 р.