Ухвала суду № 75985108 від 20.08.2018 , Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

20.08.2018

Справа № 642/4285/18

Провадження № 1-кс/642/2079/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

головуючого - судді - Ольховського Є.Б.,

за участю секретаря - Алімурадової Т.Я.

за участю слідчого - Максимюка О. Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харків клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018220510001690 від 10.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ВСТАНОВИВ:

Слідчий Максимюк О. Д. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018220510001690 від 10.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В клопотанні просить надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Максимюку О. Д., членам слідчо-оперативної групи - оперуповноваженим УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України Кальману М. Ю., Панченку В. В., тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки):

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків - номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), матеріали фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаних карт (рахунків), місця (-ь) його (їх) проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, по банківських картах АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), оформлених на таких осіб:

1)ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_87 (ідентифікаційний код НОМЕР_1);

2)ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2);

3)ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_88 (ідентифікаційний код НОМЕР_3);

4)ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_89 (ідентифікаційний код НОМЕР_4);

5)ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_90 (ідентифікаційний код НОМЕР_5);

6)ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_91 (ідентифікаційний код НОМЕР_6);

7)ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_92 (ідентифікаційний код НОМЕР_7);

8)ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_93 (ідентифікаційний код НОМЕР_8);

9)ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_94 (ідентифікаційний код НОМЕР_9);

10)ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_95 (ідентифікаційний код НОМЕР_10);

11)ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_96 (ідентифікаційний код НОМЕР_11);

12)ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_97 (ідентифікаційний код НОМЕР_12);

13)ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_98 (ідентифікаційний код НОМЕР_13);

14)ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_99 (ідентифікаційний код НОМЕР_14);

15)ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_100 (ідентифікаційний код НОМЕР_15);

16)ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_101 (ідентифікаційний код НОМЕР_16);

17)ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_102 (ідентифікаційний код НОМЕР_17);

18)ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_103 (ідентифікаційний код НОМЕР_18);

19)ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_104 (ідентифікаційний код НОМЕР_19);

20)ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_105 (ідентифікаційний код НОМЕР_20);

21)ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_106 (ідентифікаційний код НОМЕР_21);

22)ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_107 (ідентифікаційний код НОМЕР_22);

23)ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_108 (ідентифікаційний код НОМЕР_23);

24)ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_109 (ідентифікаційний код НОМЕР_24);

25)ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_110 (ідентифікаційний код НОМЕР_25);

26)ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_26);

27)ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_111 (ідентифікаційний код НОМЕР_27);

28)ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_112 (ідентифікаційний код НОМЕР_28);

29)ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_113 (ідентифікаційний код НОМЕР_29);

30)ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_114 (ідентифікаційний код НОМЕР_30);

31)ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_115 (ідентифікаційний код НОМЕР_31);

32)ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_116 (ідентифікаційний код НОМЕР_32);

33)ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_117 (ідентифікаційний код НОМЕР_33);

34)ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_118 (ідентифікаційний код НОМЕР_34);

35)ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_119 (ідентифікаційний код НОМЕР_35);

36)ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_120 (ідентифікаційний код НОМЕР_36);

37)ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_121 (ідентифікаційний код НОМЕР_37);

38)ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_122 (ідентифікаційний код НОМЕР_38);

39)ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_123 (ідентифікаційний код НОМЕР_39);

40)ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_124 (ідентифікаційний код НОМЕР_40);

41)ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_125 (ідентифікаційний код НОМЕР_41);

42)ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_126 (ідентифікаційний код НОМЕР_42);

43)ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_127 (ідентифікаційний код НОМЕР_43);

44)ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_128 (ідентифікаційний код НОМЕР_44);

45)ОСОБА_49,ІНФОРМАЦІЯ_129 (ідентифікаційний код НОМЕР_45);

46)ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_131 (ідентифікаційний код НОМЕР_46);

47)ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_132 (ідентифікаційний код НОМЕР_47);

48)ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_133 (ідентифікаційний код НОМЕР_48);

49)ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_134 (ідентифікаційний код НОМЕР_49);

50)ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_135 (ідентифікаційний код НОМЕР_50)

51)ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_136 (ідентифікаційний код НОМЕР_51);

52)ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_137 (ідентифікаційний код НОМЕР_52)

53)ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_138 (ідентифікаційний код НОМЕР_53);

54)ОСОБА_58,ІНФОРМАЦІЯ_139 (ідентифікаційний код НОМЕР_54);

55)ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_140 (ідентифікаційний код НОМЕР_55);

56)ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_141 (ідентифікаційний код НОМЕР_56);

57)ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_142 (ідентифікаційний код НОМЕР_57);

58)ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_143 (ідентифікаційний код НОМЕР_58);

59)ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_144 (ідентифікаційний код НОМЕР_59);

60)ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_145 (ідентифікаційний код НОМЕР_60);

61)ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_146 (ідентифікаційний код НОМЕР_61);

62)ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_147 (ідентифікаційний код НОМЕР_62);

63)ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_148 (ідентифікаційний код НОМЕР_63);

64)ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_149 (ідентифікаційний код НОМЕР_64);

65)ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_150 (ідентифікаційний код НОМЕР_65);

66)ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_151 (ідентифікаційний код НОМЕР_66);

67)ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_152 (ідентифікаційний код НОМЕР_67);

68)ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_153 (ідентифікаційний код НОМЕР_68);

69)ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_154 (ідентифікаційний код НОМЕР_69);

70)ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_155 (ідентифікаційний код НОМЕР_70)

71)ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_156 (ідентифікаційний код НОМЕР_71);

72)ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_157 (ідентифікаційний код НОМЕР_72);

73)ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_158 (ідентифікаційний код НОМЕР_73);

74)ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_159 (ідентифікаційний код НОМЕР_74);

75)ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_160 (ідентифікаційний код НОМЕР_75);

76)ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_161 (ідентифікаційний код НОМЕР_76);

77)ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_162 (ідентифікаційний код НОМЕР_77);

78)Кочкіані Ражден Кішвардович, ІНФОРМАЦІЯ_163 (ідентифікаційний код НОМЕР_78);

79)ОСОБА_81, ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_79);

80)ОСОБА_82, ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_80);

81)ОСОБА_83, ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_81);

82)ОСОБА_84, ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_82);

83)ОСОБА_85, ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_83);

84)ОСОБА_86, ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_84);

85)ОСОБА_87, ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_85);

86)ОСОБА_88, ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_86);

87)ОСОБА_89, ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_87);

88)ОСОБА_90, ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_88);

89)ОСОБА_91, ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_89);

90)ОСОБА_92, ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_90);

91)ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_175 (ідентифікаційний код НОМЕР_91);

92)ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_176 (ідентифікаційний код НОМЕР_92);

93)ОСОБА_95, ІНФОРМАЦІЯ_177 (ідентифікаційний код НОМЕР_93);

94)ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_94);

95)ОСОБА_97, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_95);

96)ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_96);

97)ОСОБА_99, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_97);

98)ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_98);

99)ОСОБА_101, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код2450601051);

100)ОСОБА_102, ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_99);

101)ОСОБА_103, ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_100);

102)ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_101);

103)ОСОБА_105, ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_102);

104)ОСОБА_106,ІНФОРМАЦІЯ_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_103);

105)ОСОБА_107, 24.05.1961р.н. (ідентифікаційний код НОМЕР_104);

106)ОСОБА_108, 23.05.1988р.н. (ідентифікаційний код НОМЕР_105);

107)ОСОБА_109, 28.07.1986р.н. (ідентифікаційний код НОМЕР_106)

108)ОСОБА_110, ІНФОРМАЦІЯ_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_107);

109)ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_108);

110)ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_109);

111)ОСОБА_113, ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_110);

112)ОСОБА_114, ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_111);

113)ОСОБА_115, ІНФОРМАЦІЯ_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_112);

114)ОСОБА_116, ІНФОРМАЦІЯ_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_113);

115)ОСОБА_117, ІНФОРМАЦІЯ_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_114);

116)ОСОБА_118, ІНФОРМАЦІЯ_178 (ідентифікаційний код НОМЕР_115);

117)ОСОБА_119, ІНФОРМАЦІЯ_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_116);

118)ОСОБА_120, ІНФОРМАЦІЯ_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_117);

119)ОСОБА_121, ІНФОРМАЦІЯ_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_118);

120)ОСОБА_122, ІНФОРМАЦІЯ_25 (ідентифікаційний код НОМЕР_119);

121)ОСОБА_123, ІНФОРМАЦІЯ_26 (ідентифікаційний код НОМЕР_120);

122)ОСОБА_124, ІНФОРМАЦІЯ_27 (ідентифікаційний код НОМЕР_121);

123)ОСОБА_125, ІНФОРМАЦІЯ_28 (ідентифікаційний код НОМЕР_122);

124)ОСОБА_126, ІНФОРМАЦІЯ_29 (ідентифікаційний код НОМЕР_123);

125)ОСОБА_127, ІНФОРМАЦІЯ_30 (ідентифікаційний код НОМЕР_124);

126)ОСОБА_128, ІНФОРМАЦІЯ_31 (ідентифікаційний код НОМЕР_125);

127)ОСОБА_129, ІНФОРМАЦІЯ_32 (ідентифікаційний код НОМЕР_126);

128)ОСОБА_130, ІНФОРМАЦІЯ_33 (ідентифікаційний код НОМЕР_127);

129)ОСОБА_131, ІНФОРМАЦІЯ_34 (ідентифікаційний код НОМЕР_128);

130)ОСОБА_132, ІНФОРМАЦІЯ_35 (ідентифікаційний код НОМЕР_129);

131)ОСОБА_133, ІНФОРМАЦІЯ_36 (ідентифікаційний код НОМЕР_130);

132)ОСОБА_134, ІНФОРМАЦІЯ_37 (ідентифікаційний код НОМЕР_131);

133)ОСОБА_135, ІНФОРМАЦІЯ_38 (ідентифікаційний код НОМЕР_132);

134)ОСОБА_136, ІНФОРМАЦІЯ_39 (ідентифікаційний код НОМЕР_133);

135)ОСОБА_137, ІНФОРМАЦІЯ_40 (ідентифікаційний код НОМЕР_134);

136)ОСОБА_138, ІНФОРМАЦІЯ_41 (ідентифікаційний код НОМЕР_135);

137)ОСОБА_139, ІНФОРМАЦІЯ_42 (ідентифікаційний код НОМЕР_136);

138)ОСОБА_140, ІНФОРМАЦІЯ_43 (ідентифікаційний код НОМЕР_137);

139)ОСОБА_141, ІНФОРМАЦІЯ_44 (ідентифікаційний код НОМЕР_138);

140)ОСОБА_142, ІНФОРМАЦІЯ_45 (ідентифікаційний код НОМЕР_139);

141)ОСОБА_143, ІНФОРМАЦІЯ_46 (ідентифікаційний код НОМЕР_140);

142)ОСОБА_144, ІНФОРМАЦІЯ_47 (ідентифікаційний код НОМЕР_141);

143)ОСОБА_145, ІНФОРМАЦІЯ_48 (ідентифікаційний код НОМЕР_142);

144)ОСОБА_146, ІНФОРМАЦІЯ_49 (ідентифікаційний код НОМЕР_143);

145)ОСОБА_147, ІНФОРМАЦІЯ_50 (ідентифікаційний код НОМЕР_144);

146)ОСОБА_148, ІНФОРМАЦІЯ_51 (ідентифікаційний код НОМЕР_145);

147)ОСОБА_149, ІНФОРМАЦІЯ_52 (ідентифікаційний код НОМЕР_146);

148)ОСОБА_150, ІНФОРМАЦІЯ_53 (ідентифікаційний код НОМЕР_147);

149)ОСОБА_151, ІНФОРМАЦІЯ_54 (ідентифікаційний код НОМЕР_148);

150)ОСОБА_152, ІНФОРМАЦІЯ_55 (ідентифікаційний код НОМЕР_149);

151)ОСОБА_153, ІНФОРМАЦІЯ_179 (ідентифікаційний код НОМЕР_150);

152)ОСОБА_154, ІНФОРМАЦІЯ_180 (ідентифікаційний код НОМЕР_151);

153)ОСОБА_155, ІНФОРМАЦІЯ_181 (ідентифікаційний код НОМЕР_152);

154)ОСОБА_156, ІНФОРМАЦІЯ_56 (ідентифікаційний код НОМЕР_153);

155)ОСОБА_157, ІНФОРМАЦІЯ_57 (ідентифікаційний код НОМЕР_154);

156)ОСОБА_158, ІНФОРМАЦІЯ_58 (ідентифікаційний код НОМЕР_155);

157)ОСОБА_159, ІНФОРМАЦІЯ_59 (ідентифікаційний код НОМЕР_156);

158)ОСОБА_160, ІНФОРМАЦІЯ_60 (ідентифікаційний код НОМЕР_157);

159)ОСОБА_161, ІНФОРМАЦІЯ_61 (ідентифікаційний код НОМЕР_158);

160)ОСОБА_162, ІНФОРМАЦІЯ_62 (ідентифікаційний код НОМЕР_159);

161)ОСОБА_163, ІНФОРМАЦІЯ_63 (ідентифікаційний код НОМЕР_160);

162)ОСОБА_164, ІНФОРМАЦІЯ_64 (ідентифікаційний код НОМЕР_161);

163)ОСОБА_165, ІНФОРМАЦІЯ_65 (ідентифікаційний код НОМЕР_162);

164)ОСОБА_166, ІНФОРМАЦІЯ_66 (ідентифікаційний код НОМЕР_163);

165)ОСОБА_167, ІНФОРМАЦІЯ_67 (ідентифікаційний код НОМЕР_164);

166)ОСОБА_168, ІНФОРМАЦІЯ_68 (ідентифікаційний код НОМЕР_165);

167)ОСОБА_169, ІНФОРМАЦІЯ_69 (ідентифікаційний код НОМЕР_166);

168)ОСОБА_170, ІНФОРМАЦІЯ_70 (ідентифікаційний код НОМЕР_167);

169)ОСОБА_171, ІНФОРМАЦІЯ_71 (ідентифікаційний код НОМЕР_168);

170)ОСОБА_172, ІНФОРМАЦІЯ_72 (ідентифікаційний код НОМЕР_169);

171)ОСОБА_173, ІНФОРМАЦІЯ_73 (ідентифікаційний код НОМЕР_170);

172)ОСОБА_174, ІНФОРМАЦІЯ_74 (ідентифікаційний код НОМЕР_171);

173)ОСОБА_175, ІНФОРМАЦІЯ_75 (ідентифікаційний код НОМЕР_172);

174)ОСОБА_176, ІНФОРМАЦІЯ_76 (ідентифікаційний код НОМЕР_173);

175)ОСОБА_177, ІНФОРМАЦІЯ_77 (ідентифікаційний код НОМЕР_174);

176)ОСОБА_178, ІНФОРМАЦІЯ_78 (ідентифікаційний код НОМЕР_175);

177)ОСОБА_179, ІНФОРМАЦІЯ_79 (ідентифікаційний код НОМЕР_176);

178)ОСОБА_180, ІНФОРМАЦІЯ_80 (ідентифікаційний код НОМЕР_177);

179)ОСОБА_181, ІНФОРМАЦІЯ_81 (ідентифікаційний код НОМЕР_178);

180)ОСОБА_182, ІНФОРМАЦІЯ_82 (ідентифікаційний код НОМЕР_179);

181)ОСОБА_183, ІНФОРМАЦІЯ_83 (ідентифікаційний код НОМЕР_180).

а також банківських рахунків, до яких випущені банківські карти, інформації про всі інші банківські рахунки та випущені до них банківські карти, матеріали юридичної (-их) справи (в) з копіями документів, ідентифікуючих особу, контактних номерів телефонів та т.ін., що складались при відкритті рахунку(-ів) за період з 01.01.2017 до 31.03.2018, в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресами: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29; 61000, м. Харків, вул. Гоголя, 10; м. Харків, майдан Свободи, 5

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, посадові особи КП «ХАРКІВЖИЛБУД» (ЄДРПОУ 31733547) офіційно працевлаштовували осіб на підприємство, які фактично, відпрацювавши короткий проміжок часу, на роботу більше не виходили, але офіційно не звільнялися, у зв'язку з чим таким особам нараховувався трудовий стаж, а заробітну платню за таких осіб отримували посадові особи КП, при цьому останніми вносились завідомо неправдиві відомостей до офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу, чим було вчинено привласнення та розтрату грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що допитані у якості свідків ОСОБА_184, ІНФОРМАЦІЯ_181, ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_112, ОСОБА_185, 29.03.1993р.н., ОСОБА_186, ІНФОРМАЦІЯ_84, ОСОБА_108, ІНФОРМАЦІЯ_85, ОСОБА_187, ІНФОРМАЦІЯ_86, ОСОБА_146, ІНФОРМАЦІЯ_49 дали свідчення про те, що після їх офіційного працевлаштування у КП «ХАРКІВЖИЛБУД» (ЄДРПОУ 31733547) останні отримали у відділенні «Укрсоцбанку» м. Харкова банківські картки для нарахування заробітної плати, які разом з інформацію про доступ до них у подальшому передали представнику КП, в подальшому грошові кошти не отримували, і це продовжувалось з 01.01.2017 по 31.03.2018.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст.ст. 98, 99 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також документи (спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження), якщо вони містять вищезазначені ознаки.

Згідно ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора. Однак встановити подію кримінального правопорушення, причетність та винуватість особи (осіб), що скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, інакше як документальним шляхом (за допомогою речових доказів - документів), в тому числі з використанням інформації з АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023) за період з 01.01.2017 по 31.03.2018, не надається можливим.

З метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження всіх обставин, встановлення точних дат блокування банківських карток, осіб, які у подальшому отримували грошові кошти, інших осіб, які були працевлаштовані у КП «Харківжилбуд», але фактично ніяких робіт не виконували, на роботу взагалі не ходили, та інших обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківським рахункам щодо нарахування заробітних плат у період часу з 01.01.2017 до31.03.2018 працівникам КП «ХАРКІВЖИЛБУД» (ЄДРПОУ 31733547).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємнцю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини скоєння кримінального правопорушення, а також причетність злочинця (злочинців) до їх скоєння, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків - номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), матеріали фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаних карт (рахунків), місця (-ь) його (їх) проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, по банківських картах АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), оформлених на вказаних вище осіб, а також банківських рахунків, до яких випущені банківські карти, а також інформація про всі інші банківські рахунки та випущені до них банківські карти, матеріали юридичної (-их) справи (в) з копіями документів, ідентифікуючих особу, контактних номерів телефонів та т.ін., що складались при відкритті рахунку(-ів) за період з 01.01.2017 до 31.03.2018, в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресами: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29; 61000, м. Харків, вул. Гоголя, 10; м. Харків, майдан Свободи, 5,

і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Представники АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023) належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з'явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Максимюка О. Д., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні в АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Максимюка О. Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018220510001690 від 10.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Максимюку О. Д., членам слідчо-оперативної групи - оперуповноваженим УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України Кальману М. Ю., Панченку В. В., тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки):