YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Рівненська область

/

Рівненський міський суд Рівненської області

Ухвала суду № 75983711, 13.08.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Дата ухвалення

13.08.2018

Номер справи

569/14970/18

Номер документу

75983711

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 569/14970/18

У Х В А Л А

13 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_1 (Дніпропетровськ), зокрема Рівненському відділенні №21 Рівненської філії, а саме оригіналів квитанцій про сплату за реєстраційні послуги ОСОБА_4 та відеозаписів з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018180000000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами протиправних дій державних реєстраторів комунального підприємства «Реєстраційний центр «Полісся» Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41542329), комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області» (код ЄДРПОУ 41299448) та комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області (код ЄДРПОУ 40438519), щодо внесення службовими особами неправдивої інформації до документів, а також незаконних дії засновника ТОВ «Прод Майстер Рівне» ОСОБА_5 та директора ТОВ «Прод Майстер Рівне» ОСОБА_4, які виразились у протиправному заволодінні майном ТОВ «Прод Майстер».

В ході досудового розслідування встановлено, що з 16.12.2016 ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_5 (ідентифікаційний №2439816038) та ОСОБА_6 (ідентифікаційний №2478213568) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).

В подальшому, ТОВ «Прод Майстер» набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов’язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).

Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ «Прод Майстер» здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20, а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536, 5610100000:01:029:0537 та 5610100000:01:029:0549.

З 16.08.2017 ТОВ «Прод Майстер» стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н 5610100000:01:012:0059 та к/н 5610100000:01:012:0060) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою м.Рівне вул.Гайдамацька, 20.

Разом із тим, 12.12.2017 ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 використовуючи сумнівні документи місцезнаходження яких не встановлено, подали їх на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно стали їх власниками.

В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ «Прод Майстер» та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», вчинені ряд незаконних дій, у зв’язку із чим, ухвалами слідчих суддів Рівненського міського суду від 20.03.2018, на всі вищеперераховані об’єкти нерухомості накладено арешт.

Крім того, в ході досудового розслідування по даний час не встановлено місце знаходження оригіналів документів які використав ОСОБА_4 під час вчинення перереєстрації майна ТО «Прод Майстер». Однак, з метою проведення перереєстрації вказаних вище земельних ділянок невстановленими особами здійснювались оплати реєстраційних послуг через відділення банків ПАТ «А-Банк».

Слідчий вказує, що з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів – квитанцій та відеозписів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Акцент Банк» ЄДРПОУ 14360080, зареєстрованого по вулиці м. Дніпро, вул. Батумська, 11, зокрема у відділенні ЦОК №143 в м. Рівне, а саме наступних оригіналів квитанцій:

1. від 12.12.2017р. 17:35:29 год. на суму 1920 грн., код квитанції 1076-6307-3708-4793;

2. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6290-4537-3586;

3. від 12.12.2017р. 17:35:28год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6294-4430-2751;

4. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6307-6812-6034;

5. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6325-505-4579;

6. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6324-0738-6397;

7. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6289-4917-7965;

8. від 12.12.2017р. 17:35:28год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6298-0072-3424;

9. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6292-3948-8305;

10. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6325-0824-1217;

11. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6325-4499-6457;

12. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6324-9399-0681;

13. від 12.12.2017р. 17:35:29год на суму 1920грн., код квитанції 1076-6309-9541-4340;

14. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6326-2173-2340;

15. від 12.12.2017р. 17:35:28год. на суму 1920грн., код квитанції 10766305-4666-1406;

16. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн.. код квитанції 10766290-2406-7850;

17. від 12.12.2017р. 17:35:28год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6306-2812-2699;

18. від 12.12.2017р. 17:35:26год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6273-0014-0365;

19. від 12.12.2017р. 17:35:26год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6274-3352-5819;

20. від 12.12.2017р. 17:35:26год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6272-7689-4669;

21. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6284-5225-9728;

22. від 12.12.2017р. 17:35:29год. на суму 1920грн., код квитанції 1076-6306-3164-5922;

23. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6293-8533-6896;

24. від 12.12.2017р. 17:35:27год. на суму 1280грн., код квитанції 1076-6279-4765-2653;

а також, відеозаписів з камер спостереження АТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_1 (Дніпропетровськ), зокрема Рівненському відділенні №21 Рівненської філії за 12.12.2017 у період з 16.00 год по 18.00 год.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_1 (Дніпропетровськ), зокрема Рівненському відділенні №21 Рівненської філії та відеозаписи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки оригінали квитанцій та відеозаписи, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_1 (Дніпропетровськ), зокрема Рівненському відділенні №21 Рівненської філії, мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 та ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №12018180000000229 від 22.02.2018, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_1 (Дніпропетровськ), зокрема Рівненському відділенні №21 Рівненської філії, а саме наступних оригіналів квитанцій: