Ухвала суду № 75983471, 13.08.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14980/18

У Х В А Л А

13 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ «ОТП БАНК» (скорочене найменування: АТ «ОТП БАНК»), МФО 300528, що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході моніторингу публічних закупівель, що проводяться розпорядниками бюджетних коштів Рівненської області, а також у ході аналізу і вивчення документації, поданої учасниками для участі у вказаних закупівлях, що перебуває у вільному доступі (веб-портал публічних закупівель «https://prozorro.gov.ua»), встановлено, що окремі учасники у складі своїх пропозицій для участі у відкритих торгах подають документи щодо атестації виробництва асфальтобетонних та щебенево-мастикових сумішей на асфальтобетонному заводі, розташованого в с. Яринівка Березнівського району Рівненської області по вул. Лісова, 3.

Зокрема у складі поданих документів в підтвердження якості асфальтобетонних сумішей, що виготовляються на вищевказаному заводі подається Атестат виробництва ДР.АВ.23-057-17 від 13.07.2017 (дійсний до 12.07.2019), виданий для ТОВ "ВВВ МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 40113939) на виробництво асфальтобетонних сумішей, виготовлених на АБЗ «ДС-1853», розташованого за адресою: Рівненська область, Березнівський район, с. Яринівка, вул. Лісова, 3, а також договір оренди, згідно якого ТОВ "ГОСТОМЕЛЬ - ПРОМТРАНС" (ЄДРПОУ 38435152) 18.04.2017 передало у оренду власне майно, а також обладнання (установку АБЗ «ДС-1853»), що розташовані за вказаною адресою.

Листом ДП «ДерждорНДІ» від 05.06.2018 № 19.1-15-604 на запит УЗЕ в Рівненській області надано пакет документів щодо атестації виробництва асфальтобетонних та щебенево-мастикових сумішей на асфальтобетонному заводі, розташованому за вищевказаною адресою. Згідно вказаних документів ТОВ "ВВВ МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 40113939) за адресою Рівненська область, Березнівський район, с. Яринівка, вул. Лісова, 3 здійснює діяльність з виготовлення асфальтобетонних сумішей на устаткуванні АБЗ «ДС-1853», де здійснювалось фахівцями ДП «ДерждорНДІ» обстеження виробництва, відібрання зразків асфальтобетонної продукції тощо.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №133040850 від 02.08.2018 за адресою Рівненська область, Березнівський район, с. Яринівка, вул. Лісова, 3 знаходиться об’єкт нерухомого майна - комплекс, асфальтобетонний завод, загальною площею 674 кв.м, які з 01.12.2016 перебувають у приватній власності в ТОВ "ГОСТОМЕЛЬ - ПРОМТРАНС" (ЄДРПОУ 38435152, адреса реєстрації: Київська область, місто Ірпінь, смт Гостомель, вул. Лугова, 8-А).

Відповідно до публічної кадастрової карти України у вільному доступі та згідно інформації Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області (лист від 31.05.2018 № 10-17-0.2-2655/2-18) за вищевказаної адресою знаходиться земельна ділянка кадастровий номер 5620489500:10:002:0027 загальною площею 3,5 гектара.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна № 133044103 від 02.08.2018 земельна ділянка з кадастровим номером 5620489500:10:002:0027 загальною площею 3,5 гектара належить державі Україна в особі Рівненської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ: 13986712). Також зазначено, що вказану земельну ділянку передано в оренду для ТОВ "ГОСТОМЕЛЬ - ПРОМТРАНС" (ЄДРПОУ 38435152, адреса реєстрації: Київська область, м. Ірпінь, смт Гостомель, вул. Лугова, 8-А) строком на 25 років, до 02.11.2042, з правом передачі в піднайм (суборенду).

Відповідно до листів Рівненської ОДА (№вих-4281/0/01-22/18 від 21.06.2018) та Березнівської РДА (№ 01/9-18/658) що відповідно до договору оренди № 1138 від 02.11.2017 Березнівською РДА на підставі розпорядження Рівненської ОДА від 30.10.2017 року № 639, від імені Рівненської ОДА передано в оренду для ТОВ "ГОСТОМЕЛЬ - ПРОМТРАНС" (ЄДРПОУ 38435152, адреса реєстрації: Київська область, м. Ірпінь, смт Гостомель, вул. Лугова, 8-А) земельну ділянку (кадастровий номер 5620489500:10:002:0027), розташовану на території Яринівської сільської ради Березнівського району Рівненської області.

Відповідно до п. 23 вказаного договору орендар, тобто ТОВ "ГОСТОМЕЛЬ - ПРОМТРАНС", має право передавати дану земельну ділянку у суборенду без зміни її цільового призначення та розміщувати на ній будівлі і інші об’єкти за письмовою згодою орендодавця.

Однак, відповідно до вищевказаних листів, ТОВ "ГОСТОМЕЛЬ - ПРОМТРАНС" не зверталось та не погоджувало передачу в суборенду вказаної земельної ділянки та розміщення на ній споруд, технологічного обладнання тощо.

Таким чином службові особи ТОВ "ВВВ МОНТАЖ" у період з 18.04.2017 року по даний час самовільно зайняли вищевказану земельну ділянку та безпідставно використовують у власній господарській діяльності, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене статтею 197-1 КК України, тобто самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

Відповідно до умов Договору оренди земельної ділянки від 02.11.2017, між Державою Україна в особі Рівненської ОДА в особі голови Березнівської РДА ОСОБА_3 (орендодавець) та ТОВ «ГОСТОМЕЛЬ-ПРОМТРАНС» код ЄДРПОУ 38435152 (орендар) 02.11.2017 укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 5620489500:10:002:0027, яка розташована за межами населених пунктів на території Яринівської сільської ради Березнівського району Рівненської області строком на 25 (двадцять п’ять). Загальна площа земельної ділянки 3,5000 гектара. Відповідно до п. 3 Договору «нормативна грошова оцінка земельної ділянки кадастровий номер 5620489500:10:002:0027 на дату укладання договору становить: 2031899 (два мільйони тридцять одна тисяча вісімсот дев’яносто дев’ять) гривень».

П. 6 Договору передбачено, що «орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 4 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає 81275,96 (вісімдесят одну тисячу двісті сімдесят п’ять) грн. 96 коп. в рік на користь Яринівської сільської ради…».

На даний час у кримінальному провадженні необхідно дослідити питання щодо сплати орендної плани відповідно до даного Договору.

Тому, під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12018180000000456 від 03.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «ОПТ Банк» (скорочене найменування: АТ «ОТП БАНК»), МФО 300528, що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОСТОМЕЛЬ-ПРОМТРАНС», код ЄДРПОУ 38435152, юридична адреса: Київська область місто Ірпінь смт. Гостомель вул. Лугова, 8А, а саме: до відомостей про відкриття особового рахунку, інформації про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень, виду платежу, дати та часу виконання операцій, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно розрахункового рахунку 26006101361699, відкритому у АТ «ОТП БАНК» за період з 01.11.2017 по день виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ «ОТП БАНК», що за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, містять відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «ОТП БАНК» (скорочене найменування: АТ «ОТП БАНК»), МФО 300528, що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОСТОМЕЛЬ-ПРОМТРАНС», код ЄДРПОУ 38435152, юридична адреса: Київська область місто Ірпінь смт. Гостомель вул. Лугова, 8А, а саме: до відомостей про відкриття особового рахунку, інформації про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень, виду платежу, дати та часу виконання операцій, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку 26006101361699, відкритому у АТ «ОТП БАНК» за період з 01.11.2017 по день виконання ухвали.

На вимогу ПАТ «ОТП БАНК» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов