Ухвала суду № 75983322, 21.08.2018, Новосанжарський районний суд Полтавської області

Копія

УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2018 року справа № 542/1087/18

провадження 1-кс/542/247/18

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області Стрельченко Т.Г.,

з участю секретаря - Нестеренко О.В.,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Нові Санжари, вул. Незалежності, 32, клопотання слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Москаленка І.І., погоджене начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Дубовичем О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170270000258 від 21.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням за погодженням з начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Дубовичем О.В. про надання слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Москаленку Ігору Івановичу, або іншій уповноваженій дорученням особі, тимчасового доступу до речей та документів - анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів власника (одержувача) та номер банківського рахунку, на який 20.05.2018 року було переведено кошти в загальній сумі 44165,25 грн. із рахунку № НОМЕР_1, карта НОМЕР_3, емітованому «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, який має адресу центрального офісу: 01001, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, телефон 0444908888, адреса електронної пошти: info@aval.ua), а також про рух коштів по встановленому рахунку в період часу з 20.05.2018 року і по цей час з правом їх вилучення в Полтавській обласній дирекції публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 22550043), який має адресу: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Монастирська, 5а,

- зобов'язати «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, який має адресу центрального офісу: 01001, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, телефон 0444908888, адреса електронної пошти: info@aval.ua), виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківського рахунку, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України - слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, або іншій уповноваженій дорученням особі, до інформації (документів) з правом їх вилучення в Полтавській обласній дирекції публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 22550043), який має адресу: 36014, Україна м. Полтава, вул. Монастирська, 5а, адреса електронної пошти: office@astartakiev.com;

- інформацію про зняття коштів, отриманих 20.05.2018 року з банківського рахунку № НОМЕР_1, номер картки НОМЕР_3, в загальній сумі 44165,25 грн. - місце, час, суму, а в разі зняття їх через банкомати «Райффайзен Банк Аваль», - надати фото, відео зображення з даного банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- в разі користування встановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 20.05.18 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичної або юридичної адреси (МАС-адреси) комп'ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з'єднань.

Слідчий СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області Москаленко І.І. в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, через канцелярію суду надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохає справу розглянути без його участі.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 163 ч.2 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику представника «Райффайзен Банк Аваль».

Оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 20.05.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок. При спілкуванні невідома особа представилася робітником банку, який вказав, що з його рахунку хтось знімає кошти. З метою уникнення та перевірки даного випадку ОСОБА_4 запропонували приїхати до банкомату і вставити картку. По приїзду до банкомату в смт. Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області по вул. Жовтневій, 20, №917 057173, ОСОБА_4 виконував всі вимоги невідомої особи, внаслідок чого через деякий час ОСОБА_4 виявив на його банківському рахунку відсутність коштів в загальній сумі 44165,25 грн.

Про цю подію внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170270000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про вчинення щодо нього шахрайській дій, а саме заволодіння невідомою особою належними йому грошовими коштами в загальній сумі 44165,25 грн., знявши їх з банківського рахунку «Райффайзен банк Аваль».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв'язку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Москаленка І.І., погоджене начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Дубовичем О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170270000258 від 21.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Москаленку Ігору Івановичу, або іншій уповноваженій дорученням особі, тимчасовий доступ до речей та документів - анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів власника (одержувача) та номер банківського рахунку, на який 20.05.2018 року було переведено кошти в загальній сумі 44165,25 грн. із рахунку № НОМЕР_1, карта НОМЕР_3, емітованому «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, який має адресу центрального офісу: 01001, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, телефон 0444908888, адреса електронної пошти: info@aval.ua), а також про рух коштів по встановленому рахунку в період часу з 20.05.2018 року і по цей час з правом їх вилучення в Полтавській обласній дирекції публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 22550043), який має адресу: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Монастирська, 5а.

Зобов'язати «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, який має адресу центрального офісу: 01001, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, телефон 0444908888, адреса електронної пошти: info@aval.ua), виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківського рахунку, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України - слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, або іншій уповноваженій дорученням особі, до інформації (документів) з правом їх вилучення в Полтавській обласній дирекції публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 22550043), який має адресу: 36014, Україна м. Полтава, вул. Монастирська, 5а, адреса електронної пошти: office@astartakiev.com;

- інформацію про зняття коштів, отриманих 20.05.2018 року з банківського рахунку № НОМЕР_1, номер картки НОМЕР_3, в загальній сумі 44165,25 грн. - місце, час, суму, а в разі зняття їх через банкомати «Райффайзен Банк Аваль», - надати фото, відео зображення з даного банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- в разі користування встановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 20.05.18 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичної або юридичної адреси (МАС-адреси) комп'ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з'єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Відповідає оригіналу

В.О.Голови Новосанжарського районного суду

Полтавської області Т.Г. Стрельченко