Ухвала суду № 75979326, 21.08.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/8367/18

1-кс/296/4205/18

УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С.., при секретарі Яковенко О.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Грицанчук С.М. про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018060000000152 від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, за фактом заволодіння майном ОСОБА_2 та ОСОБА_3 шляхом обману в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2013 ОСОБА_3 набула право власності на нежитлову будівлю готельного комплексу АДРЕСА_1, яка являє собою будівлю загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв. м., яка розташована на земельній ділянці площею 0,0554 га, кадастровий номер № НОМЕР_1, а також право власності на вказану земельну ділянку, на підставі договорів купівлі-продажу від 13.08.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зареєстрованих у реєстрі за № 2254 та за № 2260 відповідно.

03.07.2015 ОСОБА_3 видано довіреність на право представництва її інтересів та на вчинення правочинів від її імені своєму сину ОСОБА_2.

В подальшому, в період осені 2015 року між ОСОБА_2 та ОСОБА_5 відбулася домовленість з приводу здійснення ОСОБА_5 будівництва апартаментів котеджно-готельного типу на місці знаходження нежитлової будівлі готельного комплексу АДРЕСА_1, шляхом збільшення житлової площі за рахунок добудови ще декількох поверхів у три рази.

В свою чергу, відповідно до вказаної домовленості, ОСОБА_2, мав надати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США для їх використання останнім для проведення будівельних робіт. Після завершення будівельних робіт, які мали тривати протягом одного року, даний об'єкт нерухомості мав бути реалізований ОСОБА_5, за що ОСОБА_2 мав отримати грошові кошти в сумі близько 750 тисяч доларів США. Окрім цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 було погоджено, що зазначену домовленість буде оформлено документально шляхом укладення договору купівлі-продажу вказаного об'єкта нерухомості між ОСОБА_2 та представниками ОСОБА_5, які безпосередньо будуть займатися будівництвом, розрахунки за вказаним договором між сторонами здійснюватися не будуть.

Таким чином, на виконання зазначеної домовленості, 02.10.2015 між ОСОБА_2, який діяв від імені ОСОБА_3 (продавець) та ОСОБА_6, який діяв від імені ОСОБА_7 (покупець), було укладено договір купівлі-продажу об'єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстрований в реєстрі за № 955, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0554 га, кадастровий номер № НОМЕР_1, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстрований в реєстрі за № 954. Розрахунки за вказаними договорами між покупцем та продавцем не здійснювалися.

В подальшому, 02.10.2015, після укладення договору купівлі-продажу вказаного вище об'єкта нерухомості, ОСОБА_2 передав ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 250 тисяч доларів США, для проведення будівельних робіт.

Після цього, враховуючи невиконання ОСОБА_5 умов попередньої домовленості із ОСОБА_2 у встановлені строки, з метою забезпечення умов її виконання, 20.09.2016 між ОСОБА_9, яка діяла на підставі довіреності від імені ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_2 (покупець), було укладено попередній договір про укладення договорів купівлі-продажу квартир площею 500 кв. м., які розташовані на 5-му та 6-му поверхах об'єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстрований в реєстрі за № 1071, за ціною 250 тисяч доларів США, в рахунок попередньо наданих ОСОБА_2 ОСОБА_5 грошових коштів на вказану суму. Відповідно до умов даного попереднього договору, в разі не укладення ОСОБА_5 основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна в строк до 12.09.2017, останній має повернути ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США.

В подальшому, у строк до 12.09.2017 ОСОБА_5 не було укладено основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна та грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США ним ОСОБА_2 повернуто не було. В той же час, 31.01.2018, ОСОБА_5 видано нотаріально посвідчену заяву, відповідно до якої ним було підтверджено наявність боргу перед ОСОБА_2 в сумі 250 тисяч доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5, під приводом здійснення будівельних робіт та подальшої реалізації об'єктів нерухомості, в результаті укладення ряду правочинів та договірної документації з приводу купівлі-продажу нерухомого майна, шляхом обману заволодів майном ОСОБА_2, а саме грошовими коштами на суму 250 тисяч доларів США, та майном ОСОБА_3, а саме об'єктом нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв.м. та земельною ділянкою площею 0,0554 га, кадастровий номер № НОМЕР_1, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2.

В той же час, 31.05.2016, між ОСОБА_7 (продавець) та ОСОБА_10 (покупець), було укладено договір купівлі-продажу вказаного вище об'єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстрований в реєстрі за № 625, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0554 га, кадастровий номер № НОМЕР_1, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстрований в реєстрі за № 626.

Окрім цього, ОСОБА_10 на підставі Декларації про початок виконання будівельних робіт від 30.05.2017, за реєстрованої Управлінням ДАБК Одеської міської ради, проведено реконструкцію житлового будинку, за адресою АДРЕСА_1 за рахунок якої було збільшено загальну площу будівлі до 1508,0 кв.м.

В подальшому, 06.11.2017, відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» (ЄДРПОУ 41717118, юридична адреса: 65016 м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/13) було прийнято рішення про створення вказаного суб'єкта господарювання, засновником якого визначено ОСОБА_10, директором якого визначено ОСОБА_6, а також нерухоме майно, а саме житловий будинок, розташований за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 1508 кв.м., земельну ділянку, площею 0,0554 га, кадастровий номер № НОМЕР_1, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2, ОСОБА_10, як засновником ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС», було внесено до статутного капіталу вказаного товариства.

В свою чергу, з метою здійснення подальшого відчуження вказаного вище нерухомого майна, представниками ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» 03.04.2018 проведено державну реєстрацію поділу житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 1508 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_3), із закриттям вказаного розділу в реєстрі на нежитлові приміщення підвалу загальною площею 208 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_2) та вісімнадцять квартир, а саме:

- АДРЕСА_2, загальною площею 34,3 кв.м., житловою площею 15,5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_4);

- АДРЕСА_2, загальною площею 52,3 кв.м., житловою площею 30,7 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_5);

- АДРЕСА_4, загальною площею 52,2 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_6);

- АДРЕСА_5, загальною площею 48,4 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_7);

- АДРЕСА_6, загальною площею 34,3 кв.м., житловою площею 15,5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_8);

- АДРЕСА_7, загальною площею 52,2 кв.м., житловою площею 30,6 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_9);

- АДРЕСА_8, загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_10);

- АДРЕСА_9, загальною площею 48,3 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_11);

- АДРЕСА_10, загальною площею 36,4 кв.м., житловою площею 15,8 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_12);

- АДРЕСА_11, загальною площею 52,4 кв.м., житловою площею 31 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_13);

- АДРЕСА_12, загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_14);

- АДРЕСА_13, загальною площею 48,5 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_15);

- АДРЕСА_3, загальною площею 87,7 кв.м., житловою площею 54,5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_16);

- АДРЕСА_14, загальною площею 100,9 кв.м., житловою площею 59,3 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_17);

- АДРЕСА_15, загальною площею 87,8 кв.м., житловою площею 50,9 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_18);

- АДРЕСА_1, загальною площею 101,4 кв.м., житловою площею 56 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_19);

- АДРЕСА_16, загальною площею 87,7 кв.м., житловою площею 50,8 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_20);

- АДРЕСА_17 загальною площею 101,3 кв.м., житловою площею 56 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_21);

а також, їх подальшому реєстрацію з відкриттям відповідних розділів в реєстрі за ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС».

16.08.2018 слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира Драчем Ю.І. накладено арешт на вказані вище нежитлові приміщення підвалу та вісімнадцять квартир, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та відповідну ухвалу суду було направлено для організації її виконання до Департаменту реєстрації Житомирської міської ради.

В той же час, в ході виконання вказаної ухвали суду, було накладено арешт на наступне нерухоме майно, а саме на квартири № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1, при цьому накласти арешт на решту нерухомого майна не представилося можливим, так як було встановлено, що 09.08.2018 представниками ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» нежитлові приміщення підвалу, а також квартири № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1, було внесено до статутного капіталу ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41410941, адреса: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7, офіс 1), на підставі рішення № 06/08 від 06.08.2018, протоколу № 09/08 від 09.08.2018, акту приймання-передачі нерухомого майна № 1 від 09.08.2018, оскільки ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС», є засновником (учасником) ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ».

За вказаних обставин, досудовим розслідуванням встановлено факти незаконного відчуження нерухомого майна ОСОБА_2 на користь представника ОСОБА_5 - ОСОБА_7, здійснення подальшого відчуження вказаних вище об'єктів нерухомості іншим особам, внесення шляхом проведення робіт із реконструкції конструктивних змін (перетворень) в будову житлового будинку за адресою АДРЕСА_1, шляхом збільшення його загальної площі з 501,5 кв.м. до 1508 кв.м., із подальшим поділом даної будівлі на нежитлові приміщення підвалу та вісімнадцять квартир, а також внесення зазначених об'єктів нерухомості до статутного капіталу ряду суб'єктів господарювання.

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час нежитлові приміщення підвалу, а також квартири № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41410941).

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності -також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст.91 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, відповідно до вимог КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, враховуючи той факт, що вказане майно набуте злочинним шляхом та є предметом доказування. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Тому повідомлення та виклик до суду зазначених вище осіб, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються накладення арешту на майно, що може в подальшому унеможливити виконання ухвали суду про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність накладення арешту на майно ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41410941), а саме на вказані вище нежитлові приміщення підвалу, а також квартири № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41410941, адреса: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7, офіс 1), з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним та із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, з метою запобігання його відчуженню, а саме:

- нежитлові приміщення підвалу, розташовані за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 208 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_2);

- АДРЕСА_2, розташовану за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 34,3 кв.м., житловою площею 15,5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_4);

- АДРЕСА_2, розташовану за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 52,3 кв.м., житловою площею 30,7 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_5);

- АДРЕСА_4, розташовану за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 52,2 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_6);

- АДРЕСА_5, розташовану за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 48,4 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_7);

- АДРЕСА_6, розташовану за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 34,3 кв.м., житловою площею 15,5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_8);

- АДРЕСА_7, розташовану за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 52,2 кв.м., житловою площею 30,6 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_9);

- АДРЕСА_8, розташовану за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_10);

- АДРЕСА_9, розташовану за адресою АДРЕСА_1, загальною площею 48,3 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_11).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Слідчий суддя О. С. Рожкова