Ухвала суду № 75978907, 02.08.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1198/17

Провадження № 1-кс/216/3753/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02.08.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Онопченко Ю.В.,

за участю секретаря судового засідання Нестеренко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області Лопух Г.В. у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040230000307 від 18.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02.08.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області Лопух Г.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивоване наступним.

17.02.2017 до Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи комп'ютерну техніку, Інтернет-сайт «olx.ua» або інші Інтернет - ресурси шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громодян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області.

Крім того, встановлено вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а саме:

1) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_2, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 930 гривень, які вона перерахувала 08.06.2017 року (405 гривень) та 15.06.2017 року (525 гривень) у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 19353 від 04.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_2, НОМЕР_3.

2) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_3, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 1700 гривень, які вона перерахувала 16.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_5, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18242 від 23.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_4.

3) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_4, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 900 гривень, які вона перерахувала 15.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_6, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16587 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_7.

4) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_5, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 2250 гривень, які вона перерахувала 24.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку

№ НОМЕР_1, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16586 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_8 .

5) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_6, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 7500 гривень, які він перерахував 25.05.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_9, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16582 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_15.

6) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_7, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 700 гривень, які вона перерахувала 06.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_10 та НОМЕР_11, емітовані ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16589 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14.

7) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_8, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 400 гривень, які він перерахував 06.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_16, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 19786 від 09.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_17.

8) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_9, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 900 гривень, які він перерахував 01.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_18, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18076 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_19, НОМЕР_20.

9) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_10, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://vk.com/obuvnaja717, у розмірі 820 гривень, які вона перерахувала 12.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18094 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_2.

10) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_11, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 6700 гривень, які він перерахував 12.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_21, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18084 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_22.

11) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_12, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 1457,29 гривень, які вона перерахувала 15.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_25, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18093 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_23.

12) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_13, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 250 гривень, які він перерахував 12.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_26, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16702 від 10.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_24.

13) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_14, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 750 гривень, які вона перерахувала 06.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_27, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16684 від 09.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32.

14) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_15, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 2885 гривень, які він перерахував 19.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_33, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 19441 від 05.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_34.

15) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_16, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 29400 гривень, які він перерахував 07.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_35, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16790 від 10.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_36.

16) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_17, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 2500 гривень, які він перерахував 18.09.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_38, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 24282 від 31.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_37.

17) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_18, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 130 гривень, які вона перерахувала 13.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_39, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 24204 від 30.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_40.

18) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_19, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 2600 гривень, які він перерахував 08.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_42, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № № 24192 від 30.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_41.

19) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_20, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 3500 гривень, які вона перерахувала 15.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_43, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 24197 від 30.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_44.

20) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_21, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 400 гривень, які вона перерахувала 18.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_45, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 24164 від 30.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_46.

21) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_22, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 550 гривень, які вона перерахувала 14.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_47, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 6327 від 10.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_48.

22) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_23, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 3000 гривень, які вона перерахувала 31.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_49, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 5981 від 05.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_50, НОМЕР_51.

23) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_24, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 4500 гривень, які він перерахував 23.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_53, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № № 7541 від 28.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_52.

24) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_25, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 4000 гривень, які він перерахував 13.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_54, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № № 7540 від 28.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_55.

25) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_26, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 270 гривень, які вона перерахувала 08.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_56, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 7530 від 28.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_57.

26) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_27, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 3000 гривень, які вона перерахувала 03.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_61, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 9258 від 21.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60.

27) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_28, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 1300 гривень, які вона перерахувала 07.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_62, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 8765 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_64.

28) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_29, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 2579 гривень, які він перерахував 21.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_63, емітована АТ «Ощадбанк», відомості за вказаним фактом внесено до № 16592 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_65.

29) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_30, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 4010 гривень, які він перерахував 06.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_66, емітована АТ «Ощадбанк», відомості за вказаним фактом внесено до № 16594 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_67.

30) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_31, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 1000 гривень, які вона перерахувала 14.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_68, емітована АТ «Райффайзен Банк Аваль», відомості за вказаним фактом внесено до № 20007 від 11.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_74.

31) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_33, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 5180 гривень, які вона перерахувала 19.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_69, емітована АТ «Райффайзен Банк Аваль», відомості за вказаним фактом внесено до № 18079 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_71.

32) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_34, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 1000 гривень, які вона перерахувала 06.05.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_73, емітована АО «Сбербанк», відомості за вказаним фактом внесено до № 15958 від 02.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_70, НОМЕР_72.

33) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_35, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 150 гривень, які він перерахував 16.05.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_75, емітована АТ «Ощадбанк», відомості за вказаним фактом внесено до 15968 від 02.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_76, НОМЕР_77.

34) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_36, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 4199 гривень, які він перерахував 28.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_78, емітована ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», відомості за вказаним фактом внесено до № 16005 від 03.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_80.

35) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_37, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 752 гривень, які він перерахував 06.09.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_81, емітована ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», відомості за вказаним фактом внесено до № 24288 від 31.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_79.

36) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_38, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника у розмірі 29000 гривень, які невстановлені особи перерахували на інший рахунок наприкінці травня 2017 року з її банківської картки, відомості за вказаним фактом внесено до № 24157 від 30.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_82.

37) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_39, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника у розмірі 3600 гривень, які невстановлені особи перерахували на інший рахунок 18.10. 2017 року з її банківської картки, відомості за вказаним фактом внесено до № 24238 від 31.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_83, НОМЕР_84.

38) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_40, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 1300 гривень, які він перерахував 12.01.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_85, емітована АТ «Райффайзен Банк Аваль», відомості

за вказаним фактом внесено до № 2606 від 17.02.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_86.

39) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_41, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 1170 гривень, які він перерахував 31.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_87, емітована АТ «Ощадбанк», відомості за вказаним фактом внесено до № 8850 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_88.

40) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_42, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://board.okna.ua/a-435900, у розмірі 18513 гривень, які він перерахував 10.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_89, емітована ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», відомості за вказаним фактом внесено до № 8851 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_90.

41) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_43, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://board.okna.ua/a-435900, у розмірі 1600 гривень, які він перерахував 09.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_91, емітована ПАТ «АльфаБанк», відомості за вказаним фактом внесено до № 8854 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_92, НОМЕР_93.

42) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_44, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 550 гривень, які вона перерахувала 23.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_94, емітована АТ «Райффайзен Банк Аваль», відомості за вказаним фактом внесено до № 7531 від 28.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_95.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громодян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 53а.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПрАТ «Київстар».

У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області Лопух Г.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування старшому слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Лопух Ганні Володимирівні або о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Лещенко Олександру Миколайовичу, о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Іванюк Богдану Анатолійовичу, о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Артеменко Андрію Всеволодовичу, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 53а, а саме: до інформації про абонентів, щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з'єднань, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу:

НОМЕР_2, НОМЕР_3 (з 00.00 годин 08.06.2017 року до

моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_4 (з 00.00 годин 16.08.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_7 (з 00.00 годин 15.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_8 (з 00.00 годин 24.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_15 (з 00.00 годин 25.05.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14 (з 00.00 годин 06.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_17 (з 00.00 годин 06.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_19, НОМЕР_20 (з 00.00 годин 01.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_2 (з 00.00 годин 12.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_22 (з 00.00 годин 12.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_23 (з 00.00 годин 15.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_24 (з 00.00 годин 12.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32 (з 00.00 годин 06.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_34 (з 00.00 годин 19.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_36 (з 00.00 годин 07.08.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_37 (з 00.00 годин 18.09.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_40 (з 00.00 годин 13.08.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_41 (з 00.00 годин 08.08.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_44 (з 00.00 годин 15.08.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_46 (з 00.00 годин 18.08.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_48 (з 00.00 годин 14.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_50, НОМЕР_51 (з 00.00 годин 31.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_52 (з 00.00 годин 23.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_55 (з 00.00 годин 13.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_57 (з 00.00 годин 08.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60 (з 00.00 годин 03.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_64 (з 00.00 годин 07.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_65 (з 00.00 годин 21.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_67 (з 00.00 годин 06.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_74 (з 00.00 годин 14.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_71 (з 00.00 годин 19.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_70, НОМЕР_96 (з 00.00 годин 06.05.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_97, НОМЕР_77 (з 00.00 годин 16.05.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_80 (з 00.00 годин 28.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_79 (з 00.00 годин 06.09.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_82 (з 00.00 годин 20.05.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_83, НОМЕР_84 (з 00.00 годин 18.10.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_86 (з 00.00 годин 12.01.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_88 (з 00.00 годин 31.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_90 (з 00.00 годин 10.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_92, НОМЕР_93 (з 00.00 годин 09.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

НОМЕР_95 (з 00.00 годин 23.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)

на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

2. Зобов'язати керівництво ПрАТ «Київстар» видати старшому слідчому Лопух Г.В. чи оперуповноваженому ВКП Богачуку Д.В. вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 02.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя Ю.В. Онопченко