Ухвала суду № 75977281, 14.08.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/12951/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7969/18

14 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22018040000000003 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 серпня 2018 року слідча слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018040000000003, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, за повідомленням ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років, що згідно ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до повідомлення з ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ «Укрзалізниця» та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

Разом з тим з матеріалів досудового розслідування вбачається, що виробничі потужності ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» знаходяться за місцем реєстрації, тобто у м. Луганську, на території якого діють розпорядження Кабінету міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» та 428-р від 05.05.2015 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».

Проведеним оглядом інтернет-сайтів https://antikor.com.ua/articles/28518-luganskij_mashzavod_pereehal_v_rossiju_-_smi, http://tyzhden.ua/News/141973 та інших було отримано інформацію про те, що ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» вивезено до Російської федерації до м. Кам'янськ-Шахтинський Ростовської обл.

Проведеним оглядом інтернет-сайту http://lemz.com.ua/, який на даний час значиться як головний сайт ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод», у рубриці «Продукция - Механические запасные части/Производство зубчатых колес/Электроаппаратура» та «Скачать каталог продукции в PDF - Каталог ж-д запчастей/Оборудование горно-металлургического комплекса/Оборудование нефтегазового комплекса/Сварные щелевые изделия/Изделия из полиуретана», було встановлено, що серед переліку продукції відсутні «втулка стакана люлечного підвішування 8ТЛ.211.035» та Втулка стержня люлечного підвішування 8ТЛ.210.145», які є предметом тендерної закупівлі UA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ).

Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що ПП «Лал Сєвєр» на виконання умов тендерних закупівлях UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) учасником ТОВ «Укравтоміст» для ПАТ «Укрзалізниця» було виготовлено продукцію залізничної галузі «голки Наделла», «шайба торцева» та «муфта шарнірна в зборі з поршнем». Однак, з матеріалів досудового розслідування слідує, що ПП «Лал-Сєвєр» не має виробничі потужності, необхідні для виготовлення вказаної продукції та значиться за єдиною адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 156, корпус 3, де фактично знаходиться авторинок м. Дніпра.

Слідча в судове засідання не з’явилась, надала письмову заяву, в якій прохала клопотання розглянути за її відсутності.

Представник Виноградівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Закарпатській області в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Виноградівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Закарпатській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № № 22018040000000003, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, а саме: до завірених належним чином копій документів ДП ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 39214302, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Миру, буд. 10, оф. 212), дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме:

- Відомості щодо переліку штатних працівників, із зазначенням їх повних установчих даних (П.І.Б., дд.мм.рр., місць реєстрації, номеру ІПН), контактних номерів телефонів та електронних адрес, паспортних даних.

- Відомості щодо балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод.

- Інформацію щодо IP-адрес, які використовувались мережевими адаптерами комп’ютерного обладнання осіб співробітниками, які входили до Реєстру з метою надання електронної звітності.

- Оригінали або завірені належним чином копії, виконані з дотриманням норм наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» № 1000/5 від 18.06.2015):

- документів, із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток,

- облікових (юридичних) справ платника податків,

- документів, що стали підставою для реєстрації суб’єкта господарської діяльності та взяття на облік,

- облікових карток платників податків,

- відомостей щодо наданої податкової звітності,

- форм № 1 ДФ та додатків №№ 4-6,

- декларацій з податку на прибуток підприємств та з прибутку на додану вартість,

- документів з номерами банківських рахунків, із зазначенням назв банківських установ, в яких вони відкриті,

- актів податкових перевірок,

- а також інших документів, що відносяться до господарської діяльності, які знаходяться у володінні Виноградівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Закарпатській області, (за адресою: Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Корятовича, буд. 2).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 14 вересня 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко