Ухвала суду № 75971425, 17.08.2018, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/2967/18

(провадження № 1-кс/658/972/18)

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 серпня 2018 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Под’ячева І.Д., при секретарі Левицькій Н.Я., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

14 серпня 2018 року до Каховського міськрайонного суду Херсонської області надійшло клопотання ст.слідчого СВ Каховського ВП ГУПН в Херсонській області ОСОБА_1В погоджене прокурором Каховської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 17.11.2017 року н/о шахрайським шляхом, під приводом продажу автозапчастин (гума на автомобіль 315/70 R22.5) через оголошення на сайті "OLX" заволоділа грошима заявника – ОСОБА_3, в сумі 17200 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 зазначив, що на сайті "OLX" він знайшов оголошення, в якому продавали гуму на автомобіль 315/70 R22.5. Йому на електронну пошту було відправлено номер рахунку «ПриватБанку» (4149 4978 2104 4262 на ім’я ОСОБА_4), на який ОСОБА_3 того ж дня відправив зазначені 17200 гривень, та рахунок на оплату, де зазначено постачальника: ТОВ «БРАВІКА», код ЄДРПОУ: 40513297, але до сих пір товару не отримав.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що для повного та всебічного розслідування правопорушення виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ "ПриватБанк".

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, оскільки для підтвердження чи спростування можливих фактів шахрайства, необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом заємницю, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163–165,369–372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУПН в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, слідчому Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 або керівнику органу досудового розслідування, у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування - іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливістьвилучення їх завірених копій, а саме: банківські документи на особу, на ім’я якої відкрито рахунок № 4149 4978 2104 4262, у тому числі копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів на паперовому та електронному носії по картковому рахунку № 4149 4978 2104 4262 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про контрагентів (кореспондентів) рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, видів банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 17 листопада 2017 року по 31 грудня 2017 року, та у разі, якщо картка по рахунку № 4149 4978 2104 4262, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ «ПриватБанк» № 4149 4978 2104 4262 за період часу з 17 листопада 2017 року по 31 грудня 2017 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, і вразі якщо картка № 4149 4978 2104 4262 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; фото та відео зображення з камер спостереження, встановлених у відділенні банківської установи, у випадку видачі готівки з вказаного рахунку в касі 17 листопада 2017 року по 31 грудня 2017 року; відомостей, чи підключена до банківської картки № 4149 4978 2104 4262, послуга «ПРИВАТ 24» і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № 4149 4978 2104 4262, та інші операції, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які знаходяться вАкціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк», що розташований за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_6