Ухвала суду № 75969865, 10.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30299/18

Провадження № 1-кс/761/20615/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Колосюка Валентина Володимировича, погоджене з прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Гаврищука Я.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Колосюк Валентин Володимирович вніс до суду клопотання, погоджене з прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Гаврищука Я.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110000000431 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Відповідно до наказу заступника начальника Головного управління Держпраці у Київській області Семчука Р.І. від 18.12.2017 № 293-к ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці Головного управління Держпраці в Київській області.

20.03.2018 Наказом заступника начальника Головного управління Держпраці у Київській області Семчука Р.І. від 20.03.2018 № 99-к ОСОБА_4 присвоєно 9 ранг державного службовця в межах категорії «В» посад державної служби.

Відповідно до Посадової інструкції головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці Головного управління Держпраці в Київській області ОСОБА_4 є посадовою особою.

Посада головного державного інспектора належить до посади державного службовця, на яку поширюється дія Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Головний державний інспектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, положення про Головне управління Держпраці у Київській області, положення про Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області, а також посадовою інструкцією.

Зі змісту примітки до ст. 364 КК України вбачається, що службовими особами у ст.ст. 364, 368, 368-2, 369 Кодексу є особи, які постійно, тимчасово, чи за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представника влади чи місцевого самоврядування та ОСОБА_5 здійснює функції представника влади, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_4 зобов'язана неухильно додержуватись Конституції України та законів України.

Згідно зі ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єктам, на яких поширюється дія цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Однак, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці Головного управління Держпраці в Київській області, в порушення вище вказаних нормативно-правових актів, з метою особистого незаконного збагачення, вирішила стати на злочинний шлях, вчинивши корупційний злочин за наступних обставин.

Так, наказом першого заступника начальника Головного управління Держпраці в Київській області ОСОБА_6 від 06.06.2018 № 1994 інспектору праці - заступнику начальника відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці Головного управління Держпраці в Київській області ОСОБА_7 та інспектору праці (головному державному інспектору) відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці Головного управління Держпраці в Київській області ОСОБА_4 доручено здійснення інспекційного відвідування на предмет додержання законодавства про працю суб'єктом господарювання ТОВ «Прімакс КВТ» (код ЄДРПОУ 38304583), за адресою: Київська область, с. Пилиповичі, вул. Привокзальна, 1А.

Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 надано направлення від 06.06.2018 № 598 на проведення інспекційного відвідування № 598 від 06.06.2018 на предмет додержання законодавства про працю суб'єктом господарювання ТОВ «Прімакс КВТ».

Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «Прімакс КВТ» є ОСОБА_8, яка спільно з чоловіком ОСОБА_9 є співзасновниками вказаного підприємства.

В процесі проведення перевірки інспекторами праці ОСОБА_10 та ОСОБА_4 витребувані документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Прімакс КВТ» за результатами вивчення яких, останні повідомили ОСОБА_8 про виявлення порушень законодавства про працю, за які законом передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 3750 гривень та 111600 гривень.

В цей же час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на особисте незаконне збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8

Так, 09.07.2018 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_4, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Прімакс КВТ», за адресою: Київська область, с. Пилиповичі, вул. Привокзальна, 1А, повідомила ОСОБА_9 та того ж дня по телефону - ОСОБА_8, про необхідність надання їй неправомірної вигоди у розмірі 10 000 гривень за невчинення нею, ОСОБА_4, дій пов'язаних з притягненням ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності, за нібито виявлене під час інспектування надумане порушення законодавства про працю, за яке законом передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 111600 гривень.

У разі відмови ОСОБА_8 надати ОСОБА_4 неправомірну вигоду, нею чи ОСОБА_10 буде складений відповідний Акт інспекційного відвідування до якого будуть включені усі виявлені порушення.

Таким чином, головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці Головного управління Держпраці в Київській області ОСОБА_4, будучи службовою особою, умисно створила умови, за яких ОСОБА_8 була вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо її прав і законних інтересів, тобто вимагала неправомірну вигоду.

12.07.2018 ОСОБА_4 перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Прімакс КВТ», за адресою: Київська область, с. Пилиповичі, вул. Привокзальна, 1А, діючи умисно, з корисливих мотивів повторно повідомила ОСОБА_8 про необхідність надання їй неправомірної вигоди у розмірі 10 000 гривень за невчинення нею дій, пов'язаних з притягненням ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності, за нібито виявлене під час інспектування надумане порушення законодавства про працю, за яке законом передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 111600 гривень.

20.07.2018 об 11 год. 40 хв., головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці Головного управління Держпраці в Київській області ОСОБА_4, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, перебуваючи у власному автомобілі марки «Honda CR-V», реєстраційний номер НОМЕР_1, що був припаркований поблизу автомобільної заправної станції «КЛО», що по вул. Варшавській, 49 у с. Микуличі Бородянського району Київської області, одержала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 10 000 гривень за невчинення нею дій пов'язаних з притягненням ОСОБА_8 до адміністративної відповідальності, за нібито виявлені під час інспектування надумане порушення законодавства про працю, за яке законом передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 111600 гривень.

20.07.2018 у період часу з 11 год. 51 хв. по 12 год. 47 хв. у ході проведення обшуку автомобіля марки «Honda CR-V», реєстраційний номер НОМЕР_1, виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди в розмірі 10 000 грн., які ОСОБА_8 передала, як неправомірну вигоду за прийняття указаного вище рішення.

У зв'язку з викладеним, 20.07.2018 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Далі, 21.07.2018 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області за погодженням із прокурором військової прокуратури Київського гарнізону, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про те, що вона підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. За вчинення вказаного злочину Кримінальним кодексом України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, для забезпечення можливої конфіскації майна.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

При цьому відповідно до пункту 10 статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має кошти в сумі 73000 гривень, які розміщені на банківському рахунку в ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), однак в сторони обвинувачення відсутня інформація про номер цього рахунку.

Згідно статті 60 закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України унормовано, що відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею, розкриття якої під час кримінального провадження здійснюється згідно КПК України, тобто виключено на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, постановленої слідчим суддею місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, за клопотанням слідчого погодженого з прокурором.

Таким чином в сторони обвинувачення виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до слідчого судді, з метою отримання інформації про номер банківського рахунку, відкритого для ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2) у ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області Колосюку Валентину Володимировичу, слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням, оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України на тимчасовий доступ до відомостей про номер банківського рахунку, відкритого для ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2) у ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 10.09.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Альфа-Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя