Ухвала суду № 75969810, 15.08.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/21129/18

1-кс-10807/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП в м. Києві Омельченка Олега Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

15 серпня 2018 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП в м. Києві Омельченка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016100090008657 від 26 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що засновники та службові особи ТОВ «Кепітал Девелопмент Трейдінг», ТОВ "Холдинг КДТ", ТОВ "ДОРТМУНД КАБЕЛЬ", а також інші невстановлені слідством особи, спільно з посадовими особами Державної служби інтелектуальної власності України запровадили протиправний механізм виготовлення та реалізації контрафактної продукції, яка не відповідає встановленим нормам якості та безпеки. В подальшому, працівники ТОВ «Кепітал Девелопмент Трейдінг», ТОВ "Холдинг КДТ", ТОВ "ДОРТМУНД КАБЕЛЬ", шляхом обману, що виражене у наданні сертифікатів відповідності на кабельно-провідникову продукцію, яка завідомо не відповідає встановленим нормам якості та безпеки та приховування певних відомостей щодо якості реалізованої продукції, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами покупців (контрагентів) в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що вказану кабельно-провідникову продукцію, що не відповідає вимогам 4.7 ДСТУ 4809:2007 реалізовано та в подальшому вмонтовано під час проведення будівельних робіт в ЖК «4 сезони», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Михайла Максимовича (попередня назва Онуфрія Трутенка), 3Д (24 поверховий будинок) та ЖК «Ліко Град», розташований за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 48 (5 поверховий будинок), та АТ "Прокредіт Банк", розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107А, та ЖК "Новопечерський Двір" розташований за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 2А та ЖК "Гарматний", розташований за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 38 та ЖК "Замковецький", розташований за адресою: м. Київ, вул. Сергія Данченка", 28Б та ЖК "Глушкова", розташований за адресою: м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 92Б, та ЖК "Кантрі Хаус", розташований за адресою: с. Гора, вул. Центральна, 30А-51, та ЖК "Козацький", розташований за адресою: м. Київ, вул. Гарматна", 38 та ЖК "Герцена Парк", розташований за адресою: м. Київ, Герцена Узвіз, 32, та міській дитячій оздоровчо-спортивний комплекс "Вікторія", що за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93 та ЖК "Яскравий", що за адресою: м. Київ, вул. Петра Калнишевського, 2, ЖК "Малахіт", що за адресою: м. Київ, вул. Сурікова, 3, ЖК "Френдлі Хаус", що за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 2, та ЖК "Вишиванка", що за адресою: м. Київ, вул. Полупанова, 16, та ЖК "Новомостицький", що за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, 15 та ЖК "Микитська Слобода", що за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 35А.

При цьому, посадовими особами Товариств, під час реалізації продукції надаються в якості супровідної документації сертифікати якості та інша похідна документація, із зазначенням властивостей товару, що відповідає встановленим законодавством нормам та його походження з-за кордну.

Водночас, згідно протоколу № 3/КЛ-16 контрольних випробувань кабелів на здатність до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму випробувального центру ТОВ «ТЕСТ» встановлено, що згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабелі з мідними жилами: 1) 3*1,5 (маркування на кабелі Dortmund cable LLC 06/1 kV NHXH FE/E-30 3x1,5. mm2 ПБ 123222280, 0001, 2016); 2) 2*1,5 (маркування на кабелі (N) HXH FE 180E90 2x1,5. DIN 4102-12); 3) 3*2,5 (маркування на кабелі Hastel cable (N) HXH FE 180/E0 3x2,5. DIN 4102-12), не здатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

Згідно відповіді ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що інформація про реєстрацію ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» в митних органах відсутня.

Згідно норм ДБН України, вогнестійкі силові кабелі марок NHXH-FE180/E30, NHXH-FE180, JE-H(St)H…BdFE180/E30, JE-H(St)H…Bd FE180/E90, що виготовляється та реалізується ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» мають наступне призначення та характеристики щодо використання: 1) призначені для передачі і розподілу електроенергії в стаціонарних електротехнічних установках при номінально змінній напрузі до 1000 В включно частотою 50 Гц, або при постійній напрузі 1500 Вт і застосовуються на об'єктах, де присутні високі вимоги до пожежної безпеки і низькою токсичністю продуктів горіння; 2) використовуються в системах протипожежного захисту, аварійного живлення і інших системах, які повинні зберігати працездатність в умовах пожежі,забезпечуючи відсутність продуктів горіння; 3) використовуються в будівлях дитячих установ, спеціалізованих будинках для людей похилого віку та інвалідів, лікарнях, спальних корпусах, освітніх установ інтернатного типу, і інших громадських, промислових і житлових об'єктах, де можливе знаходження великої кількості людей; 4) на об'єктах використання атомної енергії, всередині гермо зони і за межами, в системах АЕС.

Таким чином вбачається, що вогнестійкий без галогенний кабель має надважливе значення для забезпечення життя і здоров'я людей, котрі перебувають в приміщеннях, де використовується вказана кабельно-провідникова продукція, а внаслідок вище зазначених дій ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» до обігу в Україні потрапляє потенційно небезпечна продукція, що не має належної дозвільної документації та визначених технічних властивостей.

Так, з метою встановлення та підтвердження фактів, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, 19.03.2018 року призначено проведення контрольних випробувань кабелів на здатність до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму за ДСТУ 4809:2007.

Згідно протоколу №5/КЛ-18 контрольних випробувань кабелів у яких відсутнє маркування виробника кабельно-провідникової продукції, що являється прямим правопорушенням відповідно до ДСТУ 4809:2007, вилучених в ході огляду земельної ділянки об'єкта нерухомості - будівлі міського позашкільного навчального закладу «Міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «ВІКТОРІЯ», зареєстрованого за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 890987451101, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93, проведення яких доручено ТОВ «ТЕСТ» встановлено, що згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, надані зразки кабелів з маркуванням: jE-H«st»H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 з експертного пакету №3296113; «N»HXH FE 180/E90 3X1,5 DIN 4102-12 з експертного пакету №3296113; FE/N«st»H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 1102-12 з експертного пакету №3296113; (N)HXH FE 180/E90 3X1,5 DSN 4102-12 з експертного пакету №0715990; «N»HXH FE 180/E90 DIN 4102-12 з експертного пакету №0715990; jE-H(st)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 з експертного пакету №0715990; jE-H(st)H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 з експертного пакету №0715990; (N)HXH FE 180/E90 3x1,5 DIN 4102-12 з експертного пакету №0715989; jE-H(st)H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 з експертного пакету №0715989; jE-H(st)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 з експертного пакету №0715989 - класифікуються, як нездатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного режиму.

В подальшому, 08.02.2018 року в ході огляду за адресою: м. Київ, Герцена Узвіз, 35, кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:91:005:0019, під час проведення якого в 1, 3, 5 під'їздах та у підземному паркінгу розташованого на вказаній земельній ділянці об'єкту нерухомого майна виявлено та вилучено з загального коридору речі, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, зокрема: кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E30 2X1,5 DIN 4102-127723м., довжиною орієнтовно 3 м., Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E90 3X1,5 DIN 4102-123620м., довжиною орієнтовно 6 м., Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E90 3X1,5 DIN 4102-120341, довжиною орієнтовно 3 м. які вилучено до експертного пакету №3481181, Dortmund Cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/E90 2X2X0,8 ПБ123222580, 0001. 2017 05453м,.довжиною орієнтовно 6 м, Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 000324м довжиною близько 6м які поміщено до спец пакету №3481177, Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E90 2X2,5 DIN 4102-12330м. довжиною орієнтовно 6 м який поміщено до спец пакету №4466044, Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X2,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2017 002670м. довжиною орієнтовно 13 метрів поміщено до спец пакету №3481179, Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 00890м. довжиною орієнтовно 6 метрів поміщено до спец пакету №3481178. Вищевказані речі мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні.

Так, з метою встановлення та підтвердження фактів, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, 16 лютого 2018 року призначено проведення контрольних випробувань кабелів на здатність до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму за ДСТУ 4809:2007.

Згідно протоколу №4/КЛ-18 контрольних випробувань кабелів з маркуванням виробника «Dortmund cable» та «Hastel cable» на кабельно-провідникової продукції, вилучених в ході огляду земельної ділянки об'єкта нерухомості - ЖК «Герцена парк», зареєстрованого за кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:91:005:0019, що розташований за адресою: м. Київ, Герцена Узвіз, 35, проведення яких доручено ТОВ «ТЕСТ» встановлено, що згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, надані зразки кабелів з маркуванням: 1) -Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E30 2X1,5 DIN 4102-12. з експертного пакету №4466044; 2) Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E90 3X1,5 DIN 4102-12. з експертного пакету №3481181; 3) Dortmund Cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/E90 2X2X0,8 ПБ123222580, 0001. 2017 з експертного пакету №3481177; 4) Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 з експертного пакету №3481177; 5) Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 з експертного пакету №3481178; 6) Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X2,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2017 з експертного пакету №3481179 - класифікуються, як нездатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

Таким чином підтверджено повну невідповідність всіх наданих для дослідження вилучених кабелів сертифікатам відповідності до них та через свої недоліки не можуть бути використані за призначенням взагалі або без істотної переробки, а їх подальша реалізація та використання створює загрозу життю та здоров'ю людей.

Так, на виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 встановлено адреси будівельних об'єктів, на яких змонтовано небезпечну кабельно-провідникову продукцію, що може призвести до виникнення надзвичайних події техногенного характеру, зокрема встановлено, що вказану кабельно-провідникову продукцію, що не відповідає вимогам 4.7 ДСТУ 4809:2007 реалізовано та в подальшому вмонтовано під час проведення будівельних робіт у всіх об'єктів наступних забудовників, а саме: ТОВ «Укрбуд» код ЄДРПОУ 00026867, ТОВ «"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕРГАЛ-БУД» код ЄДРПОУ 34692645, ТОВ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД" код ЄДРПОУ 23527052, виявлено монтаж вищевказаної кабельно-провідникової продукції з маркуванням «Dortmund Cable» та «Hаstel cable», зокрема в кожному із під'їздів паралельно ліфтовій шахті змонтовано у технологічному коробі для прокладання кабелю небезпечний вогнетривкий кабель, який не відповідає нормам пожежної безпеки.

Таким чином, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, в органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» код ЄДРПОУ 21677333, а саме: копій документів щодо відкриття рахунків, договорів про відкриття рахунків, руху коштів по наступних рахунках: № 26047210275040, № 26007210343224, які належать ТОВ «ХОЛДИНГ «КДТ» код ЄДРПОУ 39410542 та ТОВ «СМАРТ СОЛЮШНЗ ГРУП» код ЄДРПОУ 37203896.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Соломянського управління поліції ГУ НП в м. Києві Омельченка Олега Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Омельченку Олегу Олександровичу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333), розташованого за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А, та містять інформацію щодо відкриття рахунків, договорів про відкриття рахунків та руху коштів по рахунках: № 26047210275040, № 26007210343224, які належать ТОВ «ХОЛДИНГ «КДТ» (код ЄДРПОУ 39410542) та ТОВ «СМАРТ СОЛЮШНЗ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37203896), за період часу з 01 січня 2013 року по 13 липня 2018року, з вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому та електронному вигляді).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: