Ухвала суду № 75967266, 15.08.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11538/18

1кс/755/4383/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за участю слідчого Яцишіна А.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101070000001 від 30 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Яцишін А.Р., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Швець Т., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів поданих ПАТ «Омега Банк», які перебувають у володіння Національного Банку України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ПАТ «Омега Банк», діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам ПАТ «Омега Банк», на підставі договору купівлі-продажу прав вимог від 31.12.2014 за заниженою вартістю в розмірі 5000000 грн. відчужили підконтрольному ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» право вимоги за кредитними договорами, заборгованість по яким становила 1369829028,20 грн, а вартість забезпечення складала 3623707250,03 грн.

Постановою Національного Банку України №152 від 02.03.2015 ПАТ «Омега Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №52 від 02.03.2015 у ПАТ «Омега Банк» запроваджено тимчасову адміністрацію.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42016101070000001 від 30 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що зазначена інформація та документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника Національного Банку України, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Яцишіна А.Р., слідчий суддя приходить до такого.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у Національному Банку України та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Яцишіну А.Р., Ходаківському С.П., Ковальову А.В. право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Національного Банку України, а саме:

1) документів, поданих ПАТ «Омега Банк» до Національного банку України для отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності, а також: копію заяви про видачу банківської ліцензії; копію статуту з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи; відомості про кількісний склад спостережної ради, правління та ревізійної комісії; копію зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій; копію зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; копію форми, яка визначена НБУ, що дає змогу зробити висновки про професійну придатність та ділову репутацію голови, членів правління, головного бухгалтера, керівника внутрішнього аудиту, а також про наявність організаційної структури та відповідних спеціалістів;

2) документів, які були надані ПАТ «Омега Банк» до Національного банку України, що дають змогу зробити висновки: про структуру власності банку; про структуру власності юридичної особи засновника; фінансовий стан юридичної особи-засновника; наявність у засновника достатньої кількості власних коштів здійснення заявленого внеску до статутного капіталу та джерела походження; клопотання та висновки відповідного територіального управління Національного банку щодо операцій рефінансування, надання стабілізаційного кредиту;

3) документів, які стали підставою для відкриття ПАТ «Омега Банк» у Національному банку України кореспондентських рахунків, виписки по кореспондентських рахунках ПАТ «Омега Банк», довіреностей на право користування (розпорядження) цими рахунками;

4) договору на встановлення системи «Клієнт-Банк» по кореспондентських рахунках ПАТ «Омега Банк», технічну документацію щодо проведення працівниками Національного банку України інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ПАТ «Омега Банк» з Національним банком України;

5) роздруківку руху коштів по кореспондентських рахунках ПАТ «Омега Банк» з повною розшифровкою реквізитів (назва контрагента, його номер ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 01.01.2006 по 30.07.2018 із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день;

6) платіжні документи (доручення), електронні розрахункові документи, надані ПАТ «Омега Банк» до Національного банку України для перерахування коштів за період з 01.01.2006 по 02.03.2015, доручення, заявки, на видачу готівкових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи, надані ПАТ «Омега Банк» за період з 01.01.2006 по 30.07.2018;

8) постанови Правління Національного банку України про віднесення ПАТ «Омега Банк» до категорії проблемних, якою було встановлено особливий режим контролю за його діяльністю службовцями Національного банку України та наявних документів у Національного банку України стосовно прийняття цієї Постанови і діяльності цього куратора, в тому числі: кореспонденції Національного банку України та його посадових осіб стосовно ПАТ «Омега Банк»; Постанови Правління Національного Банку України №152 від 02.03.2015, якою ПАТ «Омега Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних та наявних документів у Національного банку України стосовно прийняття цієї Постанови; Постанови Правління Національного Банку України №437 від 06.07.2015, якою відкликано банківську ліцензію та ліквідовано ПАТ «Омега Банк» та наявних документів у Національного банку України стосовно прийняття цієї Постанови;

9) звітності ПАТ «Омега Банк», щодо власного регулятивного капіталу з 01.01.2006 по 02.03.2015;

10) всіх наявних матеріалів перевірок при здійсненні пруденційного нагляду за ПАТ «Омега Банк», в тому числі, в частині ліквідності та капіталізації;всіх наявних матеріалів інспекційних перевірок та будь-яких інших перевірок (планових, позапланових тощо) ПАТ «Омега Банк» разом із додатками; матеріалів стосовно розгляду скарг на роботу ПАТ «Омега Банк» та його посадових осіб, а також з питань здійснення активних операцій, надходжень/витрат, виконання зобов'язань за кредитними договорами з Національним банком України, виконання зобов'язань перед вкладниками і клієнтами, невиконання або неналежного виконання тимчасовим адміністратором своїх повноважень відповідно до вимог ЗУ «Про банки і банківську діяльність» в період часу з 01.01.2006 до 02.03.2015;

11) план фінансового оздоровлення ПАТ «Омега Банк» затверджений Національним банком України, та листування із структурними та територіальними підрозділами і Національним банком України стосовно затвердження та виконання цього Плану, документи стосовно діяльності територіальних підрозділів, а також кураторів Національного банку України, що був призначений до ПАТ «Омега Банк» та матеріали листування посадових осіб Національного банку України стосовно ПАТ «Омега Банк» із власниками та посадовими особами ПАТ «Омега Банк», посадовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та державних органів, скарги та звернення стосовно діяльності ПАТ «Омега Банк»;

12) службове листування (запити, відповіді, доповідні записки, інформування тощо) між кураторами Національного Банку України та ПАТ «Омега Банк» упродовж всього періоду діяльності куратора Національного Банку України;

13) відомості щодо пов'язаних осіб з ПАТ «Омега Банк» та підтверджуючі документи з вилученням належним чином завірених копій всіх перелічених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко