Постанова № 75966854, 20.08.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16538/18

Провадження №: 1-кс/752/6930/18

У Х В А Л А

20.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року, слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Лисенка М.Б., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Анпілоговою Б.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Лисенка М.Б., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Анпілоговою Б.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

В судове засідання слідчий не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність у зв'язку з участю в інших слідчих діях.

Сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП у місті Києві Лисенко М.Б. просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року слідчий СУ ГУ НП у місті Києві Лисенко М.Б. зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Лисенка М.Б., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Лисенка Максима Борисовича про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в м. Києві Лисенку Максиму Борисовичу, Шпичку Тарасу Миколайовичу, Шляхову Владиславу Петровичу, Тімкову Олексію Сергійовичу, Єсаяну Геворгу Артуровичу, Загородньому Олександру Андрійовичу, Бондаренку Івану Васильовичу, Онищенку Олександру Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та можливість їх вилучення, а саме:

-завірених належним чином копій реєстраційних документів юридичної справи ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891);

-копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891);

-завірених належним чином копій листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), для відкриття-закриття рахунків № 26057011419464 та № 26008455031350;

-завірених належним чином копій договорів щодо відкриття кореспондентських рахунків № 26057011419464 та № 26008455031350, додатки до них, додаткові угоди;

-завірених належним чином копій карток зі зразками підписів керівників, бухгалтерів, інших службових осіб, що мали право розпоряджатись грошовими коштами, що містяться на рахунках ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891) № 26057011419464 та № 26008455031350, з 01.04.2017 по 07.08.2018;

-виписку про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891) № 26057011419464 та № 26008455031350, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.04.2017 по 07.08.2018; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді; заявок на видачу готівки, чеків та чекових книжок з 01.04.2017 по 07.08.2018.

-завірених належним чином копій листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-завірених належним чином копій договорів на встановлення систем «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), вказаних систем, включаючи місце проведення вказаної операції та ІР-адрес з яких здійснювалось користування даними системами;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером Банку і комп'ютером ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з 01.04.2017 по 07.08.2018;

-завірених належним чином копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних кореспондентських рахунках ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), та придбання і продажу цінних паперів з 01.04.2017 по 07.08.2018;

-завірених належним чином копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку - ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року, а саме слідчим СУ ГУ НП у м. Києві Лисенку Максиму Борисовичу, Шпичку Тарасу Миколайовичу, Шляхову Владиславу Петровичу, Тімкову Олексію Сергійовичу, Єсаяну Геворгу Артуровичу, Загородньому Олександру Андрійовичу, Бондаренку Івану Васильовичу, Онищенку Олександру Сергійовичу, та надати можливість вилучити вказані в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :