Постанова № 75966847, 20.08.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16538/18

Провадження №: 1-кс/752/6929/18

У Х В А Л А

20.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року, слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Лисенка М.Б., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Анпілоговою Б.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Лисенка М.Б., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Анпілоговою Б.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв'язку з участю в інших слідчих діях.

Сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП у місті Києві Лисенко М.Б. просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року слідчий СУ ГУ НП у місті Києві Лисенко М.Б. зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Лисенка М.Б., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Лисенка Максима Борисовича про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в м. Києві Лисенку Максиму Борисовичу, Шпичку Тарасу Миколайовичу, Шляхову Владиславу Петровичу, Тімкову Олексію Сергійовичу, Єсаяну Геворгу Артуровичу, Загородньому Олександру Андрійовичу, Бондаренку Івану Васильовичу, Онищенку Олександру Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, та можливість їх вилучення, а саме:

-завірених належним чином копій реєстраційних документів юридичної справи ТОВ «ТРАНСЕЛЕКТРОПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41398378);

-копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «ТРАНСЕЛЕКТРОПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41398378);

-завірених належним чином копій листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ТРАНСЕЛЕКТРОПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41398378), для відкриття-закриття рахунків № 2600631352701 та № 2605131352701;

-завірених належним чином копій договорів щодо відкриття кореспондентських рахунків № 2600631352701 та № 2605131352701, додатки до них, додаткові угоди;

-завірених належним чином копій карток зі зразками підписів керівників, бухгалтерів, інших службових осіб, що мали право розпоряджатись грошовими коштами, що містяться на рахунках ТОВ «ТРАНСЕЛЕКТРОПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41398378) № 2600631352701 та № 2605131352701;

-виписку про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ТРАНСЕЛЕКТРОПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41398378) № 2600631352701 та № 2605131352701, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 11.08.2017 по 07.08.2018; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТРАНСЕЛЕКТРОПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41398378), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді; заявок на видачу готівки, чеків та чекових книжок з 11.08.2017 по 07.08.2018.

-завірених належним чином копій листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ТРАНСЕЛЕКТРОПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41398378), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-завірених належним чином копій договорів на встановлення систем «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «ТРАНСЕЛЕКТРОПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41398378), вказаних систем, включаючи місце проведення вказаної операції та ІР-адрес з яких здійснювалось користування даними системами;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером Банку і комп'ютером ТОВ «ТРАНСЕЛЕКТРОПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41398378), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з 11.08.2017 по 07.08.2018;

-завірених належним чином копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних кореспондентських рахунках ТОВ «ТРАНСЕЛЕКТРОПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41398378), та придбання і продажу цінних паперів з 11.08.2017 по 07.08.2018;

-завірених належним чином копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку - ТОВ «ТРАНСЕЛЕКТРОПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41398378), інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12018100000000339 від 12.04.2018 року, а саме слідчим СУ ГУ НП у м. Києві Лисенку Максиму Борисовичу, Шпичку Тарасу Миколайовичу, Шляхову Владиславу Петровичу, Тімкову Олексію Сергійовичу, Єсаяну Геворгу Артуровичу, Загородньому Олександру Андрійовичу, Бондаренку Івану Васильовичу, Онищенку Олександру Сергійовичу, та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: