Ухвала суду № 75966262, 20.08.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/9682/18

Провадження №1- кс/712/4544/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 серпня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженню № 12017251010008059 від 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 05.10.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_2, який є засновником ТОВ "Фірма"Міг", про вчинення представниками ПАТ "БМ Банк" шахрайських дій.

Відомості про вказанекримінальнеправопорушення 05.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017251010008059 за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 є засновником ТОВ «Фірма «Міг» ( код ЄДРПОУ 21389433), яке зареєстроване 22.12.1994 та протягом всього періоду здійснює господарську діяльність, забезпечує роботою фізичних осіб та є платником податків до бюджетів різних рівнів. В липні 2011 року ТОВ «Фірма «Міг» за Договором іпотеки нерухомого майна № 6/45/190711 від 19.07.2011 року (надалі – Договір) виступила майновим поручителем (іпотекодавцем) за зобов’язаннями по кредитному договору № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 року, укладеного між ПАТ «БМ Банк» (код ЄДРПОУ 33881201) та ПП «Сфера-Дизель» (код ЄДРПОУ 36090916). В момент вчинення даного правочину, ТОВ «Фірма «Міг» виступала, як додатковий поручитель, так як ПП «Сфера-Дизель» (код ЄДРПОУ 36090916) надала в заставу рухоме майно, до того ж майновим поручитель виступив керівник ПП «Сфера-Дизель» ОСОБА_3, який є одноосібним засновником даного підприємства.

В іпотеку було передано майно, що належить ТОВ «Фірма «Міг» на правах власності, а саме:1. нежитлове приміщення – торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Шевченка, 161/1;2. частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 42/3;3. частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 43;4. частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 455/5;5. частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Енгельса, 54/5; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Енгельса, 160/5; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул.30-річчя Перемоги, 1/3; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Громова, 29/7.Загальнабалансовавартість предмету іпотеки на дату укладання Договору становила 1 927 611,14 грн.

Вартість предмету іпотеки згідно Звіту про оцінку майна складеного суб’єктом оціночної діяльності СПД ОСОБА_4 (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 6267/07 від 19.11.2007 року) станом на 07.06.2011 року становила 3 199 500,00 грн.

Вартість предмету іпотеки, заявлена ПАТ «БМ Банк» в Договорі як заставна вартість становить 2 791 090,00 грн. Засновнику ТОВ «Фірма «Міг» та підписанту на момент укладання Договору не було належним чином роз’яснено необхідність передачі в забезпечення належного на праві власності ТОВ «Фірма «Міг» майна, принципів визначення вартості предмету іпотеки та не було ознайомлено з умовами договору № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011, укладеного між ПАТ «БМ Банк» та ПП «Сфера-Дизель».

Придніпровським районним судом м. Черкаси16.02.2014 відкрито провадження за позовом ПАТ «БМ Банк» до Приватного підприємства «Сфера-Дизель», ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011.

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.03.2014 щодо вимог позивача - ПАТ «БМ Банк» про звернення стягнення на предмет іпотеки, який належить ТОВ "Фірма Міг" провадження закрито.

Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 березня 2014 року позов ПАТ «БМ Банк» до ПП «Сфера-Дизель», ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 було задоволено частково та вирішено стягнути солідарно з ПП «Сфера-Дизель» та ОСОБА_3 на користь ПАТ «БМ Банк» за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 року в сумі 4 706 674,67 (чотири мільйони сімсот шість тисяч шістсот сімдесят чотири гривні 67 копійок) грн.

Не погоджуючись з даним судовим рішення ПАТ «БМ Банк» подав апеляційну скаргу апеляційного суду Черкаської області. Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 24 липня 2014 року апеляційна скарга ПАТ «БМ Банк», відхилена, рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 березня 2014 року по справі за позовом ПАТ «БМ Банк» до ПП «Сфера-Дизель», ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії залишено без змін та набуло законної сили

В зв’язку з набранням чинності наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, яким затверджено Інструкцію з діловодства № 173, порядок звернення судових рішень до виконання починаючи з 01 січня 2014 року регулюється цією Інструкцією.

За загальним правилом відповідно до ч. 2 ст. 368 ЦПК України за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається один виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.

Відповідно до пунктів 29.34, 29.35 Інструкції з діловодства № 173 виконавчі листи реєструються в журналі обліку виконавчих документів, виданих судом.

У разі якщо за судовим рішенням з відповідача стягнуто кредитну заборгованість, то в порядку ст. 373 ЦПК суд не може змінити спосіб виконання такого рішення на звернення стягнення на предмет іпотеки, оскільки виконання рішення суду про стягнення заборгованості відповідно до Закону № 606-XIV від 24.04.1999 р. «Про виконавче провадження» має виконуватись за рахунок усього майна, що належить боржнику.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону № 898-IV від 05.06.2003 року «Про іпотеку» в разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки в рішенні суду зазначаються, зокрема, спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої ст. 38 цього Закону; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації.

Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону № 898-IV реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом № 606-XIV, з дотриманням вимог цього Закону.

Однак ПАТ «БМ Банк», зловживаючи своїм процесуальним становищем, та маючи на меті наміри заволодіти майном, що належить на праві власності ТОВ «Фірма «Міг», не отримав виконавчий лист для солідарного стягнення заборгованості з ПП «Сфера-Дизель», яке безпосередньо отримало кредитні кошти, та ОСОБА_3, як підписанта та власника даного підприємства, який виступав майновим поручителем. Звертаю увагу на ту обставину, що акціонерами ПАТ «БМ Банк» є іноземні інвестори:

- Акціонерне товариство «БМ-Банк» (Російська Федерація) (до зміни найменування Публічне акціонерне товариство «БМ-Банк», а до цього Акціонерний банк «Банк Москви» (відкрите акціонерне товариство) – 99,9904 % (далі – Материнський банк);

- «БМ Холдінг АГ» (ВМ Holding AG) (Швейцарія) – 0,0096 %.

АТ «БМ-Банк» (Російська Федерація) з 10.05.2016 реорганізований шляхом приєднання до Банку ВТБ (Російська Федерація) є кінцевою контролюючою стороною Банку.

Таким чином ПАТ «БМ Банк» приналежить до держави – агресора, яка здійснює терористичну діяльність на території України та приймає участь у військовому конфлікті.

Згідно публічної інформації ПАТ «БМ Банк» здійснює свою діяльність згідно з генеральною банківською ліцензією № 223 від 14 жовтня 2011, виданою Національним банком України, яка надає Банку право на здійснення банківських операцій, включаючи валютні операції (Генеральна ліцензія № 223 від 14 жовтня 2011 року). Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 липня 2015 року № 1081 усі ліцензії АТ «БМ Банк» на провадження професійної діяльності на фондовому ринку були анульовані. Дане рішення набрало чинності 18 вересня 2015 року та визначено датою початку припинення професійної діяльності Банку. Основна діяльність Банку включає надання банківських послуг юридичним і фізичним особам.

Натомість 19.09.2014 року відповідно до Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вчинила нотаріальну дію у вигляді виконавчого напису № 1422. Зауважимо, що нотаріальний напис здійснюється за наявності підтвердженої заборгованості, а саме за наявності документів, що підтверджують заборгованість, які оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», письмових доказів, що підтверджує факт того, що банк проінформував боржника про розмір заборгованості та перевірки нотаріусом наявності або відсутності спору між сторонами щодо заборгованості.

В порядку закону про виконавче провадження для виконання виконавчого напису № 1422 було порушено виконавче провадження ВП № 45423948. Саме з постанови про відкриття виконавчого провадження ТОВ «Фірма «Міг» дізналася про наявність прострочених зобов’язань за договором № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 року та наміри ПАТ «БМ Банк» звернути стягнення на іпотечне нерухоме майно. Жодної інформації про наявність боргу у ПП «Сфера-Дизель» перед ПАТ «БМ Банк» за договором № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 року ТОВ «Фірма «Міг» не отримувала.

Наступними діями ПАТ «БМ Банк» перешкоджав господарській діяльності підприємства, що призвело до прийняття рішення засновниками про припинення ТОВ «Фірма «Міг» шляхом ліквідації. В строк визначений законом для пред’явлення кредиторських вимог, підприємство не отримувало жодних вимог від Банку. Станом на сучасний момент ТОВ «Фірма «Міг» перебуває в стані ліквідації.

03.04.2017 року в порушення вимог чинного законодавства приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення – торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Шевченка, 161/1; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 42/3; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 43; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 455/5; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Енгельса, 54/5; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Енгельса, 160/5; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул.30-річчя Перемоги, 1/3; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Громова, 29/7 за ПАТ «БМ Банк».

В порядку адміністративного оскарження наказом №2336/5 від 24.07.2017 року зазначена реєстраційна дія була скасована.

Таким чином, ПАТ «БМ Банк» вчиняються дії, метою яких є доведення ТОВ «Фірма «Міг» до банкрутства та заволодіння належним підприємству майном шляхом шахрайства.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (реєстраційних справ, заяв, додатків та всієї іншої документації, що була надана для реєстрації прав власності на нерухоме майно) на підставі яких 03.04.2017 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 242/1, кім.103 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення – торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Шевченка, 161/1; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 42/3; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 43; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 455/5; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Енгельса, 54/5; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Енгельса, 160/5; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул.30-річчя Перемоги, 1/3; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Громова, 29/7 за ПАТ «БМ Банк» із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя вважає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних згідно з нормами п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме без представників нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5, оскільки стороною кримінального провадження в клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, зацікавленими особами.

Приймаючи до уваги вищевикладене та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому – використання отриманих документів, як доказів та призначення судово-криміналістичних експертиз, тому слідчий суддя вважає, за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-162 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (реєстраційних справ, заяв, додатків та всієї іншої документації, що була надана для реєстрації прав власності на нерухоме майно) на підставі яких 03.04.2017 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 242/1, кім.103, було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення – торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Шевченка, 161/1; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 42/3; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду, 43; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 455/5; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Енгельса, 54/5; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Енгельса, 160/5; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул.30-річчя Перемоги, 1/3; частина нежитлового приміщення – торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Громова, 29/7 за ПАТ «БМ Банк», які знаходяться у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 242/1, кім.103 із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10О чи за їх дорученням працівникам оперативних підрозділі УЗЕ ГУПН в Черкаській області

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.ОМельник