Ухвала суду № 75942620, 10.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37023/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Войтинської Н.І., слідчого Іванова Д.В., представників Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000102,-

В С Т А Н О В И В :

30.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт".

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101060000102 від 5 травня 2018 року, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності створено ряд підприємств, серед яких ТОВ «Фост-Агрос» (код 41709620), ТОВ «Торгхаус» (код 41320558), ТОВ «Броне-Сервіс» (код 41027254) та ін. Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Дочірнього підприємства Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство «Промоборонекспорт» (код 25662328) у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства відображено придбання ТМЦ у ТОВ «Броне-Сервіс» (код 41027254), придбання та походження яких не підтверджується по ланцюгу постачання, у зв'язку з відображенням постачальниками у податкових накладних реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних (куплених).

У органу досудового розслідування в межах зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у Державній компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт", а саме: статутів, фінансових планів, звітів, протокольних рішень, доручень, та інших документів ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» ДЕРЖАВНЕ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМОБОРОНЕКСПОРТ» (код 25662328)

В судовому засіданні слідчий Іванов Д.В. вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" ОСОБА_1 та ОСОБА_2 проти вимоги клопотання заперечували, зазначивши, що у Державної компанії "Укрспецекспорт" не може бути будь-яких документів, зокрема, річних з поквартальною розбивкою фінансових плат, звітів за результатами виконання фінансових планів, статут, штатні розписи, тощо суб'єктів господарювання, які у своїй назві містять найменування "Дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт" , в тому числі Дочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецекспорт" Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство "Промоборонекспорт".

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, представників Державної компанії "Укрспецекспорт", дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, надавши оцінку письмовим запереченням Державної компанії "Укрспецекспорт" дійшов висновку, що у Державної компанії "Укрспецекспорт" відсутні будь-які документи, зокрема, річних з поквартальною розбивкою фінансових плат, звітів за результатами виконання фінансових планів, статут, штатні розписи, тощо суб'єктів господарювання, які у своїй назві містять найменування "Дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт" , в тому числі Дочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецекспорт" Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство "Промоборонекспорт", що є свідченням недоведеності положень визначених п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000102 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.