Ухвала суду № 75937227, 17.08.2018, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/1138/18

Провадження № 1-кс/617/525/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року Слідчий суддя Вовчанського районного суду Харківської області Уханьова І.С., за участю секретаря - Пінчук К.К., прокурора - Карапетян Л.А., слідчого Кравченко С.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську клопотання заступника начальника СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Кравченко С.Д. про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області про арешт майна, 02.08.2018 року до Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невідома особа, в період часу з 01.08.2018 року по 02.08.2018 року шляхом несанкціонованого доступу до клієнтської програми електронних платежів "Клієнт Банк" ТОВ "Макс 500" заволоділа грошовими коштами підприємства.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено начальником СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2018 року за №12018220260000736 за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний під час досудового розслідування директор ТОВ «МАКС 500» ОСОБА_2, надав наступні показання, що 02.08.2018 року близько 10:23 год. йому на мобільний телефон зателефонував бухгалтер ОСОБА_3 та повідомила, що з персональним комп'ютером відбувається невідома ситуація, плигають вікна. Далі стало відомо, що з рахунку ТОВ «МАКС 500» завантажується два грошових перекази до ТОВ «Нью-Техно-Групп» на суму 36825,00 грн., та суму 85295,00 грн. Після чого бухгалтер зателефонувала до служби безпеки та повідомила про вказаний факт, про що їй повідомили, що грошові кошти, вищевказані, вже перераховані до ТОВ «Нью-Техно-Групп». Із довідки банку було встановлено, що 01.08.2018 року було поповнено рахунок на мобільний телефон НОМЕР_1 на суму 3500,00 грн.; 01.08.2018 року було поповнено рахунок на мобільний телефон НОМЕР_2 на суму 3500,00 грн.; 01.08.2018 року перераховано грошові кошти від ТОВ «МАКС 500» до ТОВ «Нью-Техно-Групп» на суму 38518,52 грн.; 01.08.2018 року перераховано грошові кошти від ТОВ «МАКС 500» до ТОВ «Нью-Техно-Групп» на суму 70850,00 грн.; 02.08.2018 року перераховано грошові кошти від ТОВ «МАКС 500» до ТОВ «Нью-Техно-Групп» на суму 36825,00 грн.; 02.08.2018 перераховано грошові кошти від ТОВ «МАКС 500» до ТОВ «Нью-Техно-Групп» на суму 85295,99 грн. В результаті з ТОВ «МАКС 500» було перераховано грошові кошти на загальну суму 238489,51 грн.. .Згідно з довідкою ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» по руху грошових коштів ТОВ «МАКС 500» в період часу з 01.08.2018 року по 02.08.2018 року, встановлено, що дійсно вищевказані грошові кошти були перераховані до ТОВ «Нью-Техно-Групп». Перекази грошових коштів були проведені через АТ «УкрСиббанк». ТОВ «Нью-Техно-Групп» має розрахунковий рахунок 26007878838105, код ЄДРПОУ 41725239.

Відповідно до довідки про рух грошових коштів за рахунком ТОВ «Нью Техно-Групп» № 26007878838105 встановлено, що 02.08.2018 року грошові кошти двома платежами: 108850,00 грн., 122000,00 були переведені до рахунку №26004878839301 ТОВ «ДІКСЕРІ ЛЮКС».

ОСОБА_2 звернувся до працівників Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк») із скаргою про те, що невстановлені особи, незаконно, заволоділи грошовими коштами ТОВ «МАКС 500», та перерахували їх спочатку до ТОВ «Нью Техно-Групп», а потім до ТОВ «ДІКСЕРІ ЛЮКС», надав витяг з ЄРДР, та повідомив, що на даний час триває досудове розслідування за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ПАТ «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), повідомили, що дійсно рахунок № 26004878839301 належить ТОВ «ДІКСЕРІ ЛЮКС» та відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), на рахунку ТОВ «ДІКСЕРІ ЛЮКС» знаходиться 800000,00 грн., та рахунок тимчасово заблокований до вирішення питання про накладення арешту на рахунок ТОВ «ДІКСЕРІ ЛЮКС».

Встановлено, що ТОВ «ДІКСЕРІ ЛЮКС», ЄРДПОУ 40619374, має розрахунковий рахунок - № 26004878839301, який відкритий в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), код банку 351005, код ЄРДПОУ 09807750, що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

З метою повного та об'єктивного розслідування, виявлення та збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, якими можуть бути грошові кошти, та надійшли на вказаний розрахунковий рахунок, а також припинення протиправних дій групи невстановлених осіб слідчий просить накласти арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «ДІКСЕРІ ЛЮКС» (ЄРДПОУ 40619374), № 26004878839301, відкритий в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), код банку 351005, код ЄРДПОУ 09807750, що розташовується за адресою:

м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

У судовому засіданні прокурор посилався на те, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «ДІКСЕРІ ЛЮКС» № 26004878839301, (ЄРДПОУ 40619374) можуть бути речовими доказами, а також з метою припинення протиправних дій групи невстановлених осіб, просив накласти на них арешт.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, дослідивши надані докази, вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

02.08.2018 року до Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невідома особа, в період часу з 01.08.2018 року по 02.08.2018 року шляхом несанкціонованого доступу до клієнтської програми електронних платежів "Клієнт Банк" ТОВ "Макс 500" заволоділа грошовими коштами підприємства.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено начальником СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2018 року за №12018220260000736 за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У судовому засіданні встановлено, що згідно даними довідки ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» по руху грошових коштів ТОВ «МАКС 500» в період часу з 01.08.2018 року по 02.08.2018 року грошові кошти перераховано від ТОВ «МАКС 500» до ТОВ «Нью-Техно-Групп» на суму 38518,52 грн. та на суму 70850,00 грн. Перекази грошових коштів були проведені через АТ «УкрСиббанк». ТОВ «Нью-Техно-Групп» має розрахунковий рахунок 26007878838105, код ЄДРПОУ 41725239.

Відповідно до даних довідки про рух грошових коштів за рахунком ТОВ «Нью Техно-Групп» № 26007878838105 встановлено, що 02.08.2018 року грошові кошти двома платежами: 108850,00 грн., 122000,00 були переведені до рахунку №26004878839301 ТОВ «ДІКСЕРІ ЛЮКС».

ТОВ «ДІКСЕРІ ЛЮКС», ЄРДПОУ 40619374, має розрахунковий рахунок - № 26004878839301, який відкритий в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), код банку 351005, код ЄРДПОУ 09807750, що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Частина 1 ст.170 КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом або знаряддям злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт, майна відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об'єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно зі ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Таким чином, позиція слідчого щодо накладення арешту розрахунковий рахунок ТОВ «ДІКСЕРІ ЛЮКС», відкритий в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк») є слушною, оскільки вони є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, та незастосування заборони користування та розпорядження ними може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та/або передачі, тому є підстави для накладення арешту.

Слідчий суддя зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (ч. 4 ст. 173 КПК України).

Таким чином, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «ДІКСЕРІ ЛЮКС», а тому клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Кравченка С.Д. по кримінальному провадженню № 12018220260000736 - задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок № 26004878839301 ТОВ «ДІКСЕРІ ЛЮКС» (ЄРДПОУ 40619374), відкритий в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), код банку 351005, код ЄРДПОУ 09807750, що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме на:

-грошові кошти ТОВ «ДІКСЕРІ ЛЮКС» (ЄРДПОУ 40619374), які знаходяться та можуть надійти на рахунок № 26004878839301;

-зупинити видаткові операції по вказаному рахунку № 26004878839301 та заблокувати його;

-зобов'язати Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), код банку 351005, надати до СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області (Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, вул. Колокольцова, 6), виписку банку про залишок коштів на вказаному рахунку № 26004878839301 зазначеного товариства на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Роз'яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя