Ухвала суду № 75934647, 17.08.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/1049/2018

Справа № 537/3635/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1І, за участю секретаря Яворської А.Г., заступника начальника СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_2 розглянувши в м.Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м.Кременчука клопотанням про надання заступнику начальника СВ ФР Кременчуцької ОДПІ майору податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ майору податкової міліції ОСОБА_4 та старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ підполковнику податкової ОСОБА_5 права тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «Еталон-Р» (код ЄДРПОУ 40857790), які знаходяться у Глобинській районній державній адміністрації Полтавської області, за адресою: Полтавська обл.., м. Глобине, вул. Центральна, 281 з можливістю їх вилучення.

Заступник начальника СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_2 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник Глобинської районної державної адміністрації Полтавської області до судового засідання не з’явився, направив до суду клопотання відповідно до якого повідомив, що прийняти участь у розгляді клопотання не зможе, оскільки перебуває у щорічній основній відпустці.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018170090000012 від 08.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Як вбачається з витягу кримінального провадження №32018170090000012, згідно відомостей внесених 08.08.2018 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності в квітні 2018 року здійснено придбання ПП «Еталон-Р» (код ЄДРПОУ 40857790) шляхом реєстрації його на підставну особу за грошову винагороду, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2018 відбулася державна реєстрація змін реєстраційних даних ПП «Еталон-Р», а саме було змінено юридичну адресу підприємства з м.Полтава, вул. Серьогіна, буд. 17 на Полтавська область, Глобинський район, с. Петрівка та засновника і директора ПП «Еталон-Р», яким став ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 замість ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2.

При цьому за результатами проведених оперативних заходів встановлено, що ПП «Еталон-Р» за адресою реєстрації в с. Петрівка, Глобинського району, Полтавської області взагалі не знаходиться і ніколи не знаходилось.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 09.08.2018 року, останній повідомив, що погодився стати директором ПП «Еталон-Р» за грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень та отримував щомісячно ще 3 тисячі гривень. Ніякої господарської діяльності як директор не здійснював, ніяких документів як директор не підписував.

На час розгляду клопотання будь – якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ПП «Еталон-Р» зареєстровано в органах в ДФС з 28.09.2016 року, а саме в ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області та перереєстровано до Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області (Глобинське відділення). Основний вид діяльності: Оптова торгівля відходами та брухтом.

Враховуючи викладене, встановлені обставини справи, оцінюючи в сукупності доводи слідчого на обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні Глобинської районної державної адміністрації Полтавської області, останні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За викладених обставин, приходжу до висновку, що клопотання про надання слідчим групи слідчих тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «Еталон-Р» (код ЄДРПОУ 40857790) з можливістю їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю – задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, заступнику начальника СВ ФР Кременчуцької ОДПІ майору податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ майору податкової міліції ОСОБА_4, та старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ підполковнику податкової ОСОБА_5 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «Еталон-Р» (код ЄДРПОУ 40857790), які знаходяться у Глобинській районній державній адміністрації Полтавської області, за адресою: Полтавська обл.., м. Глобине, вул. Центральна, 281 з можливістю їх вилучення.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.09.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря