Ухвала суду № 75934642, 15.08.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/1035/2018 Справа № 537/491/17

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(резолютивна частина)

15.08.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участі секретаря Грицькової Я.С., начальника слідчого відділу ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4, начальнику слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків, та інформації про рух грошових коштів ТОВ «Аффар» (код ЄДРПОУ 39942070), ТОВ «Селма Груп» (код ЄДРПОУ 40261448), ТОВ «Хайлайт» (код ЄДРПОУ 40046737), ТОВ «Келад» (код ЄДРПОУ 40154011), ТОВ «Техносіті ЛТД» (код ЄДРПОУ 40950226), ТОВ «В.А.М. Технолоджи» (код ЄДРПОУ 40662016) по рахунках відкритих у ПАТ "Державний ощадний банк України" (МФО 300465, розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), а саме:

- ТОВ «Аффар» (код ЄДРПОУ 39942070) - №26056301561618 (українська гривня) за період з 20.05.2016 року по 24.04.2017 рік, №26002300561618 (українська гривня) за період з 20.05.2016 року по 28.07.2016 рік;

- ТОВ «Селма Груп» (код ЄДРПОУ 40261448) - №26005300562142 (українська гривня) за період з 23.05.2016 року по 28.07.2016 року, №26059301562142 (українська гривня) за період з 23.05.2016 року по 31.06.2017 рік, №26004301562142 (українська гривня) за період з 26.07.2016 року по 27.01.2017 рік;

- ТОВ «Хайлайт» (код ЄДРПОУ 40046737)- №26001300554961 (українська гривня) за період з 14.04.2016 року по 26.06.2017 рік, №26055301554961 (українська гривня) за період з 18.04.2016 року по 13.07.2017 рік;

- ТОВ «Келад» (код ЄДРПОУ 40154011) - №26005300558543 (українська гривня) за період з 04.05.2016 року по 28.07.2016 рік, №26004301558543 (українська гривня) за період з 22.07.2016 року по 31.06.2017 рік, №26059301558543 (українська гривня) за період з 04.05.2016 року по 31.06.2017 року;

- ТОВ «Техносіті ЛТД» (код ЄДРПОУ 40950226)- №26008301611088 (долар США) за період з 26.12.2016 року по 31.06.2017 рік, №26009300611088 (українська гривня) за період з 30.11.2016 року по 31.06.2017 року;

- ТОВ «В.А.М. Технолоджи» (код ЄДРПОУ 40662016) - №26052301644283 (долар українська гривня) за період з 22.03.2016 року по 31.06.2017 року, №26008300644283 (долар США), №26008300644283 (українська гривня) за період з 21.03.2017 року по 31.06.2017 рік;

з можливістю вилучення копій наступних документів:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаних клієнтів банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них,

- виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за вказані періоди.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 15.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 17.08.2018 року.