Ухвала суду № 75925896, 10.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4779/18

Провадження № 1-кс/202/4212/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12018040000000297 від 03.03.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні зазначено, що у період з травня 2017 року по теперішній час невстановлені особи, з метою вчинення незаконних дій з платіжними картами та крадіжки грошових коштів, що належать ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», використовуючи POS-термінали закладів мережі харчування, розташованих на території м. Дніпра, за допомогою спеціально пристосованого пристрою скимеру, отримували інформацію з платіжних карток клієнтів про номер карти, строк дії та ім`я володільця, після чого використовували отриману інформацію для виготовлення дублікатів платіжних карток, за допомогою яких, без відома їх володільців, знімали готівкою грошові кошти в банкоматах банківських установ, розташованих у населених пунктах Дніпропетровської області, тим самим здійснили таємне викрадення чужого майна, що належить ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», спричинивши вказаній банківській установі майнові збитки у великих розмірах на загальну суму 312 454 грн., що у 368 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Встановлено, що місцем компрометації платіжних карток є заклади мережі харчування «Суши точка» що належить ФОП « ОСОБА_5 , які розташовані у ТЦ «Варус» в м. Дніпро, що підтверджується показами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та матеріалами тимчасового доступу у ПАТ «КБ «ПриватБанк» щодо руху грошових коштів по рахункам платіжних карток які було скомпрометовано.

За відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України у причетності до вчинення вказаного та аналогічних кримінальних правопорушень встановлено осіб, які постійно підтримують зв`язок: ОСОБА_10 , 1992 р.н., який на час вчинення кримінального правопорушення працював у мережі харчування «Суши точка»; ОСОБА_11 , 1991 р.н., який на час вчинення кримінального правопорушення працював у мережі харчування «Суши точка»; ОСОБА_12 , 1988 р.н., місце працевлаштування якого не встановолено.

Крім того, причетність ОСОБА_10 підтверджується матеріалами тимчасового доступу до речей та документів оператору мобільного зв`язку «ВФ Україна», їх оглядом під час якого встановлено його присутність в місцях компрометації платіжних карток та в районі розташування відповідних банкоматів під час обготівкування грошових коштів, пред`явленням для впізнання свідку ОСОБА_8 та ОСОБА_13 які впізнали його серед трьох інших осіб, як особу яка обслуговувала їх у точці продажу продуктів харчування «СушиТочка».

Встановлено, що ОСОБА_10 постійно підтримує зв`язок та залучив до злочинної діяльності ОСОБА_14 1987 р.н., яка не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка працює в мережі харчування « ОСОБА_15 » за адресою: АДРЕСА_2 , тобто в одому приміщенні із закладом мережі харчування «Суши точка», та може зберігати знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення.

За відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, довідка 131799883 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

В своємуклопотанні слідчийпросить винести ухвалу про надання дозволу ст. слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12018040000000297 на проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_14 , тобто у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до довідки 131799883 на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , з метою виявлення та вилучення: квитанцій, чеків, розписок та інших документів що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах; роздруківок руху грошових коштів по рахункам; платіжних карток фінансових установ та банків; дисконтних та членських карток магазинів, підприємств, установ організацій; системних блоків комп`ютерів, ноутбуків; пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність, в тому числі пристрої для зчитування магнітних карт; електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та переносних); мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення; одягу який використовувався при знятті грошових коштів у банкоматах; зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг що містять друковані та рукописні записи про вчинення вказаного кримінального правопорушення; відомостей та графіків чергування та виходу на роботу працівників «СушиТочка».

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10 серпня 2018 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК Україниніхто немає права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше яклише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

За відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, довідка 131799883 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в частині проведення обушку за адресою мешкання ОСОБА_14 , тобто у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до довідки 131799883 на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , з метою виявлення та вилучення: квитанцій, чеків, розписок та інших документів що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах; роздруківок руху грошових коштів по рахункам; платіжних карток фінансових установ та банків; дисконтних та членських карток магазинів, підприємств, установ організацій; системних блоків комп`ютерів, ноутбуків; пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність, в тому числі пристрої для зчитування магнітних карт; електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та переносних); мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; одягу який використовувався при знятті грошових коштів у банкоматах; зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг що містять друковані та рукописні записи про вчинення вказаного кримінального правопорушення; відомостей та графіків чергування та виходу на роботу працівників «СушиТочка» є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення задоволенню не підлягає, оскільки обсяг обшуку в цій частині визначений не конкретно та слідчому судді не надано доказів того, що вказані речі мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12018040000000297 від 03.03.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12018040000000297 на проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_14 , тобто у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до довідки 131799883 на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , з метою виявлення та вилучення:

- квитанцій, чеків, розписок та інших документів що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах;

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам;

платіжних карток фінансових установ та банків;

- дисконтних та членських карток магазинів, підприємств, установ організацій;

- системних блоків комп`ютерів, ноутбуків;

- пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність, в тому числі пристрої для зчитування магнітних карт;

- електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та переносних);

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- одягу який використовувався при знятті грошових коштів у банкоматах;

- зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг що містять друковані та рукописні записи про вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- відомостей та графіків чергування та виходу на роботу працівників «СушиТочка».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвалу виконати до «09» вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1