Ухвала суду № 75925890, 10.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4779/18

Провадження № 1-кс/202/4214/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12018040000000297 від 03.03.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні зазначено, що у період з травня 2017 року по теперішній час невстановлені особи, з метою вчинення незаконних дій з платіжними картами та крадіжки грошових коштів, що належать ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», використовуючи POS-термінали закладів мережі харчування, розташованих на території м. Дніпра, за допомогою спеціально пристосованого пристрою скимеру, отримували інформацію з платіжних карток клієнтів про номер карти, строк дії та ім`я володільця, після чого використовували отриману інформацію для виготовлення дублікатів платіжних карток, за допомогою яких, без відома їх володільців, знімали готівкою грошові кошти в банкоматах банківських установ, розташованих у населених пунктах Дніпропетровської області, тим самим здійснили таємне викрадення чужого майна, що належить ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», спричинивши вказаній банківській установі майнові збитки у великих розмірах на загальну суму 312 454 грн., що у 368 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Встановлено, що місцем компрометації платіжних карток є заклади мережі харчування «Суши точка» що належить ФОП « ОСОБА_5 , які розташовані у ТЦ «Варус» в м. Дніпро, що підтверджується показами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та матеріалами тимчасового доступу у ПАТ «КБ «ПриватБанк» щодо руху грошових коштів по рахункам платіжних карток які було скомпрометовано.

За відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України у причетності до вчинення вказаного та аналогічних кримінальних правопорушень встановлено осіб, які постійно підтримують зв`язок: ОСОБА_10 , 1992 р.н., який на час вчинення кримінального правопорушення працював у мережі харчування «Суши точка»; ОСОБА_11 , 1991 р.н., який на час вчинення кримінального правопорушення працював у мережі харчування «Суши точка»; ОСОБА_12 , 1988 р.н., місце працевлаштування якого не встановолено.

Крім того, причетність ОСОБА_11 підтверджується пред`явленням для впізнання свідку ОСОБА_13 який впізнав його серед трьох інших осіб, як особу яка постійно працювала у точці продажу продуктів харчування «СушиТочка», матеріалами тимчасового доступу до речей та документів операторів мобільного зв`язку їх оглядом під час якого встановлено його присутність в місцях компрометації платіжних карток та в районі розташування відповідних банкоматів під час обготівкування грошових коштів, допитами свідків, іншими доказами у їх сукупності.

Встановлено, що ОСОБА_11 постійно користується автомобілем «ВАЗ 211340» номерний знак НОМЕР_1 , який згідно відповіді Регіонального сервісного центру МВС України в Дніпропетровській області зареєстрований за ОСОБА_14 .

В своємуклопотанні слідчийпросить винести ухвалу про надання дозволу ст. слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12018040000000297 на проведення обшуку автомобіля «ВАЗ 211340» номерний знак д.з. НОМЕР_1 , номер кузова номер кузова НОМЕР_2 що зареєстрований за ОСОБА_15 та знаходиться у постійному користуванні ОСОБА_11 з метою виявлення та вилучення: квитанцій, чеків, розписок та інших документів що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах; роздруківок руху грошових коштів по рахункам; платіжних карток фінансових установ та банків; дисконтних та членських карток магазинів, підприємств, установ організацій; системних блоків комп`ютерів, ноутбуків; пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність, в тому числі пристрої для зчитування магнітних карт; електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та переносних); мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення; одягу який використовувався при знятті грошових коштів у банкоматах; зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг що містять друковані та рукописні записи про вчинення вказаного кримінального правопорушення; відомостей та графіків чергування та виходу на роботу працівників «СушиТочка».

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10 серпня 2018 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК Україниніхто немає права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше яклише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру МВС України в Дніпропетровській області, автомобіль «ВАЗ 211340» номерний знак НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_14 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в частині проведення обушку автомобіля «ВАЗ 211340» номерний знак д.з. НОМЕР_1 , номер кузова номер кузова НОМЕР_2 що зареєстрований за ОСОБА_15 та знаходиться у постійному користуванні ОСОБА_11 з метою виявлення та вилучення: квитанцій, чеків, розписок та інших документів що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах; роздруківок руху грошових коштів по рахункам; платіжних карток фінансових установ та банків; дисконтних та членських карток магазинів, підприємств, установ організацій; системних блоків комп`ютерів, ноутбуків; пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність, в тому числі пристрої для зчитування магнітних карт; електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та переносних); мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; одягу який використовувався при знятті грошових коштів у банкоматах; зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг що містять друковані та рукописні записи про вчинення вказаного кримінального правопорушення; відомостей та графіків чергування та виходу на роботу працівників «СушиТочка» є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення задоволенню не підлягає, оскільки обсяг обшуку в цій частині визначений не конкретно та слідчому судді не надано доказів того, що вказані речі мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12018040000000297 від 03.03.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12018040000000297 на проведення обшуку автомобіля «ВАЗ 211340» номерний знак д.з. НОМЕР_1 , номер кузова номер кузова НОМЕР_2 що зареєстрований за ОСОБА_15 та знаходиться у постійному користуванні ОСОБА_11 з метою виявлення та вилучення:

- квитанцій, чеків, розписок та інших документів що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах;

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам;

платіжних карток фінансових установ та банків;

- дисконтних та членських карток магазинів, підприємств, установ організацій;

- системних блоків комп`ютерів, ноутбуків;

- пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність, в тому числі пристрої для зчитування магнітних карт;

- електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних та переносних);

- мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів;

- одягу який використовувався при знятті грошових коштів у банкоматах;

- зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг що містять друковані та рукописні записи про вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- відомостей та графіків чергування та виходу на роботу працівників «СушиТочка».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвалу виконати до «09» вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1