Ухвала суду № 75923859, 14.08.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8600/18

Провадження № 1-кс/161/5664/18

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 14 серпня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О. при секретарі судового засідання Камінському Ю.В., за участю прокурора Галяна А.М., слідчого Хазанюка В.Б., представників власників майна ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 32018030000000014 від 24 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту, а саме на: транспортний засіб "MAN" TGM 15.290 номерний знак НОМЕР_1, номер кузова/шасі WMAN26ZZ4CY276050 - власником якого є ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (код 38466809); транспортний засіб "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_2 номер кузова/шасі WMA21XZZXCW164215 - власником якого є ТОВ "СТЕПОВА МРІЯ" (код 36083998), з позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування та керування таким транспортним засобом.

Своє клопотання начальник відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018030000000014 від 24 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, з метою забезпечення збереження речових доказів – транспортних засобів, які є предмета даного злочину, проведення їх товарознавчої та економічної експертиз у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Хазанюк В.Б. навів пояснення аналогічно тим, що зазначені у клопотанні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Прокурор Галян А.М. клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_1 заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки клопотання є безпідставним та таким, що не підлягає до задоволення.

Представник власника майна ОСОБА_2 із клопотанням не погодився, оскільки вважає його безпідставним та необґрунтованим.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого Хазанюка В.Б., заслухавши пояснення представників власників майна ОСОБА_1, ОСОБА_2, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, з’ясувавши думку прокурора Галяна А.М., суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018030000000014 24 квітня 2018 року внесені відомості про те, що службові особи суб’єктів господарської діяльності зареєстрованих на території Волинської області при імпорті на митну територію України транспортних засобів, в спосіб підміни технічних характеристик таких транспортних засобів ухилились від сплати митних платежів у великих розмірах (а.с.6).

Згідно висновку №11/03-20-16-05/40427114 від 24 квітня 2018 року встановлено, що при імпорті транспортних засобів на адресу ПП «Техагротранс», ПП «Гранд Авто» та ТОВ «Бізнеспромстиль» до митного оформлення таких транспортних засобів були подані документи, які містили неправдиві відомості щодо технічних характеристик імпортованих транспортних засобів та встановлені розбіжності, що містять ознаки порушень пункту 8 статті 257 Митного кодексу України (а.с.11-20).

Відповідно до постанови старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 від 31 травня 2018 року встановлено, що транспортні засоби: "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_3, номер кузова/шасі WMA21XZZ7DM608910 - власником якого є ПРАТ "ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (код 845743); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_4, номер кузова/шасі WMA21XZZ2DM608653 - власником якого є ОСОБА_5 (код НОМЕР_5); "MAN" номер кузова/шасі WMA21XZZ0DM607131 - інформація щодо власника відсутня; "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_6, номер кузова/шасі WMA21XZZ5DM607903 - власником якого є ТОВ "МОНОЛІТ-ТРАНС" (код 38817282); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_7, номер кузова/шасі WMA21XZZ5CW173260 - власником якого є ПП "ЛЮКС-ОЙЛ" (код 36349402); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_8, номер кузова/шасі WMA21XZZ7CW171154 - власником якого є ОСОБА_6 (код НОМЕР_9); "MAN" TGX 26.440 номер кузова/шасі WMA21XZZIBW159113 - власником якого є ОСОБА_7 Володимирович (код НОМЕР_10); "DAF" номер кузова/шасі XLRAS47MS0E905457- інформація щодо власника відсутня; "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_11, номер кузова/шасі WMA21XZZ9CW172273 - власником якого є ОСОБА_8 (код НОМЕР_12); "MAN" WMA21XZZ4CW169071- інформація щодо власника відсутня; "MAN" TGM 15.290 номерний знак НОМЕР_1, номер кузова/шасі WMAN26ZZ4CY276050 - власником якого є ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (код 38466809); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_13, номер кузова/шасі WMA21XZZ5CW160024 - власником якого є ОСОБА_9 (код НОМЕР_14); "MAN" TGL 8.180 номерний знак НОМЕР_15, номер кузова/шасі WMAN13ZZ3CY280253 - власником якого є ОСОБА_10 (код НОМЕР_16); "MAN" TGL 8.180 номерний знак НОМЕР_17, номер кузова/шасі WMAN13ZZXCY280234 - власником якого є ТОВ "ХК "ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ" (код 38619034); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_18, номер кузова/шасі WMA21XZZ4CW169216 - власником якого є ОСОБА_11 (код НОМЕР_19); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_2 номер кузова/шасі WMA21XZZXCW164215 - власником якого є ТОВ "СТЕПОВА МРІЯ" (код 36083998); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_20, номер кузова/шасі WMA45XZZ0CW171588 - власником якого є ОСОБА_12 (код НОМЕР_21); "MAN" TGX 26.440 номер кузова/шасі WMA21XZZICW172266 - власником якого є ОСОБА_13 (код НОМЕР_22); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_23, номер кузова/шасі WMA21XZZ7CM587510 - власником якого є ОСОБА_14 (код НОМЕР_24) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №32018030000000014 від 24 квітня 2017 року (а.с.66-68).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження його як речових доказів, проведення товарознавчої та економічної експертиз у даному кримінальному провадженні, при цьому, є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно – задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- транспортний засіб "MAN" TGM 15.290 номерний знак НОМЕР_1, номер кузова/шасі WMAN26ZZ4CY276050 - власником якого є ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (код 38466809);

-транспортний засіб "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_2 номер кузова/шасі WMA21XZZXCW164215 - власником якого є ТОВ "СТЕПОВА МРІЯ" (код 36083998).

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ковальчук В.О.