Ухвала суду № 75918764, 06.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4552/18

Провадження № 1-кс/202/3833/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

06 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Фартушного М.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040000000780 від 07.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України.

02 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Фартушного М.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 02 серпня 2018 року.

Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в мережі Інтернет маються оголошення про реалізацію прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропропен» та вказані номери мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, за якими у оператора робиться замовлення та обговорюється способи оплати та доставки прекурсорів. Оператор надсилає замовнику реквізити банківських карток, або номери електронних гаманців (№№ 10156020, 08116775, 21622340, 02427435, 31015183 та 13114824), суму замовлення, номер накладної ТОВ «Нова Пошта» та орієнтовну дату прибуття прекурсорів.

Встановлено оператора гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, мобільний телефон НОМЕР_5, яка приймає замовлення та повідомляє кур'єрів про кількість та спосіб відправки прекурсорів. Відправлення здійснюються через відділення «Нова Пошта» розташованих у місті Дніпро та Кам'янське.

Після проведення ретельного аналізу інформації, наданої ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» щодо виведення грошових коштів встановлено, що з електронного гаманця № 10156020 кошти виводяться на наступні банківські картки: ПАТ «Альфа Банк» - НОМЕР_6; НОМЕР_7.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що враховуючи те, що на р/р НОМЕР_6, НОМЕР_7 відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714, перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання прекурсорів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеним рахункам, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк».

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи з клопотанням про тимчасовий доступ до якого звернувся слідчий, у судове засідання не з'явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю по розрахункових рахунках, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Фартушного М.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Фартушному Максиму Сергійовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12017040000000780, працівникам оперативних підрозділів, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення копій) до документів, що містять банківську таємницю по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_6, НОМЕР_7 відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме до: виписок про рух грошових коштів р/р НОМЕР_6, НОМЕР_7 у період часу з 01.01.2018 року до 06.08.2018 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2018 року до 06.08.2018 року; оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з р/р НОМЕР_6, НОМЕР_7 з 01.01.2018 року до 06.08.2018 року; оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) р/р НОМЕР_6, НОМЕР_7, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків НОМЕР_6, НОМЕР_7; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) р/р НОМЕР_6, НОМЕР_7 з 01.01.2018 року до 06.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 04 вересня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар