Ухвала суду № 75918556, 09.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38832/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки Audi моделі "Q7", державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ТОВ "АЛЬБА ВЕРІТАС"(ЄДРПОУ 39417658).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 за фактами діяльності злочинної організації з участю службових осіб органів Державної фіскальної служби України (далі ДФС України) та суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.ч. 1, 3 ст.212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи органів ДФС України упродовж 2015-2018 років, зловживаючи службовим становищем при виконанні своїх службових обов`язків, пов`язаних з контролем за імпортом та експортом товарів підприємствами, зареєстрованими на території України, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків та митних платежів.

При цьому суб`єктами господарювання за сприяння працівників ДФС України вчинялися незаконні операції з придбання сільськогосподарської продукції та її експорту за заниженою вартістю, а також під час імпорту іншої групи товарів. Заподіяні від таких протиправних дій державі збитки оцінено на суму 305 млн. грн.

Окремі службові особи ДФС України кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, спрямовували на придбання об`єктів нерухомості, у тому числі за межами України.

Зокрема у ході досудового розслідування досліджуються факти придбання посадовими особами ДФС України за посередництва громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , низки об`єктів нерухомості в Україні та Турецькій Республіці, що могли бути здійснені з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

На виконання запитів Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Турецької Республіки у вказаному кримінальному провадженні встановлено, щогромадянин ОСОБА_8 ,придбавряд об`єктнерухомості за адресою: Турецька Республіка Бодрум/квартал ГерішМахаллесі, 272/1, блок F, № 1; Турецька Республіка, Бодрум/квартал ГерішМахаллесі, 268/1, блок G, № 1; Турецька Республіка Бодрум/квартал ГерішМахаллесі, 268/1, блок Н, № 1.

Наразі згідно із отриманими відомостями ОСОБА_7 перебуває на території Турецької Республіки. Останній прибув до Турецької Республіки через морський кордон рейсом KAUNAS SEAWAYS (Іллічівськ-Туреччина), використовуючи паспорт НОМЕР_2 .Крім того, ОСОБА_7 на території Турецької Республіки користується автомобілем маркиAudiмодель «Q7», державний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстровано за ТОВ «Альба Верітас».

Разом з тим, на даний час у сторони обвинуваченнявиникла необхідність у проведенніобшукуавтомобіля маркиAudiмодель «Q7», державний номерний знак НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_1 , у зв`язку з чим також підготовлено додатковий запит про міжнародну правову допомогу.

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль маркиAudiмодель «Q7», державний номерний знак НОМЕР_1 , належить на праві ТОВ «АЛЬБА ВЕРІТАС» ( ЄДРПОУ 39417658).

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, де міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах та вилучені речі та докумети можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

надати компетентним органам Турецької Республіки дозвіл на проведення у присутності прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_10 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Служби безпеки України ОСОБА_11 , (у разі необхідності спеціаліста) обшуку автомобіля марки Audi моделі "Q7", державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ТОВ "АЛЬБА ВЕРІТАС"(ЄДРПОУ 39417658), з метою відшукання і вилучення речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок;

- мобільні телефони, SІМ-картки та інші пристрої зв`язку, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення;

- комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш- накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), які містять відомості про обставини кримінального правопорушення;

- чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і печатні носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів;

- документи, що підтверджують право власності на майно, розташоване за адресами: Турецька Республіка, Бодрум/квартал Яликавак Махаллесі, 632/5, блок D, № 1; АДРЕСА_1 , блок С, № 1; Турецька Республіка Бодрум/квартал Геріш Махаллесі, 272/1, блок F, № 1; Турецька Республіка, Бодрум/квартал Геріш Махаллесі, 268/1, блок G, № 1; Турецька Республіка Бодрум/квартал Геріш Махаллесі, 268/1, блок Н, № 1.

- документи, про вчинення правочинів, де стороною є ТОВ «Кайнак Іплік», ОСОБА_12 , Гючлю ТЮЗЮНА, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- документи, печатки, штампи отримані злочинним шляхом та/або виготовлені з метою імітації законного ведення господарської діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/38832/18-к

Примірник №2 та копія слідчому ОСОБА_4

Виконавець ОСОБА_1 09.08.2018